Tindakan Penegakan Hukum

Menurut investigasi on-chain ZachXBT, Departemen Kehakiman AS membuka segel surat dakwaan pada 11 Mei terhadap Trenton Johnson atas pencurian Bitcoin senilai 13 juta dolar AS, dengan dugaan rekan konspirator Dritan Kapllani Jr. terlibat dalam skema pencurian kripto senilai 19 juta dolar AS yang lebih luas serta pencucian uang yang menargetkan pengguna cryptocurrency. Johnson menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara. Pelacakan ZachXBT menunjukkan bahwa 5,3 juta dolar AS dari pencurian 185 BTC m

Menurut Departemen Kehakiman AS, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh, dan Jayden Rucker didakwa melakukan perampokan bersenjata dan penculikan yang menargetkan pemegang kripto di wilayah San Francisco dan Los Angeles dari 22 November hingga 31 Desember 2025. Ketiganya diduga menyamar sebagai pekerja pengiriman untuk masuk secara paksa ke rumah-rumah dan mengancam para korban agar menyerahkan seed phrase dompet kripto. Jaksa menyatakan setidaknya empat korban ditargetkan selama periode ini, dengan

Menurut ChainCatcher, mantan CEO Goliath Ventures, Christopher Delgado, baru-baru ini meminta maaf kepada para investor setelah didakwa oleh jaksa penuntut AS karena menjalankan skema Ponzi kripto senilai 328 juta dolar AS. Delgado mengatakan ia telah mengkhianati kepercayaan investor dan secara sukarela kembali untuk menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang. Jaksa menuduh bahwa antara Januari 2023 dan Januari 2026, Delgado menjanjikan kepada para investor imbal hasil bulanan tetap melalui

Menurut ZachXBT, pada 12 Mei, KOL kripto dan mantan pemain profesional Fortnite, Yelo, menghadapi tuduhan pencucian uang melalui bisnis persewaan mobil mewahnya untuk para pelaku ancaman, dengan dakwaan yang dapat membawa hukuman hingga 30 tahun penjara. Tuduhan tersebut mencakup konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan menampung warga negara asing di Amerika Serikat.

Menurut anggota parlemen Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan, Kang Min-guk, pada 12 Mei, 15 bursa aset virtual yang menghentikan operasinya menyimpan kira-kira 22,1 miliar won dalam aset nasabah. Namun, tingkat pengembalian aktual kepada pelanggan hanya 0,3%, dengan baru 74,52 juta won dikembalikan kepada 131 pengguna per tanggal pelaporan. Digital Asset Protection Foundation menerima permintaan pengembalian dari hanya 174 pengguna di lima dari 15 bursa yang ditutup, dengan total 82,2

Binance mengklaim sistem keamanan AI-nya secara kolektif telah membantu menyelamatkan jutaan pengguna dari potensi kerugian penipuan senilai $10,53 miliar antara Q1 2025 dan Q2 2025, menurut sebuah blog yang dipublikasikan pada Senin. Bursa kripto terbesar di dunia itu telah meluncurkan sekitar dua lusin fitur keamanan berbasis AI untuk melindungi pengguna dari penipuan kripto dan upaya phishing. Fitur Keamanan Berbasis AI Infrastruktur keamanan Binance memanfaatkan beberapa teknologi AI untuk m

Menurut Kementerian Dalam Negeri India, badan nasional penanganan kejahatan siber mengeluarkan peringatan resmi pada 20 April dengan menyebut tiga situs palsu “Verify Crypto Assets on BNB Chain” yang menargetkan pengguna Trust Wallet. Domain drainer baru, buepux.com, bergabung dalam daftar pada 3 Mei dan sudah diblokir oleh MetaMask. Peneliti Darktrace melacak satu varian yang menguras $470.000 dari satu korban dalam dua menit melalui transaksi persetujuan berbahaya.

Menurut Arkham Intelligence, pada 11 Mei platform analitik blockchain merilis laporan yang mengungkap bahwa penipuan investasi menyumbang 49% dari kerugian kejahatan kripto pada 2025. Dengan mengutip data dari FBI Internet Crime Complaint Center, laporan tersebut menyatakan bahwa kerugian akibat kejahatan terkait kripto di Amerika Serikat melampaui $11 miliar pada 2025. Laporan itu mencatat bahwa kejahatan aset digital kini mencakup berbagai bentuk, termasuk penipuan investasi, pencucian uang, r

Menurut Kepolisian NSW, pihak berwenang menyita 52,3 Bitcoin senilai sekitar AU$5,7 juta selama penggerebekan di Ingleburn, Sydney barat daya, pada 4 Mei, yang oleh polisi digambarkan sebagai salah satu penyitaan kripto terbesar di Australia. Operasi ini bagian dari Strike Force Andalusia, penyelidikan yang dimulai pada September 2024 terkait dugaan aktivitas pasar gelap yang dikaitkan dengan penjualan narkoba terlarang. Dua pria didakwa setelah penyelidikan tersebut: seorang pria berusia 39 tah

Menurut Pi Core Team, Kawanua VIPi, sebuah DApp besar dengan lebih dari 21.000 Pi yang dipertaruhkan, dikeluarkan dari Pi Browser hari ini tanpa peringatan. Penghapusan ini menandai pembersihan DApp utama kedua dalam satu minggu, menyusul penghapusan WorldBanksPi pekan lalu. Kedua proyek melanggar standar kepatuhan dengan mempromosikan valuasi yang dibesar-besarkan dan mekanisme staking spekulatif. Kawanua VIPi mengumpulkan penilaian pengguna yang tinggi sebelum dihapus, namun popularitas tidak

