Acciones de ejecución

Según la investigación on-chain de ZachXBT, el Departamento de Justicia de EE. UU. levantó el sello de una acusación el 11 de mayo contra Trenton Johnson por un robo de Bitcoin de 13 millones de dólares, con el supuesto co-cómplice Dritan Kapllani Jr. implicado en un esquema más amplio de robo de criptomonedas por 19 millones de dólares y lavado de dinero dirigido a usuarios de criptomonedas. Johnson se enfrenta a hasta 40 años de prisión. El seguimiento de ZachXBT reveló que 5,3 millones de dól

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh y Jayden Rucker fueron acusados de robo a mano armada y secuestro contra titulares de criptomonedas en el área de San Francisco y Los Ángeles del 22 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Los tres hombres supuestamente se hicieron pasar por trabajadores de paquetería para entrar a la fuerza en residencias y amenazaron a las víctimas para que entregaran las frases semilla de las billeteras de criptomonedas. L

De acuerdo con ChainCatcher, el ex-CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, recientemente pidió disculpas a los inversores después de que los fiscales de EE. UU. lo acusaran de operar un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares. Delgado declaró que traicionó la confianza de los inversores y que se devolvió voluntariamente para enfrentar cargos por fraude y lavado de dinero. Los fiscales alegan que, entre enero de 2023 y enero de 2026, Delgado prometió a los inversores rendi

Según ZachXBT, el 12 de mayo, el KOL cripto y exjugador profesional de Fortnite Yelo se enfrenta a acusaciones de lavado de dinero a través de su negocio de alquiler de coches de lujo para actores de amenazas, con cargos que conllevan hasta 30 años de prisión. Las acusaciones incluyen conspiración para cometer lavado de dinero y albergar a nacionales extranjeros dentro de Estados Unidos.

De acuerdo con el legislador de la gobernante Partido Democrático de Corea del Sur, Kang Min-guk, el 12 de mayo, 15 bolsas de criptoactivos que han suspendido sus operaciones conservan aproximadamente 22,1 mil millones de wones en activos de clientes. Sin embargo, la tasa real de devolución a los clientes es de apenas 0,3%, y solo se han devuelto 74,52 millones de wones a 131 usuarios a la fecha del informe. La Digital Asset Protection Foundation recibió solicitudes de devolución de solo 174 usu

Binance afirma que sus sistemas de seguridad con IA, en conjunto, ayudaron a salvar a millones de usuarios 10,53 mil millones de dólares en pérdidas potenciales por estafas entre el 1T 2025 y el 2T 2025, según una publicación de blog publicada el lunes. El mayor intercambio de criptomonedas del mundo ha implementado aproximadamente dos docenas de funciones de seguridad impulsadas por IA para proteger a los usuarios contra estafas cripto y ataques de phishing. Funciones de seguridad impulsadas po

Según el Ministerio del Interior de India, el organismo nacional contra el cibercrimen emitió un aviso formal el 20 de abril en el que nombró tres sitios falsificados de “Verify Crypto Assets on BNB Chain” que atacan a usuarios de Trust Wallet. Un nuevo dominio drainer, buepux.com, se sumó a la lista el 3 de mayo y ya está bloqueado por MetaMask. Los investigadores de Darktrace rastrearon una variante que drenó 470.000 dólares de una sola víctima en dos minutos mediante una transacción de aproba

Según Arkham Intelligence, el 11 de mayo la plataforma de análisis blockchain publicó un informe en el que revela que el fraude de inversión representó el 49% de las pérdidas por delitos de criptomonedas en 2025. Citando datos del FBI Internet Crime Complaint Center, el informe indica que las pérdidas por delitos relacionados con cripto en Estados Unidos superaron los 11 mil millones de dólares en 2025. El informe señala que el delito con activos digitales ahora abarca múltiples modalidades, inc

Según la Policía de NSW, las autoridades incautaron 52,3 Bitcoin con un valor aproximado de 5,7 millones de dólares australianos durante un allanamiento en Ingleburn, en el sudoeste de Sídney, el 4 de mayo, en lo que la policía describe como una de las mayores incautaciones de criptomonedas de Australia. La operación formó parte de la Strike Force Andalusia, una investigación lanzada en septiembre de 2024 sobre presunta actividad en un mercado darknet vinculada a la venta de drogas prohibidas. D

Según Pi Core Team, Kawanua VIPi, un DApp importante con más de 21.000 Pi apostado, fue eliminado de Pi Browser hoy sin previo aviso. La eliminación marca la segunda gran purga de DApps en una semana, después de la eliminación de WorldBanksPi la semana pasada. Ambos proyectos infringieron los estándares de cumplimiento al promover valoraciones infladas y mecánicas especulativas de staking. Kawanua VIPi acumuló altas calificaciones de usuarios antes de la eliminación, pero su popularidad no ofrec

