13 Februari, berita dari Chainalysis menunjukkan bahwa laporan terbaru mereka mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dana kripto yang masuk ke jaringan perdagangan manusia diduga meningkat sebesar 85%, dengan total mencapai ratusan juta dolar AS, terutama terkonsentrasi di Asia Tenggara. Layanan yang terlibat meliputi tempat penipuan, kasino online, serta jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin yang aktif dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa transaksi kripto ini terutama mendukung layanan pendamping internasional, jaringan prostitusi, agen penculikan tenaga kerja, dan pemasok materi kekerasan seksual terhadap anak-anak, di mana stablecoin paling umum digunakan dalam layanan pendamping dan prostitusi. Chainalysis menegaskan bahwa meskipun aliran dana meningkat secara signifikan, transparansi blockchain memberikan keunggulan investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi penegak hukum. Dengan menganalisis pola transaksi yang dapat dikenali dan kluster dompet, otoritas pengawas dapat melacak aliran dana dan memberantas jaringan ilegal.
Chainalysis menyarankan bahwa tim kepatuhan dan penegak hukum harus memfokuskan perhatian pada transaksi besar dan berkala yang dilakukan ke lembaga penyalur tenaga kerja, kluster dompet yang terkait dengan berbagai layanan ilegal, serta aktivitas pertukaran rutin stablecoin. Perusahaan ini menambahkan bahwa analisis blockchain memainkan peran kunci dalam keberhasilan penutupan platform eksploitasi seksual anak-anak oleh aparat penegak hukum Jerman tahun lalu.
Laporan menegaskan bahwa, berbeda dengan transaksi tunai tradisional, transparansi transaksi blockchain tidak hanya dapat mengungkap aliran dana dari jaringan perdagangan manusia, tetapi juga berpotensi mencegah kejahatan di masa depan. Chainalysis menyerukan agar otoritas pengawas dan penegak hukum di seluruh dunia meningkatkan pengawasan pembayaran kripto untuk mengurangi risiko perdagangan manusia dan kejahatan terkait.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SBF Berkali-kali Mencari Pengampunan Trump tanpa Hasil, Ditolak oleh Kedua Partai Bersatu
Pendiri FTX SBF meminta pengampunan dari Trump tanpa hasil, dihukum 25 tahun penjara karena menggelapkan dana pelanggan. Anggota parlemen dari kedua partai secara umum menentang pengampunannya, sementara SBF pernah membela diri melalui media sosial. Trump telah dengan jelas tidak mempertimbangkan pengampunan, menunjukkan sikap nol toleransi Amerika terhadap kejahatan keuangan crypto.
GateNews1jam yang lalu
Partai Reformasi Inggris Menolak Menyerahkan Alamat Dompet Kripto, Lubang Regulasi Mungkin Memperbesar Risiko Dana Politik
Partai Reformasi Inggris belum menyediakan alamat dompet sumbangan cryptocurrency kepada komisi pemilihan, memicu kekhawatiran tentang transparansi dana dan campur tangan asing. Regulator menunjukkan bahwa sumbangan crypto menghadirkan tantangan dalam identifikasi pemilik, dan menyerukan penguatan undang-undang untuk mencegah aliran dana ilegal ke sistem politik. Dengan perluasan pembiayaan aset crypto, masalah regulasi dan kepatuhan semakin menonjol.
GateNews1jam yang lalu
SEC dan CFTC Merilis Kerangka Peraturan Baru, Kebutuhan Legislatif CLARITY Act Menghadapi Tantangan
SEC dan CFTC Amerika Serikat secara bersama merilis kerangka kerja regulasi aset kripto, mengajukan lima kategori klasifikasi token, memperjelas tanggung jawab regulasi, dan mengurangi ketidakpastian pasar. Kerangka kerja ini sangat bertumpang tindih dengan CLARITY Act, namun masih menghadapi masalah kekuatan hukum yang tidak memadai dan beberapa konten yang hilang, dengan proses legislasi di masa depan masih memerlukan pengamatan lebih lanjut.
GateNews2jam yang lalu
Influencer TikTok dengan 800.000 pengikut MEME Coin melakukan aksi jual besar-besaran, metode menipiskan keuntungan terungkap
Seorang influencer Douyin dengan lebih dari 800.000 pengikut diduga memanfaatkan metode penggantian nama untuk memanipulasi koin MEME, secara terbuka memberikan tips pembelian kemudian menjual pada harga tinggi, menyebabkan token melonjak drastis dalam waktu singkat lalu runtuh dengan cepat. Perilaku ini menimbulkan kerugian bagi investor dan mendapat laporan dari banyak pengguna, blogger mencoba menghapus bukti tetapi menghadapi risiko hukum yang tinggi, mungkin melanggar berbagai tuduhan pidana.
MarketWhisper2jam yang lalu
Amerika Meluncurkan "BETS OFF Act" Menargetkan Pasar Prediksi Perang, Kekhawatiran Insider Trading Muncul ke Permukaan
Anggota DPR Demokrat Amerika mengajukan Rancangan Undang-Undang "BETS OFF Act" yang bertujuan membatasi taruhan prediktif atas perang dan peristiwa keamanan nasional, untuk mencegah spekulasi menggunakan informasi sensitif. Rancangan undang-undang ini berasal dari peristiwa taruhan yang tidak biasa, dengan Senator Murphy dan Anggota DPR Casar menekankan kontroversi etika dan celah institusional dalam perilaku semacam itu. Jika rancangan undang-undang ini maju, akan mempengaruhi model perdagangan peristiwa berbasis blockchain.
GateNews2jam yang lalu
Operator ATM Bitcoin Terbesar Dunia Bitcoin Depot Ditangguhkan Lisensinya oleh Negara Bagian Connecticut
Lisensi transmisi uang Bitcoin Depot di Connecticut ditangguhkan secara darurat karena termasuk pengenaan biaya berlebihan, kegagalan mengembalikan dana penipuan secara penuh, dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan kepatuhan. Harga saham perusahaan turun drastis, dan diperkirakan laporan tahunan akan menyebutkan kelemahan kontrol internal.
GateNews2jam yang lalu