Menurut laporan yang dipublikasikan pada 11 Mei, Pengadilan Negeri Distrik Gulou Kota Fuzhou (Pengadilan Gulou) baru-baru ini mengakhiri persidangan sengketa pengelolaan dana berbasis mandat. Investor Chen melalui perantara Liu menyetor 480 ribu yuan untuk “manajemen keuangan valas”. Setelah dana ditukar menjadi USDT (Tether) lalu dialihkan ke platform perdagangan luar negeri, akhirnya Chen mengalami kerugian penuh karena platform ditutup. Pengadilan Gulou menyimpulkan bahwa transaksi membentuk

Hakim Margaret Garnett dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York secara parsial membuka blokir 30.766 ETH yang dibekukan sejak 1 Mei pada Jumat, sehingga memungkinkan pemungutan suara tata kelola di onchain untuk memindahkan aset tersebut ke Aave. Modifikasi ini memungkinkan para delegasi untuk memulai dan memberikan suara atas transaksi tanpa melanggar pemberitahuan penahanan. Namun, dana tersebut tetap tunduk pada pembekuan jika kreditur putusan terkait terorisme pada akhirnya

Menurut Lee Reiners, seorang dosen Universitas Duke dan mantan pemeriksa Federal Reserve, pada Jumat, token WLFI milik World Liberty Financial dapat dikategorikan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar meskipun klaim token tata kelola proyek tersebut. Reiners mengutip taksonomi token terbaru dari SEC, dengan menyatakan bahwa WLFI tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditas digital murni dan kemungkinan menghadapi pengawasan SEC. Ia berpendapat bahwa pembeli WLFI menanamkan modal dengan harapan

Menurut Cryptopolitan yang melaporkan pada 11 Mei, Pasukan Operasi Khusus Wilayah Timur Inggris (ERSOU) pada 29 April melaksanakan penggeledahan serentak dengan surat perintah di Chelmsford, Enfield, London Selatan, dan Wakefield, serta menangkap 10 tersangka, termasuk atlet lari cepat Inggris, CJ Ujah. Kesepuluh terdakwa dituduh melakukan konspirasi penipuan, dan saat ini belum ada terdakwa yang mengaku. Rincian Kasus dan Operasi Penangkapan Menurut laporan Cryptopolitan, catatan Pengadilan Neg

Menurut BlockBeats, pada 11 Mei, sebuah pengadilan Tiongkok menolak gugatan investor terkait skema valas USDT yang gagal. Investor tersebut, Chen, telah menginvestasikan 480.000 yuan melalui perantara, dengan dana yang dikonversi menjadi USDT dan ditransfer ke platform perdagangan lepas pantai, yang kemudian ditutup sehingga menimbulkan kerugian besar. Pengadilan Negeri Distrik Gulou Kota Fuzhou memutuskan bahwa transaksi itu membentuk siklus penuh dari konversi yuan ke USDT, pemindahan dana ke

Menurut LayerZero, protokol tersebut menerbitkan permintaan maaf publik pada hari Jumat atas penanganannya terhadap eksploitasi 18 April yang menguras 292 juta dolar AS dalam rsETH dari jembatan lintas-rantai Kelp DAO, menandai perubahan nada yang signifikan dari laporan pascainsiden sebelumnya. LayerZero mengakui bahwa Decentralized Verifier Network (DVN)-nya seharusnya tidak menjadi satu-satunya verifikator untuk transaksi bernilai tinggi, dengan menyatakan: "Kami membuat kesalahan dengan meng

Menurut unggahan blog resmi LayerZero pada Jumat, protokol tersebut mengeluarkan permintaan maaf publik atas penanganannya terhadap eksploitasi 18 April yang menguras 292 juta dolar AS dalam rsETH dari jembatan lintas-rantai Kelp DAO. LayerZero mengakui telah melakukan kesalahan dengan membiarkan Decentralized Verifier Network-nya menjadi satu-satunya verifikator untuk transaksi bernilai tinggi, membalik posisi sebelumnya yang menyalahkan pilihan konfigurasi Kelp DAO. Menanggapi insiden tersebut

Menurut seorang hakim federal pada Jumat, 9 Mei, 30.766 ETH Arbitrum (sekitar $71 juta) telah dibersihkan untuk dipindahkan ke Aave setelah perintah pengadilan dari Hakim Margaret Garnett Pengadilan Negeri AS untuk Distrik Selatan New York. Modifikasi tersebut memungkinkan pemungutan suara tata kelola onchain untuk memindahkan ether yang dibekukan ke dompet Aave, dan peserta dalam pemungutan suara itu tidak akan melanggar pemberitahuan pengekangan. Namun, dana tersebut tetap terikat secara hukum

Menurut Lee Reiners, dosen di Duke University dan mantan pemeriksa di Federal Reserve Bank of New York, World Liberty Financial kemungkinan telah menerbitkan sekuritas yang tidak terdaftar, tulisnya pada Jumat. Reiners berpendapat bahwa WLFI, token tata kelola proyek, tidak memenuhi kriteria sebagai “komoditas digital” murni berdasarkan taksonomi token terbaru dari SEC. Proyek menjual sekitar 25 miliar token WLFI dari total pasokan 100 miliar melalui putaran prapemesanan sebelum protokol World L

Warren meminta Mark Zuckerberg menjelaskan pengujian pembayaran stablecoin Meta yang dilaporkan di berbagai platform. Senator memperingatkan integrasi stablecoin dapat memperluas kendali Meta atas sistem pembayaran, data, dan periklanan. Kongres mencari kejelasan karena Meta menghadapi pertanyaan tentang perlindungan AML, pemilihan mitra, dan risiko finansial. Senator Elizabeth Warren telah menuntut jawaban dari Mark Zuckerberg atas laporan bahwa Meta Platforms berencana menguji pembayaran stabl