Tim Tugas Khusus Tài chính (FATF) cảnh báo rằng các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, vì có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), do không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng các biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy nhiên, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
David Sacks mengundurkan diri dari posisi sebagai raja kripto, mempengaruhi arah kebijakan, nasib RUU CLARITY masih menggantung.
Kebijakan pengaturan cryptocurrency di Amerika Serikat mengalami perubahan, David Sacks mengakhiri masa jabatannya di pemerintahan Trump dan beralih menjadi Ketua Bersama Dewan Penasihat Teknologi, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan kebijakan aset digital. Prospek RUU "CLARITY" menjadi tidak pasti, pasar memperhatikan kemajuan legislasi di masa depan dan munculnya pemimpin kebijakan baru.
GateNews52menit yang lalu
David Sacks Mengundurkan Diri sebagai Penanggung Jawab Urusan Kripto dan AI di Gedung Putih
_David Sacks meninggalkan peran sebagai czar AI dan kripto setelah 130 hari, beralih ke posisi penasihat baru yang membentuk kebijakan teknologi AS._
David Sacks telah mengundurkan diri dari perannya di Gedung Putih sebagai Czar Kripto dan AI setelah 130 hari. Namun, ia akan terus memberikan nasihat mengenai kebijakan teknologi dalam peran barunya.
LiveBTCNews1jam yang lalu
Inggris menjatuhkan sanksi pada platform jaminan kripto berbahasa Mandarin Xinbi, memutus saluran penipuan senilai 19,9 miliar dolar.
Kementerian Luar Negeri Inggris memberlakukan sanksi terhadap platform enkripsi berbahasa Mandarin Xinbi, menuduhnya memainkan peran utama dalam kegiatan penipuan di Asia Tenggara. Sanksi tersebut akan membekukan asetnya di Inggris dan melarangnya masuk ke sistem keuangan Inggris. Laporan Chainalysis menyebutkan bahwa Xinbi memproses transaksi lebih dari 19,9 miliar dolar AS antara tahun 2021 hingga 2025, dan memiliki hubungan mendalam dengan jaringan penipuan. Sanksi ini bertujuan memisahkan Xinbi dari ekosistem kripto yang sah dan tidak akan mempengaruhi pengguna kripto yang mematuhi regulasi secara umum.
MarketWhisper1jam yang lalu
Amerika Serikat dua partai mendorong undang-undang untuk membatasi "perdagangan dalam pasar prediksi," dengan denda maksimum mencapai dua kali lipat dari keuntungan.
Anggota Kongres Amerika Serikat telah mengajukan RUU "Undang-Undang Integritas Publik Pasar Prediksi 2026", yang berencana melarang pejabat pemerintah menggunakan informasi yang tidak dipublikasikan untuk bertaruh di pasar prediksi, dan mengharuskan pelaporan untuk taruhan di atas 250 dolar. RUU ini mendefinisikan informasi dalam dan luar secara luas, dan pelanggaran akan menghadapi denda hingga dua kali lipat dari keuntungan. RUU ini mencerminkan penguatan pengawasan terhadap pasar prediksi di Amerika Serikat.
MarketWhisper3jam yang lalu
UK menjatuhkan sanksi terhadap pasar penipuan senilai $20B dengan memutuskan hubungan crypto 'yang sah'
Pemerintah Inggris sedang memberlakukan tindakan keras terhadap pasar jaminan kripto berbahasa Mandarin senilai $20 miliar, dengan sanksi luas yang bertujuan untuk memutuskan akses platform tersebut dari kripto.
Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Xinbi menyediakan layanan berbasis kripto
Cointelegraph3jam yang lalu
Para pembuat undang-undang mendorong undang-undang lain untuk membatasi perdagangan orang dalam di pasar prediksi.
Anggota legislatif AS telah memperkenalkan undang-undang kedua minggu ini yang bertujuan untuk membatasi perdagangan orang dalam di pasar prediksi oleh pejabat pemerintah, di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat tentang aktivitas semacam itu di platform besar seperti Kalshi dan Polymarket.
Dalam pengumuman pada hari Kamis, anggota legislatif AS Todd Young, Elissa Slotkin, John B. Larson, menyatakan bahwa langkah ini penting untuk melindungi integritas pasar dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Cointelegraph3jam yang lalu
