Binance Niega reclamaciones de incumplimiento de $1B sanciones ante un nuevo escrutinio de cumplimiento

• Un informe de Fortune afirma que Binance despidió a al menos cinco miembros de su equipo de cumplimiento después de que detectaran transacciones sancionadas por más de mil millones de dólares.
• CZ, Richard Teng y Yi He han condenado el informe, negando cualquier incumplimiento de sanciones en la plataforma; CZ dice que las fuentes fueron pagadas para difundir FUD.

Fortune informa que Binance despidió a al menos cinco empleados de sus equipos de cumplimiento e investigaciones internas después de que detectaran transacciones por más de mil millones de dólares realizadas por partes sancionadas de Irán. En su reportaje, el medio afirmó haber hablado con algunos de los empleados despedidos y revisado algunos documentos privados que implican a los líderes de la plataforma en el escándalo. Las fuentes dicen que el equipo de cumplimiento descubrió que la plataforma facilitó transacciones por más de mil millones de dólares por parte de entidades iraníes entre marzo de 2024 y agosto del año pasado. Las transacciones supuestamente se realizaron mediante la stablecoin USDT de Tether en la red Tron. Luego, el equipo presentó sus hallazgos a la alta dirección a través de los canales internos, pero poco después fueron despedidos. Algunos de los empleados ocupaban cargos directivos en la división de la plataforma que supervisa el cumplimiento de las leyes de sanciones y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Tres de ellos habían dejado sus puestos en autoridades policiales en Europa y Asia para unirse a Binance. No es la primera vez que Binance tiene problemas con la ley. El ex CEO y cofundador Changpeng ‘CZ’ Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión, y la plataforma tuvo que pagar 4 mil millones de dólares en multas tras ser declarada culpable de violar sanciones y de infringir leyes contra el lavado de dinero. La condena también obligó a CZ a abandonar su cargo de CEO, que ahora comparten Richard Teng y la cofundadora Yi He. CZ: Las fuentes “fueron pagadas para difundir FUD” contra Binance Al ser consultado sobre las acusaciones, la plataforma dio una respuesta diplomática que ni negó ni confirmó los hechos. Un portavoz dijo que no puede comentar casos de personal, y que despedirá a cualquier empleado que viole la política de la empresa. “Como política, no podemos comentar investigaciones en curso. Binance está comprometido a cumplir con todas las leyes y regulaciones de sanciones aplicables en los mercados donde opera,” añadió. La dirección no fue tan reservada. CZ afirmó que el artículo contenía información contradictoria y que los empleados podrían haber sido despedidos por no haber evitado las violaciones de sanciones, no por divulgarlas a la gerencia. Cuestionó la autenticidad de las fuentes anónimas, especulando que podrían haber sido “pagadas para difundir FUD.”

No conozco detalles ni quiénes son, pero solo leyendo el artículo, es contradictorio 👇.

También se podría hacer una narrativa de “quizá los despidieron porque no lo evitaron” SI es que incluso fuera cierto. Eso también implicaría que las herramientas de terceros (las mismas que usan las autoridades)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 de febrero de 2026

Las declaraciones de Teng fueron aún más duras, diciendo:

“Artículos de prensa irresponsables y engañosos basados en fuentes anónimas (ya sean empleados descontentos o de otro tipo) hacen un daño injusto al gran trabajo de más de 1300 miembros de nuestro equipo de cumplimiento que trabajan incansablemente para mantener los estándares globales.”

Afirma que el equipo de cumplimiento reportó las violaciones de sanciones a las autoridades y colaboró con ellas durante las investigaciones. Yi He reiteró esta postura, afirmando que la plataforma ha iniciado investigaciones de manera proactiva y comparte los hallazgos con las autoridades. Atribuyó los despidos del personal a los esfuerzos de la plataforma por mejorar su talento.