La fuerza de la represión de las autoridades chinas contra las criptomonedas se ha intensificado nuevamente. El Banco Popular de China (banco central), en conjunto con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Oficina de Supervisión Financiera, la Comisión Reguladora de Valores y otros 8 departamentos, publicó conjuntamente el “Aviso sobre la prevención y gestión adicional de riesgos relacionados con las criptomonedas”, que no solo reafirma que las criptomonedas no tienen carácter legal, que las actividades relacionadas son actividades financieras ilegales, sino que también incluye por primera vez la tokenización de activos del “mundo real (RWA)”, que ha ganado popularidad en los últimos años, dentro del alcance de la regulación estricta; además, se derogó el documento anterior de 2021, entrando oficialmente en una fase de supervisión más rigurosa.
El “Aviso” señala primero que las criptomonedas no tienen la misma posición legal que la moneda de curso legal. Bitcoin, Ethereum, USDT y otras criptomonedas tienen características principales como no ser emitidas por las autoridades monetarias, utilizar tecnología de cifrado y registros distribuidos o tecnologías similares, existir en forma digital, pero no tienen carácter legal y no deben ni pueden circular como moneda en el mercado.
El aviso indica que las actividades relacionadas con las criptomonedas constituyen actividades financieras ilegales. Las actividades que incluyen el intercambio de moneda fiduciaria y criptomonedas dentro del país, el intercambio entre diferentes criptomonedas, la compra y venta de criptomonedas con contraparte central, la intermediación de información y servicios de fijación de precios para transacciones de criptomonedas, la emisión de tokens para financiamiento, y la negociación de productos financieros relacionados con criptomonedas, sospechosas de venta ilegal de tokens o bonos, emisión pública no autorizada de valores, operación ilegal de negocios de valores y futuros, captación ilegal de fondos, entre otras, están estrictamente prohibidas y serán perseguidas conforme a la ley.
El aviso establece que las entidades y personas extranjeras no pueden proporcionar servicios relacionados con criptomonedas a entidades o personas dentro del país de manera ilegal; además, sin la aprobación y cumplimiento de los procedimientos legales por parte de los departamentos correspondientes, ninguna entidad o persona dentro o fuera del país puede emitir stablecoins vinculados al renminbi en el extranjero.
Otro punto importante del “Aviso” es que la tokenización de activos del “mundo real (RWA)”, que ha surgido rápidamente en los últimos años, será sometida a una regulación estricta. Se indica claramente que cualquier actividad de tokenización de RWA en China, así como la prestación de servicios de intermediación, tecnología de información, etc., relacionados, constituyen actividades financieras ilegales, como la venta no autorizada de tokens o bonos, emisión pública no autorizada de valores, operación ilegal de negocios de valores y futuros, captación ilegal de fondos, y deben ser prohibidas; las entidades y personas extranjeras tampoco pueden proporcionar servicios de tokenización de RWA en China de manera ilegal.
No obstante, las actividades de tokenización de RWA realizadas con la aprobación de los departamentos regulatorios y basadas en infraestructuras financieras específicas no están sujetas a estas restricciones.
En cuanto a las actividades de las entidades dentro del país que realizan tokenización de RWA en el extranjero, el “Aviso” establece que, sin la aprobación y registro de los departamentos correspondientes, ninguna entidad o persona puede realizar dichas actividades, y se destacan dos escenarios que requieren una supervisión estricta:
- Si las entidades dentro del país realizan actividades de tokenización de RWA en el extranjero en forma de deuda externa, o basadas en la propiedad o derechos de ingresos de activos dentro del país, en actividades de titulización de activos similares o con características de participación accionarial en el extranjero, deben ser reguladas estrictamente por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Comisión Reguladora de Valores, la Administración Estatal de Divisas y otros departamentos relevantes, según sus responsabilidades.
- Si las entidades dentro del país realizan otras formas de tokenización de RWA en el extranjero basadas en derechos internos, serán supervisadas por la Comisión Reguladora de Valores junto con los departamentos correspondientes.
Es importante destacar que la Comisión Reguladora de Valores también publicó simultáneamente las “Directrices regulatorias para la emisión de valores respaldados por activos en el extranjero por activos internos”. Si los flujos de efectivo generados por activos internos o derechos relacionados se utilizan para respaldar pagos, y se emiten tokens de valores respaldados por activos en el extranjero, se deben cumplir estrictamente las regulaciones sobre inversión transfronteriza y gestión de divisas, además de presentar previamente la documentación ante la Comisión Reguladora de Valores, divulgando completamente los activos, estructuras y planes de emisión de tokens.
En términos de implementación, las autoridades chinas establecerán un mecanismo de coordinación interdepartamental, integrando al Banco Central, la Comisión Reguladora de Valores, la policía, la Administración de Ciberespacio y el sistema judicial, para fortalecer la supervisión en línea, el rastreo de fondos y el bloqueo de plataformas. Se prohíbe expresamente a las instituciones financieras y de pago proporcionar servicios de apertura de cuentas, transferencia de fondos y liquidación para actividades relacionadas con criptomonedas, así como servicios de custodia y liquidación para actividades de tokenización de RWA y productos financieros relacionados; además, se reforzará la supervisión de riesgos y se reportarán oportunamente las pistas de actividades ilegales o irregulares a los departamentos correspondientes.
Asimismo, en los registros de las empresas y autónomos, no se podrán incluir términos como “criptomonedas”, “activos virtuales”, “monedas digitales”, “activos cifrados”, “stablecoins”, “tokenización de activos del mundo real” o “RWA” en los nombres o ámbitos de negocio.
El “Aviso” también menciona que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma continuará trabajando con los departamentos relevantes para promover la rectificación de la minería de criptomonedas, realizando inspecciones exhaustivas y cerrando los proyectos existentes, prohibiendo la creación de nuevos proyectos de minería y la venta de equipos de minería en el país.
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