Tindakan Penegakan Hukum

Bitcoin (BTC) masih belum keluar dari tren bearish, pada 11 Februari diperkirakan sekitar 69.160 dolar AS. Anggota Federal Reserve, Waller, memperingatkan bahwa gelombang cryptocurrency sedang memudar karena terkait erat dengan keuangan tradisional (TradFi). Mantan CEO SafeMoon dihukum 8 tahun penjara karena penipuan cryptocurrency, dan diperintahkan untuk menyita sekitar 7,5 juta dolar AS serta dua properti residensial.

Sam Bankman-Fried mengajukan permohonan di Pengadilan Federal Manhattan untuk sidang ulang kasus penipuan FTX. Dia menyatakan bahwa kesaksian mantan eksekutif Daniel Czapski dan Ryan Salame mungkin melemahkan argumen jaksa. Permohonan ini diajukan oleh ibunya, profesor Stanford Barbara Fried, dan menuduh Hakim Lewis Kaplan menunjukkan bias yang jelas. Bloomberg menyebutkan bahwa peluang keberhasilan kecil.

CEO FTX sebelumnya, Sam Bankman-Fried (SBF), mengajukan permohonan kepada pengadilan pada 10 Februari untuk melakukan peninjauan kembali, menuduh Departemen Kehakiman AS menyembunyikan bukti dan meminta hakim pengadilan sebelumnya untuk mengundurkan diri, menegaskan bahwa FTX mampu membayar simpanan pelanggan, dan menyebutkan bahwa beberapa saksi menolak memberi kesaksian karena tekanan dari Departemen Kehakiman.

CEO SafeMoon pertama, Braden John Karony, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena menipu investor. Dia dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan karena memanipulasi harga token dan mencuri dana. Token SafeMoon pernah mencapai kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar dolar AS, tetapi karena celah kontrak dan penipuan oleh tim, saat ini hanya tersisa 2,08 juta dolar AS.

Dalam membeli dan menjual USDT, risiko hukum utama dari penggunaan rekening bank keluarga dan teman untuk pengumpulan dan pembayaran atas nama orang lain tergantung pada kesadaran subjektif pelaku dan sifat dana tersebut. Jika tidak mengetahui bahwa orang lain melakukan pertukaran mata uang, secara prinsip tidak seharusnya memenuhi unsur kejahatan usaha ilegal, membantu kejahatan, atau menyembunyikan kejahatan, dan penerapan kejahatan mengganggu pengelolaan kartu kredit juga harus berhati-hati, untuk menghindari interpretasi yang meluas. Oleh karena itu, penilaian hukum harus didasarkan pada bukti dan detail spesifik.

CEO SafeMoon Braden Karony dijatuhi hukuman 100 bulan penjara karena menipu investor dalam token SFM, menyalahgunakan dana, dan diperintahkan untuk menyita $7,5 juta. Tindakannya menipu ribuan orang, menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan.

Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, telah mengajukan permohonan banding baru, mengklaim telah menemukan bukti baru. Saat ini menjalani hukuman 25 tahun karena penipuan, dia sekarang mewakili dirinya sendiri setelah memecat pengacaranya.

Pesan bot Gate News, menurut laporan Inner City Press, pendiri SafeMoon Braden Karony dijatuhi hukuman 100 bulan penjara.

BlockBeats berita, 11 Februari, menurut Inner City Press, Kantor Kejaksaan Federal Distrik Selatan New York baru saja menerima dokumen permintaan peninjauan kembali kasus kejahatan mata uang kripto dari pendiri FTX SBF.

Pesan ChainCatcher, menurut laporan Jin10, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan perdagangan emas Jood SARL (berpusat di Lebanon).

YZi Labs merilis surat untuk membantah tuduhan CEA Industries tentang 「Perjanjian Rahasia」, menyatakan bahwa dewan telah mengetahui hal tersebut sejak awal, dan perjanjian tersebut telah berakhir pada tahun 2025. YZi Labs meminta dewan untuk mengklarifikasi pernyataan yang menyesatkan, demi melindungi kepentingan pemegang saham.

