Gate News消息,3月14日,英国国家犯罪调查局(NCA)拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产,共计600万英镑(约合人民币5500万元),理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日,英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息,这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一,她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列,并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息,该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日,新加坡警方发动全岛同步突击行动,逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产,案值随后扩至约30亿新元(约合人民币163.8亿元),成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪,该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Un tribunal de California rechaza la solicitud de objeción de un usuario de CEX contra la citación del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU.
El Tribunal Federal del Distrito Norte de California desestimó la solicitud del usuario Roger Metz para anular una citación del IRS, argumentando que no notificó al Fiscal General según lo requerido. La citación solicita a CEX que proporcione sus registros fiscales de 2022, y el tribunal señaló que la desestimación no afecta los derechos sustantivos de Metz, quien puede presentar una solicitud nuevamente en el futuro.
GateNewshace1h
Taipei: 4 días con 3 robos de criptomonedas, el discurso de "retiros rápidos" atrae a la gente a la trampa
Taipei ha experimentado tres casos de robo de criptomonedas en un corto período de tiempo. Los grupos criminales utilizan redes sociales con varios engaños para atraer a las víctimas a transacciones cara a cara de USDT, seguidas de robos. La policía advierte a los ciudadanos que deben realizar transacciones a través de intercambios legales para evitar riesgos. Algunos grupos criminales incluso utilizan IA para crear cuentas falsas y difundir información falsa, engañando a las personas para que participen en transacciones ilegales.
MarketWhisperhace1h
Los reguladores canadienses revocaron el registro de 23 proveedores de servicios de criptomonedas
El Ministerio de Finanzas de Canadá anunció que FINTRAC revocó el registro de 23 proveedores de servicios de criptomonedas, marcando un endurecimiento de las medidas contra el cumplimiento normativo de criptomonedas. El gobierno continuará implementando medidas para abordar los riesgos relacionados.
GateNewshace2h
FBI Señala Red Criminal Explotando Cajeros de Criptomonedas Con Amenazas Falsas de Aplicación de la Ley
El FBI advierte sobre estafas crecientes de suplantación de identidad que involucran pagos en criptomonedas, ya que los estafadores utilizan urgencia y tácticas en evolución para presionar a las víctimas a tomar decisiones financieras rápidas e impulsar pérdidas financieras cada vez mayores.
Advertencia del FBI sobre Estafas Crecientes de Suplantación de Identidad de Autoridades
Una nueva advertencia del FBI
Coinpediahace2h
CEO de Kalshi se opone a los cargos criminales de Arizona, calificándolos de "exceder jurisdicción"
Tarek Mansour, CEO de Kalshi, rechazó las acusaciones criminales de Arizona calificándolas de exceso de autoridad, afirmando que las operaciones de la empresa no constituyen apuestas. Enfatizó que la disputa legal permanece sin resolver y que la CFTC tiene autoridad, no los reguladores estatales.
TapChiBitcoinhace2h
Compensación de FTX por $2.2 mil millones se distribuirá en marzo, los acreedores aún insatisfechos
El fondo de recuperación de FTX distribuirá $2,200 millones a los acreedores el 31 de marzo, lo que marca la cuarta ronda de pagos desde 2025, con compensaciones acumuladas que alcanzarán los $10,000 millones. Los pagos se calculan en función del valor de los criptoactivos en el momento de la demanda en 2022, lo que ha generado descontento entre los acreedores, ya que el valor real de los activos ha aumentado significativamente. Además, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se enfrenta a encarcelamiento y hay rumores de indulto. La quinta ronda de pagos está prevista para 2026.
MarketWhisperhace3h