執行措置

ネバダ州の州判事は金曜日、シルバー・ステート（ネバダ州）において、予測市場プロバイダーであるKalshiのスポーツ関連契約に対する一時的な禁止措置を延長した。 第1司法管区のジャッソン・ウッドベリー判事は、カーソンシティの裁判所で行われた審理で弁護士たちに対し、彼はさらにネバダ州についても認めることになると述べた。

甘粛省天水市秦州区の裁判所は、仮想通貨のマネーロンダリング（資金洗浄）事件を審理した。被告人は「高給の使い走り」副業を利用し、事情を知った上で現金を39万元余り引き出して仮想通貨に両替し、利益は2.15万元だった。裁判所は、被告人に懲役2年4か月および罰金を言い渡した。裁判官は、犯罪を助長しないために、関連行為に対して市民が警戒するよう注意を促した。

中央汚職防止・不正摘発のための調整グループは近日、「天網 2026」アクションを開始し、4つの専門的任務を含み、追跡と取り返し（逃亡者の摘発・不正資金の回収）、国外での公職に関連する職務犯罪の取り締まり、オフショア会社を利用した不正送金の阻止を目的として、公職者の出国に対する監督を強化する。

Gate News のニュース。Xプラットフォームの情報によると、Drift ハッカー攻撃事件に関する予備調査では、当該プロジェクトのチームメンバーがこれまでに暗号資産業界の会議で、北朝鮮の仲介者に直接接触されていたことが示された。今回の調査により、攻撃者とチームメンバーの間に対面での接触があったことが明らかになった。

カンボジアの議会は、詐欺を通じて被害者をだますために使われる化合物を対象とする法律を可決し、その中には暗号資産（cryptocurrency）をめぐるものも含まれていた。 金曜の通知で、カンボジア王国の上院は、同院が修正なしで、58で、全会一致にて法案（draft law）を承認したと発表した

ゲートニュース、4月4日、アメリカ合衆国国務省は、イラン・イスラム革命防衛隊傘下の聖城旅の指揮官カセム・ソレイマニの甥の娘と甥の孫が3日にアメリカで連邦当局の捜査官により逮捕されたと発表した。アメリカの国務長官ルビオは、2人の合法的な永住者としての身分を終了させた。

ネバダ州のある裁判官は、カルシが同州でイベント連動型の契約を提供することを禁じる措置を延長したと報じられており、これらのプロダクトは州法に基づく無許可の賭博に当たるとの判断を下した。 ジェイソン・ウッドベリー判事は、金曜日にカーソン・シティで開かれた公聴会で、予備的差止命令を認めることになると述べた

オンチェーンの調査者ZachXBTがレポートを発表し、Circleは2022年以来、複数の違法資金の事案においてコンプライアンス執行が不十分だったと指摘した。金額は4億2000万ドル超に上る。レポートは、複数のセキュリティ事案においてCircleが疑わしい口座を適時に凍結できず、その結果深刻な損失が生じたことに言及している。関連する仕組みがあるにもかかわらず、攻撃や資金洗浄の調査に直面した際のCircleの対応が遅れ、業界の安全に影響を与えた。

Polymarketは、非公開の米国の行方不明の軍人の運命に関連した市場を、反発の声を受けて削除した。同社は、その出品が「インテグリティ基準」に違反していたと述べた。 論争は、米当局が報道されているパイロットの救助を確認するかどうかを問う予測市場が現れたことをきっかけに勃発した。

甘粛省天水市秦州区の裁判所は、仮想通貨のマネーロンダリング事件を審理し、被告は「高給の使い走り」方式で現金を払い戻し（出金）39万元余りを引き出したうえで、その資金を仮想通貨に両替し、利益2万1500元を得た。裁判所は被告に懲役2年4か月、罰金1万元を言い渡した。裁判官は、市民に対し、出金や送金の行為に関わることに警戒し、犯罪の共犯者にならないよう注意を呼びかけた。

ネバダ州の裁判官は、Kalshiのスポーツ予測市場商品は賭博と実質的に区別がつかないとして、当該サービスを同州内で提供することを禁じる差し止め命令を、事件がさらに審理されるまで延長した。規制当局は、州の賭博規制の対象となるべきだとの見解だ。

ネバダ州の裁判官は、カルシーのスポーツ関連の予測市場に対する禁止措置を延長し、規制当局の見解に同意して、それらは違法な賭博に類似しているとしました。カルシーは連邦レベルで規制されていると主張しており、予測市場に対する州の行動が全国で増えるにつれて、より広範な法的紛争が広がっています。

カンボジアの議会は、詐欺によって被害者をだますために使用される化合物を対象にした法案を可決し、暗号資産をめぐるものを含むとしている。 金曜付の告知で、カンボジア王国の上院は、この議会が修正なしで全会一致により法案を承認したと発表した。58

トランプ大統領はパン・ボンディを解任し、暫定の米国司法長官としてトッド・ブランシュを任命した --- 2025年4月に司法省の暗号資産執行部隊を解体した当の公式に司法省の指揮権を引き渡し、個人のデジタル資産保有として最大485,000ドルを持っている。

米国予測市場プラットフォームのKalshiは、前大統領オバマの幕僚であるカートを政策顧問として雇用し、政府との連携を強化して規制上の課題に対処する。カートの加入は、Kalshiが政界で積極的に布石を打っていることを象徴すると同時に、法的な論争や政治家によるインサイダー取引に関する注目にも直面している。予測市場のデータは、社会の動向を見ていくための重要な参考としてますます重要になってきている。

カンボジア議会は3月末に「反テクノロジー詐欺法」を可決し、オンライン詐欺と人身売買の撲滅を目的としている。同法は専用の罪名を設けており、高い刑罰と終身刑が科される。新法は捜査・取締の対象範囲を拡大し、「豚を屠る（キル・ポーク）」詐欺などの行為に対処するとともに、国際的な圧力に応えてイメージの修復を図る。政府は4月末までに違法な詐欺拠点を摘発すると約束した。

オンチェーン・ディテクティブのZachXBTは、USDCステーブルコインの発行体であるCircleが、2022年以降の違法な資金フロー約4億2000万ドル分について凍結もブラックリスト化もできなかったと主張している。 Circleは違法な資金を凍結し、ウォレットアドレスをブラックリストに登録することはできるが、「最小限」の措置しか講じていない。もしくは

Kalshiは、同社の予測市場をめぐる監視や訴訟の中、ワシントンD.C.での関係を強化するためとして、オバマ大統領の元顧問であるStephanie Cutterの採用を発表した。

米国のステーブルコイン企業Circleは、疑わしいUSDC資金4.2億ドル超を効果的に凍結できなかったとして告発された。調査員ZachXBTは、2022年以降、Circleが複数のハッキング事件において凍結措置の実行を遅らせており、市場でそのコンプライアンス（法令順守）への疑念が生じていると指摘した。事件におけるDrift Protocolへの攻撃は、さらにCircle批判が焦点となる事態を招いた。市場はCircleにリスク管理基準の引き上げを求め、その後の同社のコンプライアンス執行の遅れはユーザーに重大な損失を与えている。