7 anggota polisi dan 5 pria menyerbu sebuah rumah di Taman Kajang, Malaysia, menuntut sekitar 200.000 ringgit dari 8 wisatawan China dengan mengancam melaporkan, polisi telah menangkap polisi yang terlibat. Kasus ini mengungkapkan masalah serius terkait kejahatan dan penyamaran sebagai penegak hukum.

Pada 10 Februari, Sam Bankman-Fried, yang telah divonis 25 tahun penjara karena berbagai tuduhan penipuan dan konspirasi, kembali berbicara melalui akun X yang telah diverifikasi, mengklaim bahwa "FTX tidak pernah bangkrut" dan menuduh pengacara yang menangani pengambilalihan perusahaan mengajukan "pengajuan kebangkrutan palsu". Pernyataan ini sangat bertentangan dengan putusan pengadilan AS, dokumen regulasi, dan hasil audit keuangan, serta dengan cepat menarik perhatian komunitas kripto. Menurut catatan pengadilan, SBF terlibat dalam penyalahgunaan lebih dari 8 miliar dolar aset pelanggan, yang menyebabkan platform tersebut bangkrut pada akhir 2022. Kerugian besar yang dialami oleh perusahaan transaksi terkaitnya, Alameda Research, merupakan penyebab langsung dari keruntuhan tersebut. Meskipun pemulihan aset dan rebound pasar kemudian meningkatkan harapan kreditur dalam beberapa kasus, jaksa dan hakim menegaskan bahwa hal itu tidak dapat mengubah fakta penipuan yang telah terjadi.

PANews 10 Februari berita, akun X pendiri FTX SBF menyatakan bahwa FTX tidak pernah mengajukan kebangkrutan, menyebutkan bahwa setelah pengacara mengambil alih perusahaan, mereka hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk mengajukan permohonan kebangkrutan palsu, dengan niat memanfaatkan proses kebangkrutan untuk meraup keuntungan.

Polisi Prancis menangkap enam tersangka yang terkait dengan penculikan seorang hakim dan ibunya, yang melarikan diri tanpa membayar tebusan. Insiden ini menyoroti tren meningkatnya kejahatan terkait kripto di Prancis, mendorong tindakan penegak hukum.

Xinbi, pasar escrow online asal Tiongkok, terus berkembang meskipun upaya penegakan hukum, menunjukkan ketahanan dalam jaringan keuangan informal. Dengan volume transaksi sekitar $17,9 miliar, platform ini telah beradaptasi secara efektif dengan memindahkan operasinya ke platform yang kurang diawasi dan meluncurkan XinbiPay untuk solusi pembayaran. Kemampuan beradaptasi ini menyulitkan pengawasan regulasi terhadap risiko keuangan dan penipuan.

Pihak berwenang Turki membekukan aset Veysel Sahin senilai lebih dari 5 miliar dolar AS karena diduga terlibat dalam operasi perjudian ilegal dan pencucian uang. Perusahaan cryptocurrency yang terlibat dalam operasi pembekuan adalah Tether Holdings. Tether secara aktif membantu penegakan hukum global dalam memerangi kejahatan terkait crypto, dan dalam beberapa tahun terakhir telah membekukan USDT sebesar 3,4 miliar dolar AS yang terkait dengan aktivitas ilegal, menunjukkan citra yang baik dalam bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

Dua remaja berusia 16 dan 17 tahun dari California mengemudi sejauh 600 mil ke Arizona, menyamar sebagai pengantar barang dan melakukan perampokan bersenjata di dalam rumah, dengan target cryptocurrency senilai juta dolar. Setelah penangkapan, polisi menyita alat ikat dan senjata yang dicetak 3D. Penyidikan menunjukkan bahwa pelaku misterius merencanakan kejahatan melalui Signal dan menyediakan dana sebesar @E5@ dolar.

Sebelumnya Ketua CFTC Chris Giancarlo menyebut XRP sebagai contoh tipikal tekanan regulasi di Washington, tetapi tetap bertahan setelah bertahan. Dia menekankan pentingnya kejelasan regulasi dan memperingatkan bahwa bank-bank tradisional di Amerika Serikat mungkin tertinggal. Ripple telah mendapatkan persetujuan dari MiCA di Eropa, sehingga bank dapat secara teratur memegang dan menggunakan XRP. Meskipun memiliki keunggulan di Eropa, Amerika Serikat tetap berhati-hati karena ketidakpastian.