PANews informó el 27 de febrero que, según Decrypt, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia anunció que el Grupo de Trabajo del Centro de Fraude ha congelado e incautado más de 580 millones de dólares en criptomonedas de redes criminales en el sudeste asiático. La fiscal Jeanine Pirro afirmó que el grupo de trabajo había logrado “avances significativos” en la congelación, incautación y confiscación de activos cripto de redes fraudulentas en países como Myanmar, Camboya y Laos, y afirmó que devolvería estos fondos a las víctimas tanto como fuera posible mediante procedimientos legales.
El Grupo de Trabajo Especial del Centro de Fraude se estableció en noviembre de 2025 y está coordinado por múltiples agencias gubernamentales como el Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI, el Servicio Secreto y el Departamento del Tesoro, con el objetivo de combatir las redes criminales transnacionales que se benefician del fraude con “placas para cazar cerdos”. Estas estafas utilizan la ingeniería social para engañar a las víctimas y hacerlas comprar criptomonedas y luego transferir fondos a través de dominios y aplicaciones de inversión falsas.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Phantom obtiene la primera carta de exención de la CFTC, confirmando que las billeteras criptográficas no custodiales no necesitan registrarse como corredores
Phantom recibió la primera carta de no acción (No-Action Letter) emitida por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC), lo que le permite conectar a los usuarios a mercados de derivados regulados sin necesidad de registrarse como corredor intermediario. Este logro confirma su posición como proveedor de software no custodial e impulsa un marco de cumplimiento claro, con la expectativa de establecer directrices regulatorias a largo plazo que beneficien al ecosistema de blockchain.
ChainNewsAbmediaHace59m
Arizona presenta cargos contra Kalshi, calificando al mercado de predicción como una "operación de juego ilegal"
En breve
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, presentó cargos criminales contra Kalshi, alegando que la plataforma es una "operación de juego ilegal".
Los 20 cargos criminales incluyen 16 relacionados con apuestas, y 4 cargos por violaciones de apuestas electorales.
Kalshi preemptivamente
Decrypthace1h
Argentina Bloquea Polymarket mientras la Represión contra Mercados de Predicción se Expande
Argentina ha prohibido la plataforma de apuestas Polymarket debido a sus actividades de juego sin licencia y preocupaciones sobre el acceso de menores. Este movimiento sigue acciones similares en Colombia y refleja una tendencia más amplia de aplicación regulatoria en América Latina y más allá.
CryptoBreakinghace5h
Un equipo de hackers chino se autoexpuso por disputa de botín, había robado aproximadamente 7 millones de dólares en activos criptográficos
Un equipo de hackers tuvo un conflicto interno por disputas de división de botín y reveló públicamente que robó aproximadamente 7 millones de dólares en activos criptográficos a través de ataques a la cadena de suministro. El equipo se hizo pasar por una empresa de ciberseguridad, utilizó herramientas automatizadas para obtener frases mnemotécnicas y robó datos de billeteras multicadena, involucrando 37 tokens. El denunciante planea entregarse a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, y los detalles del incidente están pendientes de investigación.
GateNewshace8h
Directrices Nuevas de Incautación de Criptomonedas Emitidas por la Policía de Corea del Sur
La Agencia de Policía Nacional de Corea del Sur ha desarrollado directrices para la gestión de criptomonedas incautadas, enfocándose en monedas de privacidad. Esto incluye el cumplimiento para incautar, almacenar y administrar estos activos, abordando los desafíos planteados por el anonimato y las actividades ilegales.
TodayqNewshace8h
Caso de fraude de JPEX: 8 personas incluyendo Lam Chuk siendo acusadas de conspiración fraudulenta, caso pospuesto para interrogatorio el 1 de junio
El caso de fraude de la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX fue reabierto el 16 de marzo en el Tribunal de Magistrados del Distrito Este de Hong Kong, involucrando a 8 acusados, incluyendo influencers y artistas. El magistrado pospuso el caso hasta el 1 de junio, mientras que la policía ha presentado cargos contra 16 personas en este asunto.
GateNewshace9h