De acuerdo con un informe publicado el 11 de mayo, el Tribunal Popular del Distrito Gulou de Fuzhou (Tribunal de Gulou) concluyó recientemente un caso de disputa por gestión de inversiones encomendada. La inversora Chen, mediante un intermediario Liu, invirtió 480.000 yuanes en una “gestión financiera de divisas”. Tras convertirse los fondos en USDT (Tether), estos se transfirieron a una plataforma de negociación en el extranjero; finalmente, debido al cierre de la plataforma, la inversora perdi

La jueza Margaret Garnett del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York desbloqueó parcialmente 30.766 ETH congelados desde el 1 de mayo el viernes, permitiendo que una votación de gobernanza onchain transfiera los activos a Aave. La modificación permite a los delegados iniciar y votar sobre la transacción sin infringir la notificación de restricción. Sin embargo, los fondos seguirán sujetos al congelamiento si los acreedores con sentencias por terrorismo finalmente gana

Según Lee Reiners, profesor de la Universidad Duke y ex examinador de la Reserva Federal, el viernes el token WLFI de World Liberty Financial podría constituir un valor no registrado pese a las afirmaciones del proyecto sobre su token de gobernanza. Reiners citó la reciente taxonomía de tokens de la SEC, señalando que WLFI no califica como un commodity digital puro y probablemente se enfrente a un escrutinio de la SEC. Argumentó que los compradores de WLFI invirtieron capital con expectativas ra

Según Cryptopolitan en su informe del 11 de mayo, el 29 de abril, el Equipo Especial de Operaciones de la Región Este de Inglaterra (ERSOU) ejecutó simultáneamente órdenes de registro en Chelmsford, Enfield, el sur de Londres y Wakefield, arrestando a 10 sospechosos, incluido el atleta británico de sprint CJ Ujah. Los 10 acusados están acusados de conspiración para cometer fraude y, a la fecha, ninguno se ha declarado culpable. Detalles del caso y operaciones de arresto Según Cryptopolitan, los

Según BlockBeats, el 11 de mayo un tribunal chino desestimó la demanda de un inversor por un esquema fallido de compraventa de USDT. El inversor, Chen, invirtió 480.000 yuanes a través de un intermediario, y los fondos se convirtieron a USDT y se transfirieron a una plataforma de trading offshore, que posteriormente cerró, provocando pérdidas significativas. El Tribunal Popular del Distrito Gulou de Fuzhou determinó que la operación formó un ciclo completo de conversión de yuanes a USDT, transfe

Según LayerZero, el protocolo emitió una disculpa pública el viernes por su manejo del exploit del 18 de abril que drenó 292 millones de dólares en rsETH desde el puente entre cadenas de Kelp DAO, marcando un cambio tonal significativo con respecto a su publicación anterior de post-mortem. LayerZero reconoció que su Red de Verificadores Descentralizados (DVN) no debería haber servido como el único verificador para transacciones de alto valor, afirmando: «Nos equivocamos al permitir que nuestro D

Según la publicación oficial del blog de LayerZero del viernes, el protocolo emitió una disculpa pública por su gestión del exploit del 18 de abril que drenó 292 millones de dólares en rsETH desde el puente entre cadenas de Kelp DAO. LayerZero admitió que cometió un error al permitir que su Red de Verificadores Descentralizados sirviera como el único verificador para transacciones de alto valor, revirtiendo su postura anterior que culpaba de la configuración de Kelp DAO. En respuesta al incident

De acuerdo con un juez federal el viernes 9 de mayo, los 30,766 ETH de Arbitrum (aproximadamente 71 millones de dólares) han sido autorizados para transferirse a Aave tras una orden judicial de la jueza Margaret Garnett del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La modificación permite que una votación de gobernanza en cadena mueva el éter congelado a la wallet de Aave, y los participantes en esa votación no incumplirán la notificación de restricción. Sin emba

De acuerdo con Lee Reiners, miembro docente de Duke University y ex examinador del Federal Reserve Bank of New York, World Liberty Financial podría haber emitido un valor no registrado, escribió el viernes. Reiners sostiene que WLFI, el token de gobernanza del proyecto, no califica como una “materia prima digital” pura bajo la reciente taxonomía de tokens de la SEC. El proyecto vendió aproximadamente 25 mil millones de tokens WLFI de un suministro total de 100 mil millones a través de rondas de

Warren le pidió a Mark Zuckerberg que explicara las pruebas de pagos con stablecoins reportadas de Meta en las principales plataformas. La senadora advirtió que la integración de stablecoins podría ampliar el control de Meta sobre los pagos, los datos y los sistemas publicitarios. El Congreso busca claridad mientras Meta enfrenta preguntas sobre salvaguardas de AML, selección de socios y riesgos financieros. La senadora Elizabeth Warren ha exigido respuestas a Mark Zuckerberg por reportes de que