25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kejaksaan Korea Selatan menjual kembali Bitcoin yang dicuri sebanyak 320,8 BTC, dengan total senilai 21,5 juta dolar AS, dan menyetorkannya ke kas negara
Gate News berita, 10 Maret, Pengadilan Negeri Gwangju, Korea Selatan, akan menjual 320,8 Bitcoin, dengan hasil sebesar 31,6 miliar won Korea (sekitar 21,5 juta dolar AS) disetor ke kas negara. Bitcoin ini awalnya disita setelah penggerebekan platform perjudian ilegal, dan pada Agustus 2025, dicuri akibat serangan phishing terhadap pejabat, hingga hacker secara sukarela mengembalikannya pada Februari tahun ini. Jaksa kemudian menjualnya secara massal dalam 11 hari (dari 24 Februari hingga 6 Maret). Saat ini hacker masih dalam pelarian, penyelidikan masih berlangsung. (The Block)
GateNews24menit yang lalu
CFTC: Amerika Serikat sedang menjadi “pusat crypto” global
Ketua Michael Selig dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS mengumumkan pendekatan regulasi baru untuk memposisikan AS sebagai pusat kripto global. "Inisiatif Proyek Crypto" bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan SEC dan memperjelas klasifikasi aset kripto sambil memastikan transparansi di pasar digital.
TapChiBitcoin37menit yang lalu
Departemen Keuangan AS Mengajukan Laporan Crypto GENIUS Act ke Kongres
Departemen Keuangan AS telah mengirimkan laporan kripto baru ke Kongres di bawah Undang-Undang GENIUS. Dokumen tersebut sekitar 32 halaman panjangnya. Laporan ini berfokus pada cara melacak dan menghentikan aktivitas ilegal yang menggunakan aset digital. Pejabat menyiapkan laporan ini sebagai bagian dari aturan yang termasuk dalam undang-undang yang disahkan pada Juli 2025
Coinfomania1jam yang lalu
DOJ Mengajukan Permohonan Pengadilan Ulang untuk Pendiri Tornado Cash Roman Storm
Departemen Kehakiman AS berusaha untuk mengadili ulang Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, setelah juri yang terbagi memutuskan dia bersalah atas satu dakwaan sementara tidak mencapai kesepakatan mengenai tuduhan pencucian uang dan sanksi. Kasus ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kripto, alat privasi, dan tanggung jawab pembuat perangkat lunak.
Coinfomania1jam yang lalu
Jurnalis Kripto: Hakim AS menunjukkan perbedaan sikap terhadap pengembang DeFi, "infrastruktur netral" bisa menjadi standar penilaian kunci
10 Maret, jurnalis kripto Eleanor Terrett menunjukkan bahwa hakim Failla di Amerika Serikat memiliki sikap berbeda saat mengadili pengembang Tornado Cash dan Uniswap, menganggap Uniswap sebagai infrastruktur netral, sementara Tornado Cash terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal, yang dapat mempengaruhi penentuan tanggung jawab pengembang proyek DeFi di masa depan.
GateNews2jam yang lalu
Pengadilan AS bersikeras untuk meninjau kembali pendiri Tornado Cash, Roman Storm mengeluh: Menulis kode sumber terbuka harus dipenjara 40 tahun
Jaksa penuntut di Manhattan, Amerika Serikat, meminta peninjauan kembali terhadap tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi terhadap pendiri Tornado Cash, Roman Storm, meskipun juri tidak mencapai konsensus. Storm menanggapi dengan mengatakan bahwa ia menghadapi risiko hukuman penjara selama 40 tahun, dan mengkritik adanya standar ganda di Departemen Kehakiman, serta komunitas kripto juga menyatakan kekecewaan terhadap tindakan jaksa.
動區BlockTempo3jam yang lalu
