ChainCatcherの報告によると、市場の情報によれば、コネチカット州出身の24歳の男性、Elmin Redzepagicは、Stakeプラットフォーム上でのギャンブルにおいて、約100万ドルの暗号資産投資者資金を横領した容疑で、最高375年の懲役刑に直面している。
検察は、彼が「The Chef」という名の市場の達人を名乗る暗号資産投資の専門家として、顧客に高いリターンを約束したが、実際には資金をギャンブルに充てていたと非難している。先月、連邦大陪審は、電気通信詐欺7件、国際マネーロンダリング11件、IRSの刑事調査官に対する虚偽陳述3件を含む合計21件の罪状で彼を起訴した。今週木曜日、Redzepagicはすべての罪状を否認し、50万ドルの保釈金で釈放された。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
世界最大のビットコインATM運営会社Bitcoin Depotがコネチカット州によって免許停止処分を受ける
Bitcoin Depotの通貨送金許可証がコネチカット州で緊急停止されました。原因には、過剰な手数料、詐欺による資金の全額返金未実施、及びコンプライアンス要件への不適合が含まれます。同社の株価は大幅に下落し、年次報告書で内部統制の欠陥について言及される見込みです。
GateNews5分前
Bitcoin Depot는 コネチカット州에서 운영 일시 중단, 비트코인 ATM 재차 규제 준수 문제 발생
アメリカ・コネチカット州は、Bitcoin Depotの送金事業の許可を停止し、ビットコインATMの運営停止を求めました。これは、手数料や情報開示の面で複数の違反があったためです。同社の株価は下落し、罰金や規制遵守の圧力に直面しており、業界全体の規制強化に影響を及ぼす可能性があります。
GateNews7分前
ShapeShift創始者：米国SECの新指針は権力の境界を認めており、厳しい規制は実用的なトークンの革新を抑制してきた
Gate News Report: On March 18, ShapeShift founder Erik Voorhees made public remarks regarding the SEC's issuance of interpretive guidance on crypto assets, stating that the significance of this guidance lies in the SEC acknowledging its own power boundaries. Erik Voorhees contrasted Gensler's large-scale enforcement actions against utility tokens during his tenure, pointing out that such actions significantly reduced entrepreneurs' willingness to design utility tokens, instead catalyzing the emergence of a large number of
GateNews48分前
仮想通貨業界の代理店の退職に不満を持つ！竹聯幫が内部抗争を利用して仕掛けた罠で33万USDTを奪い、検察は懲役23年を求刑
The Taipei District Prosecutors' Office has closed its investigation into a case involving members of the Bamboo Union Gang who used violence and threats to rob 330,000 USDT and 620,000 New Taiwan dollars, with 8 suspects indicted. The main suspect, a cryptocurrency circle agent who switched employers, set up an elaborate scheme to deceive the victim and then forcibly compelled the transfer of virtual assets. The case reveals that the lack of market regulation has allowed underground forces to intervene, making it a target for criminal activity.
CryptoCity49分前
CFTC がPhantom Technologies に「ノーアクション」レターを発行
CFTCは、Phantom Technologiesに対して「ノーアクション」レターを発行し、登録せずに規制対象の先物市場にユーザーを接続できるようにしました。この決定は、非保管型ウォレット開発者の透明性を促進し、今後の規制の指針となる可能性があります。
TapChiBitcoin1時間前
BITGIN女神は1億5千万台湾ドルのマネーロンダリングの疑いで、検察は懲役12年を求刑している。
台湾の暗号資産取引所BITGINに関するマネーロンダリング事件で、10名の被告の中核は張氏兄妹であり、取引所を利用して詐欺集団の資金1.5億台湾ドルの洗浄に関与していると疑われている。被告には弁護士や実質的な責任者も含まれ、複数の資金の流れや海外口座を利用した捜査妨害が事件の特徴となっている。張于庭はかつて警察に暗号資産の追跡を指導していたが、最終的には詐欺の共犯者となった。事件は現在も審理中である。
MarketWhisper2時間前
