Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
CLARITY Act's Stablecoin Yield Deal Near as SEC Redefines Tokens
(Terjemahan ke Bahasa Indonesia):
Kesepakatan Hasil Stablecoin CLARITY Act Mendekati saat SEC Mendefinisikan Ulang Token
Pembuat undang-undang dan regulator membuat kemajuan dalam kebijakan crypto, dengan proposal hasil stablecoin yang diantisipasi segera. SEC dan CFTC mengklasifikasikan sebagian besar aset crypto sebagai non-sekuritas, menunjuk beberapa sebagai komoditas digital.
CryptoFrontNews1jam yang lalu
Lansia 80 tahun menjadi korban penipuan telekomunikasi kehilangan 28,5 juta dolar, menuntut Charles Schwab setelah dana diubah menjadi mata uang kripto
Investor berusia 80 tahun George Chryssanthou menjadi korban penipuan telekomunikasi pada Januari 2025 dan kehilangan sekitar $285,000. Penipu menyamar sebagai dukungan teknis Microsoft dan mengindukinya untuk mentransfer dana ke akun CEX, yang kemudian dikonversi menjadi Bitcoin. Dia telah mengajukan keluhan kepada FINRA terhadap Charles Schwab karena gagal mencegah transfer yang tidak wajar.
GateNews3jam yang lalu
IPO Setelah Mimpi Hancur! Gemini Dituntut Secara Kolektif karena "Menyesatkan Investor," Harga Saham Jatuh 80% Disertai Pengurangan Karyawan 25% dan Keluar dari Berbagai Negara
Bursa Pertukaran Kripto Gemini menghadapi krisis terbesar sejak IPO karena dituduh memberikan informasi palsu dalam dokumen penawaran umum, yang menyebabkan harga saham anjlok 80% dan kerugian besar. Perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja 25% dan penarikan diri dari beberapa pasar internasional, memicu kekhawatiran pasar yang tinggi terhadap operasinya. Insiden ini juga dapat mempengaruhi proses listing perusahaan kripto di masa depan.
動區BlockTempo4jam yang lalu
Polisi Guizhou Mengungkap Kasus Penipuan Perdagangan Mata Uang Virtual, Penipu Menggunakan "Dompet Hanya Baca" untuk Mencuri 7118 USDT
Polisi Wanshan, Tongren, Provinsi Guizhou, China telah mengungkap kasus penipuan transaksi mata uang virtual. Korban dirugikan sebesar 7118 USDT, setara dengan lebih dari 50.000 yuan. Para penipu menggunakan dompet hanya-baca dan pameran tunai untuk memperoleh kepercayaan sebelum dengan cepat memindahkan aset. Polisi mengingatkan bahwa risiko transaksi mata uang virtual sangat tinggi dan mengingatkan untuk berhati-hati dalam mengkonfirmasi keaslian alamat dompet.
GateNews4jam yang lalu
UK Menutup Zedxion atas Klaim Pendaftaran Palsu
Companies House telah menutup perusahaan kripto Zedxion karena menyerahkan informasi yang menyesatkan saat pendaftarannya. Tindakan ini menyoroti meningkatnya pengawasan regulasi di sektor aset digital dan menekankan perlunya kepatuhan dan transparansi dalam pendaftaran perusahaan.
TodayqNews5jam yang lalu
Hunan Mengungkap Kasus Pencucian Uang Mata Uang Virtual Baru, Menyembunyikan Transaksi Mengunakan Perdagangan Alkohol Moutai senilai 6,84 Juta Yuan, 8 Orang Dipidana
Kantor Kejaksaan Distrik Yuetang, Kota Xiangtan, Provinsi Hunan mengumumkan keputusan dalam kasus pencucian uang, di mana 8 terdakwa dihukum karena menyembunyikan uang hasil penipuan telekomunikasi melalui transaksi mata uang virtual dan penjualan baijiu palsu Moutai, dengan nilai kasus melebihi 6.84 juta yuan. Sindikat ini menggunakan metode kompleks untuk menyamarkan hasil kejahatan sebagai pendapatan sah, dan akhirnya ditemukan oleh polisi dan ditindak secara menyeluruh.
GateNews5jam yang lalu
