12 de febrero, noticias: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una multa de 4 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas P2P Paxful. La compañía previamente admitió que, en ausencia de mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y de diligencia debida con los clientes, durante mucho tiempo transfirió fondos para criminales y obtuvo beneficios directos de ello. Se afirma que los fondos relacionados están vinculados con la trata de personas, estafas, extorsiones y actividades ilegales de prostitución.
La fiscalía reveló que, entre enero de 2017 y septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de transacciones por un monto cercano a 3 mil millones de dólares, obteniendo aproximadamente 29.7 millones de dólares en ganancias. El Departamento de Justicia señaló que la compañía promovió una plataforma sin necesidad de información de identidad y publicó políticas de anti lavado de dinero que no fueron implementadas, atrayendo así a clientes de alto riesgo.
La investigación mostró que Paxful había colaborado con el sitio web de clasificados ilegales Backpage, que fue clausurado, y con plataformas similares. El Departamento de Justicia afirmó que su fundador presumió en privado que el “efecto Backpage” impulsó el crecimiento de la plataforma. Solo entre 2015 y 2022, estas colaboraciones generaron aproximadamente 2.7 millones de dólares en beneficios para la plataforma.
Originalmente, la fiscalía consideró imponer una multa de 112.5 millones de dólares, pero debido a que la compañía ya cesó sus operaciones y no podía pagar, la sanción final se estableció en 4 millones de dólares. Paxful cerró a finales de 2025. La compañía atribuyó su cierre a las conductas inapropiadas de la gestión anterior y a los altos costos de cumplimiento normativo.
El excofundador Ray Youssef respondió que la plataforma ya se encontraba en una situación irreversible antes de su salida. Otro cofundador y exresponsable técnico, Artur Schaback, admitió en 2024 su complicidad en la falta de mantenimiento del sistema anti lavado de dinero y actualmente espera su sentencia.
Este caso se considera un evento emblemático en el fortalecimiento de la aplicación de la ley en materia de cumplimiento en criptomonedas en Estados Unidos, enviando una señal clara a la industria: las plataformas que ignoren sus obligaciones contra el lavado de dinero enfrentan una presión doble, tanto penal como regulatoria.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Adopción de criptomonedas en África se dispara 52%, la regulación y los pagos móviles impulsan la rápida expansión de los activos digitales
Noticias de Gate News: el mercado africano de criptomonedas está experimentando un crecimiento rápido. Según el informe más reciente de Ripple, el volumen total de transacciones on-chain en la región ha aumentado un 52% interanual; esta tendencia está estrechamente relacionada con que cada vez más países están elaborando reglas claras de regulación de las criptomonedas. Sudáfrica, Nigeria, Kenia y Mauricio, entre otros, están integrando gradualmente los activos digitales en sus sistemas de supervisión financiera, lo que brinda mayor confianza a las empresas y a los usuarios, y así impulsa el aumento de la adopción de las criptomonedas.
GateNewshace2h
¡Refuerza la interacción entre el banco y los impuestos! China anima a los bancos a usar blockchain, pero especular con criptomonedas y la tokenización de todo es ilegal para todos.
El gobierno de China alienta a los bancos a aplicar la tecnología blockchain para fortalecer la «interacción banco-impuestos», mejorar el entorno de financiación para las pequeñas y medianas empresas, y al mismo tiempo prohibir de forma integral las transacciones y la minería de criptomonedas por parte del sector privado. Considera las stablecoins y la tokenización como conductas ilegales, mostrando límites claros en las políticas, y subraya la supervisión oficial y la seguridad financiera.
CryptoCityhace3h
La SEC se adelanta: las reglas de financiación de criptomonedas independientes se implementarán, y el proyecto de ley CLARITY se enfrenta a una escalada de la disputa
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está acelerando el desarrollo de un marco regulatorio para las criptomonedas y propone un mecanismo de “puerto seguro” para proporcionar una vía de financiación conforme para las empresas emergentes de cripto. En comparación con la Ley “CLARITY” del Congreso, las reglas independientes de la SEC establecen límites de financiación y estándares de divulgación más altos, mientras que impulsan además una “exención para la innovación tokenizada”. En la actualidad, la política cripto está adquiriendo gradualmente claridad y las reglas lideradas por la SEC tendrán prioridad en la influencia sobre el mercado.
GateNewshace3h
¿El Partido teme la movilización secreta? Jack Dorsey: China exige que Apple elimine la app de mensajería descentralizada Bitchat
Apple retiró de la App Store la aplicación de comunicación descentralizada Bitchat debido a los requisitos regulatorios de China. Se la consideró que, por sus funciones de Bluetooth y de red en malla, presenta un riesgo de movilización social y que incumple la Ley de Seguridad de Internet de China. La arquitectura descentralizada de Bitchat hace que sea difícil que el gobierno la supervise; la aplicación ya había desempeñado un papel en protestas en varios países. La aplicación todavía se puede usar fuera de China y, recientemente, las descargas han seguido aumentando.
CryptoCityhace3h
