2月13日、Chainalysisは最新の報告を発表し、2025年に疑似人身売買ネットワークに流入した暗号資産の資金量が85％急増し、総額は数億ドルに達したと指摘しました。主に東南アジアに集中しています。関与するサービスには詐欺拠点、オンラインカジノ、近年活発化している中国語洗浄ネットワークが含まれます。
報告によると、これらの暗号資産取引は主に国際的な伴遊サービス、売春ネットワーク、誘拐労働仲介、児童性的虐待資料の供給者を支援しており、その中でもステーブルコインの伴遊や売春サービスでの利用が最も一般的です。Chainalysisは、資金流入の著しい増加にもかかわらず、ブロックチェーンの透明性が法執行機関に前例のない捜査の優位性をもたらしていると強調しています。識別可能な取引パターンやウォレットのクラスタリングを分析することで、規制当局は資金の流れを追跡し、違法ネットワークを摘発できると述べています。
Chainalysisは、コンプライアンスチームや法執行機関に対し、大口の定期的な送金や複数の違法サービスカテゴリーに関わるウォレットクラスタ、ステーブルコインの定期的な交換活動に重点的に注目するよう提言しています。同社はまた、ブロックチェーン分析が昨年ドイツの法執行機関による児童性的虐待プラットフォームの摘発において重要な役割を果たしたと補足しています。
報告は、従来の現金取引とは異なり、ブロックチェーンの追跡性は人身売買ネットワークの資金の流れを明らかにするだけでなく、将来の犯罪活動を阻止する可能性もあると強調しています。Chainalysisは、世界中の規制当局や法執行機関に対し、暗号決済の監視を強化し、人身売買や関連犯罪のリスクを低減するよう呼びかけています。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
韓国警察、保管ラプス後に暗号資産押収ルール案を作成
韓国の国家警察庁は、押収された暗号通貨の保管と管理を標準化するためのガイドラインを策定しており、保管過程のギャップに対処し、主流資産とプライバシー重視の資産の両方に対する監督を強化しています。この取り組みは、デジタル資産の調査におけるコンプライアンスとリスク管理の向上を目的としています。
CryptoBreaking19分前
アルゼンチンがPolymarketを全面封鎖！KYC違反の疑いと、政府が「インフレデータ」のインサイダー取引を行っている疑い
アルゼンチン・ブエノスアイレスの裁判官は2026年3月16日に、公式のインフレデータ発表の15分前に異常な賭けが見られたことから、暗号予測市場プラットフォームのPolymarketの封鎖を命じました。これにより、インサイダー取引の疑いが浮上しました。同プラットフォームは無許可で運営されており、本人確認の不備などの問題から違法とされていました。裁判所はネットワークの遮断と関連アプリの削除を命じましたが、その日の午後においても依然として正常にアクセスできる状態が続いています。
動區BlockTempo43分前
元LASD副保安官、暗号資産に関連した恐喝事件で有罪判決
ロサンゼルス郡保安官事務所の元副保安官、マイケル・デイビッド・コバーグは、暗号通貨を使った恐喝事件に関与したとして、5年以上の懲役刑を言い渡された。彼は権限を濫用し、被害者を威嚇して犯罪行為を助長した。
TodayqNews50分前
Bamboo Union Gang Hongyi Association's Internal Betrayal! Dissatisfied with Crypto Circle Agent Defection, They Set Up a Trap to Steal 330,000 USDT, Prosecution Seeks 23 Years Prison Sentence
台北地検署は強盗事件を捜査し、主犯の李宥寬は代理店の転職を利用した詐欺と暴力的脅迫により、被害者から33万USDTを奪い取った。検察は8名の容疑者を起訴し、重刑を求めている。この事件は、仮想資産市場の監督・規制の欠如を反映しており、地下勢力の介入を許すことで、「仮想通貨界の闇の横行」事件が頻発している現状を浮き彫りにしている。
ChainNewsAbmedia1時間前
アルゼンチン、Polymarketをブロックし全国でアプリ削除を命令
ブエノスアイレスの裁判所は、通信規制当局ENACOMに全国的にPolymarketをブロックするよう命じた。
AppleとGoogleは、当局が違法ギャンブルに分類した後、ストアからアプリを削除する必要がある。
調査では、インフレーション予測活動と未成年者へのアクセスの可能性を引用した。
アルゼンチンは、または
CryptoFrontNews1時間前
