La CNV de Argentina emite nuevos requisitos para los VASP, incluida la segregación de activos de intercambio de clientes y medidas de seguridad mejoradas para alinearse con los estándares globales de ALD/FT al tiempo que promueve la innovación en la industria de las criptomonedas.

El gobierno de Hong Kong promulgó la Ley de Moneda Estable, que requiere que los emisores obtengan licencias, tengan reservas de alta calidad y liquidez, cumplan con los requisitos de capital y realicen evaluaciones de riesgos, cumplimiento de ALD/CFT, etc., que sigue el principio del Consejo de Estabilidad Financiera de "mismas actividades, mismos riesgos, misma supervisión". La implementación del proyecto de ley posicionará a Hong Kong como líder mundial en la regulación de la moneda estable, mejorando la innovación y la estabilidad financiera.

Autor: Hedy Bi Recientemente, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) publicó la "Circular a las corporaciones con licencia, los proveedores de servicios de activos virtuales con licencia de la SFC y las entidades asociadas: la lista de verificación actualizada de autoevaluación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT)", que incluye una herramienta de análisis de blockchain en la lista de verificación de autoevaluación ALD/CFT actualizada. Específicamente, la SFC enfatiza la importancia de las herramientas de análisis de blockchain en la sección "Monitoreo continuo en relación con el comercio y las actividades de activos virtuales". La SFC emitió la carta para "establecer un marco sistemático e integral para la autoevaluación del cumplimiento de los requisitos clave de ALD/CFT". En comparación con la versión utilizada en 2022, se ha añadido una nueva sección sobre activos virtuales. Fuente: Herramienta de análisis de blockchain "Examen exitoso" No es la primera vez que la SFC...

Ayude a las empresas de activos digitales, proyectos DeFi e instituciones financieras a lograr el cumplimiento y la detección de riesgos.

El proyecto de ley, si se aprueba, impondría los mismos estándares y requisitos a las empresas de criptomonedas que a los bancos y otras instituciones financieras. La senadora estadounidense Elizabeth Warren reintrodujo la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales el 28 de julio, con el apoyo de aliados inesperados en los bancos de Wall Street. El Instituto de Política Bancaria, un grupo de expertos en política financiera formado por un grupo de bancos, respaldó una legislación destinada a mitigar los riesgos de seguridad nacional que plantean las criptomonedas. Warren históricamente ha sido un feroz crítico del Bank Policy Institute, pero parece que han encontrado puntos en común en la necesidad de tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas. En un comunicado de prensa, Warren señaló que las criptomonedas se han convertido en el "método de pago preferido" para los ciberdelincuentes: "Este proyecto de ley bipartidista es la propuesta más dura hasta ahora para tomar medidas enérgicas contra los delitos de criptomonedas y proporcionar a los reguladores las herramientas para detener las criptomonedas...