Asistiendo a Turquía a congelar activos por 1.000 millones de dólares, la estrategia de cumplimiento de Tether ha cambiado, lo que permite nuevas vías para cumplir con las regulaciones y evitar sanciones. La cooperación internacional y las medidas regulatorias están en marcha para fortalecer el control sobre las transacciones y proteger el sistema financiero.

Redacción: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Traducción: Luffy, Foresight News

El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos por valor de más de 5 mil millones de dólares a nombre de Veysel Sahin, quien es acusado de operar plataformas de apuestas ilegales y de lavado de dinero. El fiscal jefe de Estambul reveló que una empresa de criptomonedas no identificada realizó esta operación de congelación a solicitud del gobierno turco.

Esta empresa es Tether Holdings SA, que emite USDT, una stablecoin con una capitalización de mercado de 185 mil millones de dólares. Recientemente, la compañía ha estado colaborando activamente con gobiernos de varios países para combatir diversos delitos relacionados con criptomonedas, incluyendo lavado de dinero, tráfico de drogas y evasión de sanciones.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, declaró en una entrevista reciente con Bloomberg: «Las autoridades nos contactaron, nos proporcionaron información y, tras verificarla, actuamos conforme a las leyes del país. Cuando colaboramos con el Departamento de Justicia de EE. UU., la Oficina Federal de Investigaciones y otras instituciones, seguimos este proceso».

Tether no ha hecho comentarios adicionales sobre este caso. Bloomberg intentó contactar a Sahin sin éxito. Un funcionario turco también se negó a revelar el nombre de la empresa mencionado en la declaración del fiscal.

Los 460 millones de euros (aproximadamente 544 millones de dólares) en activos congelados forman parte de una operación policial a gran escala en Turquía, que hasta ahora ha congelado activos por un valor total superior a 1,000 millones de dólares. Según la cadena de televisión turca NTV, unos días después del anuncio de la congelación de activos de Sahin, otra persona fue investigada por presunto lavado de dinero y apuestas ilegales, y también se congelaron activos en criptomonedas por valor de 500 millones de dólares. Sin embargo, aún no está claro si esta congelación de activos está relacionada con tokens emitidos por Tether.

Un funcionario turco, que prefirió mantenerse en el anonimato y que fue entrevistado por Bloomberg sobre asuntos legales sensibles, reveló que las autoridades rastrearon los flujos de fondos y analizaron los activos criptográficos para detectar las «huellas financieras» de estos ingresos ilegales. Además, indicó que en el futuro se implementarán acciones similares de congelación de activos contra personas involucradas en apuestas ilegales y sistemas de pago ilícitos.

Para Tether, esta operación de congelación es solo una de muchas en las que ha participado, lo que refleja el creciente esfuerzo de esta gigante de las criptomonedas por colaborar con las agencias de cumplimiento en todo el mundo.

Un informe publicado en enero por la firma de análisis Elliptic muestra que, para fines de 2025, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. habrán incluido en listas negras aproximadamente 5700 carteras, involucrando activos por unos 2.500 millones de dólares, una cifra casi insignificante hace dos años. Al momento de la congelación, tres cuartas partes de esas carteras poseían USDT.

Arda Akartuna, responsable de inteligencia de amenazas criptográficas en Elliptic para la región de Asia-Pacífico, afirmó: «A medida que la adopción legal de las criptomonedas y la integración de pagos globales aceleran, también aumenta su uso ilícito, lo que impulsa a los emisores de stablecoins a intervenir de manera más activa».

Tether suele destacar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen, incluyendo en sus comunicaciones para atraer inversores potenciales, en las que busca obtener financiamiento con una valoración máxima de 500 mil millones de dólares. Según su sitio web, Tether ha asistido a las autoridades en más de 1800 casos en 62 países, congelando USDT por valor de 3.400 millones de dólares relacionados con actividades ilícitas.

Nathan McCauley, cofundador y CEO de Anchorage Digital Bank, socio de Tether, afirmó en una entrevista: «Su (Tether) actitud de colaboración es sumamente positiva; entre los emisores de stablecoins, la compañía goza de la ‘reputación más reconocida’ entre las agencias de cumplimiento».

Anchorage es el emisor de USAT, la stablecoin respaldada en dólares de Tether, que fue lanzada a fines de enero, marcando el regreso de Tether al mercado estadounidense.

Esto representa un cambio radical en comparación con hace unos años, cuando Tether y las autoridades regulatorias de EE. UU. estaban en tensión. Tras un conflicto en 2018, Tether prácticamente abandonó el mercado estadounidense y en 2021 pagó 41 millones de dólares para resolver acusaciones de falsificación de reservas.

Sin embargo, la segunda administración de Trump mostró una actitud más receptiva hacia la industria de las criptomonedas. El año pasado, Ardoino y otros ejecutivos asistieron a la ceremonia en la que el presidente Trump firmó la ley de regulación de stablecoins.

A pesar de ello, USDT de Tether sigue siendo objeto de escrutinio por parte de las autoridades debido a su amplio uso por parte de delincuentes.

El 9 de enero, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia anunció cargos contra un ciudadano venezolano por lavar 1.000 millones de dólares en USDT. Un informe reciente de Elliptic indica que el Banco Central de Irán compró más de 500 millones de dólares en USDT para aliviar su crisis monetaria y evadir sanciones estadounidenses.

Sahin, buscado en Turquía, es acusado de liderar una organización que lavaba dinero para plataformas de apuestas ilegales. Según medios locales, Sahin fue condenado a 10 años de prisión en 2017, fue puesto en libertad en 2023 y un mes después fue condenado a 21 años. Actualmente, su paradero es desconocido, pero la agencia de noticias oficial turca Anadolu reportó el 30 de enero que «las autoridades están en proceso de tramitar su extradición a Turquía».