要約
- セーフムーンのCEO、ブレーデン・カロニーは、SFMトークンを巡る暗号詐欺スキームに関与したとして、100ヶ月の懲役判決を受けました。
- カロニーはまた、750万ドルの没収も命じられました。
- 共謀者の一人は判決を待っており、もう一人は未だに行方不明です。
セーフムーンのCEO、ブレーデン・ジョン・カロニーは、東部地区ニューヨークのエリック・コメイティ裁判官によって火曜日に、セーフムーン（SFM）トークンの投資家を騙したスキームに関与したとして、100ヶ月の懲役判決を言い渡されました。
カロニーは、最大45年の懲役刑に直面していましたが、昨年5月に証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀罪で有罪判決を受けました。判決に加え、750万ドルの没収も命じられ、被害者への賠償金はまだ決定されていません。
彼の弁護側は、カロニーの脳がまだ発展途上であり、両親の国への奉仕、そして優しさを指摘しましたが、裁判報道_Inner City Press_によると、その弁護は耳を傾けられなかったようです。ただし、彼の判決は8年4ヶ月であり、政府が求めた12年には届きませんでした。
「カロニーは、軍人や勤勉なアメリカ人を含むあらゆる層の投資家に嘘をつき、何千人もの被害者を騙して、高級住宅やスポーツカー、カスタムトラックを買うために資金を流用しました」と、米国検事ジョセフ・ノセラは声明で述べました。「今日の判決は、金融犯罪には重大な結果が伴うことを示しています。」
セーフムーンは2021年に、ホルダーに利益をもたらす設計の10％取引税メカニズムを用いて、約80億ドルの時価総額に成長しました。その税の半分は自動的にトークンホルダーに再配分されるようになっており、もう半分は流動性プールに入り、資産の取引を強化することになっていました。
しかし、カロニーはこれらの流動性プール用に設計された資金を横取りし、投資家が「ロックされている」と思っていたトークンにアクセスし続けることで、投資家を騙しました。
「彼は投資家を騙し、彼らの資金を使って何百万ドルもの豪邸や高級車を買い漁り、自身のポートフォリオを豪華に拡大しました」と、IRS-CIニューヨーク特別捜査官ハリー・チャビスは声明で述べました。「これらの違法な収益の動きを隠すために複雑な取引を用いることで、カロニーは900万ドル以上の暗号資産を獲得しました。」
カロニーと共謀者のトーマス・スミスは、2023年に起訴され、SECからの民事訴訟も受けています。スミスは証券詐欺と電信詐欺の共謀罪で有罪を認めており、判決を待っています。
もう一人の共謀者とされるカイル・ナジは、東部地区ニューヨークの米国検事局によると、未だに行方不明です。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
停止運営の取引所BITGINのマネーロンダリング事件の主犯が台湾で起訴され、関与した金額は15億新台币を超える
台湾の検察当局は、暗号通貨取引所「币竟」およびその責任者など10人を、詐欺集団との共謀による詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴しました。これにより、46人の被害者が関与し、詐欺の総額は1.5億元を超えています。張氏兄妹は最大12年の懲役に直面する可能性があります。
GateNews7時間前
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpedia7時間前
山东警方破获首起涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人及100余个资金账户
山东省德州市公安局女警李伟伟在处理电信诈骗案件中发现新型「传统地下钱庄+虚拟货币」犯罪模式，成功锁定12名嫌疑人和多个资金账户，告破首起涉及虚拟货币的地下钱庄案。
GateNews8時間前
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoin10時間前
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt17時間前
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNews21時間前
