Mt. Gox hacker trước lễ Giáng sinh lại bán ra 1.300 Bitcoin, còn giữ 4.100 chiếc

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc công dân Nga Aleksey Bilyuchenko đã xâm nhập vào Mt. Gox vào năm 2011 và trộm khoảng 647.000 Bitcoin (hiện trị giá hàng tỷ USD). Theo dữ liệu phân tích trên chuỗi gần đây của Arkham, các ví liên quan đến hắn đã chuyển 1.300 Bitcoin (khoảng 1,14 tỷ USD) đến các sàn giao dịch chưa xác định trong vòng một tuần qua, các ví này vẫn còn giữ khoảng 4.100 Bitcoin, trong khi tổng số đã bán ra trước đó là 2.300 Bitcoin. Sự kiện này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn liên quan đến vụ rò rỉ thông tin mang tính lịch sử khiến Mt. Gox phá sản vào năm 2014. Bilyuchenko, 43 tuổi, cùng đồng phạm Aleksandr Verner, 29 tuổi, bị cáo buộc đã xâm nhập vào máy chủ của Mt. Gox từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 5 năm 2014, trộm tiền của khách hàng và rửa tiền thông qua các sàn giao dịch bị kiểm soát như BTC-e, do họ cùng Alexander Vinnik điều hành, cho đến khi sàn này bị cơ quan chức năng đóng cửa vào năm 2017.

Vụ tấn công mạng Mt. Gox vẫn là một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, khiến một sàn giao dịch từng xử lý 70% giao dịch Bitcoin toàn cầu nhưng liên tục bị tấn công, phơi bày nhiều lỗ hổng của các nền tảng giao dịch thời kỳ đầu. Công tố viên tuyên bố, hai người này đã sử dụng hợp đồng gian lận với một nhà môi giới Bitcoin tại New York để rút hơn 6,6 triệu USD, và chuyển lợi nhuận ra các tài khoản ở nước ngoài, trong khi BTC-e trở thành trung tâm của phần mềm đòi tiền chuộc, các cuộc tấn công của hacker và nguồn tiền cho ma túy. Nếu Bilyuchenko bị kết tội rửa tiền và cung cấp dịch vụ tiền tệ không phép tại California, hắn có thể đối mặt với mức án tối đa 45 năm tù. Ngoài ra còn có các cáo buộc của tòa án bang New York. Verner sẽ đối mặt với 20 năm tù. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đều chưa bị bắt giữ, trong đó Bilyuchenko đã trốn sang Moscow vào năm 2017. Gần đây, hoạt động của các ví liên quan đến Mt. Gox gia tăng, vì các chủ nợ của Mt. Gox sẽ nhận được khoản hoàn trả từ việc thu hồi tài sản trong giai đoạn 2024-2025, điều này có thể làm thị trường tràn ngập Bitcoin và gia tăng áp lực bán. Nhiều nhà điều tra trên chuỗi và nền tảng theo dõi dữ liệu đang theo dõi các hoạt động của các ví này. Mặc dù có các công cụ tiên tiến, khả năng truy xuất nguồn gốc của tiền điện tử vẫn còn nhiều lỗ hổng, đặc biệt là phần tiền Bitcoin đã qua rửa tiền qua BTC-e trong quá khứ, phần này khó có thể truy vết. Các nhà đầu tư vẫn theo dõi sát sao hoạt động của các ví liên quan đến Mt. Gox, vì các chuyển động của các ví này có thể báo hiệu sự gia tăng áp lực bán Bitcoin.