Según fuentes del mercado, un hombre de 24 años de Connecticut, Elmin Redzepagic, se enfrenta a hasta 375 años de prisión por supuestamente malversar casi 1 millón de dólares en fondos de inversores en criptomonedas para apostar en la plataforma Staking.
La acusación le acusó de hacerse pasar por un experto en inversiones en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado llamado “El Chef”, prometiendo altos rendimientos a los clientes pero que en realidad utilizaba los fondos para juegos. El mes pasado, un gran jurado federal lo acusó de un total de 21 cargos, incluyendo siete de fraude electrónico, 11 de blanqueo internacional de capitales y tres de hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. El jueves, Redzepagic se declaró no culpable de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El Fiscal General de Arizona presenta cargos criminales contra Kalshi por operar juegos de azar ilegales
La fiscala general de Arizona, Kris Mayes, presentó cargos penales contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi, acusándola de juego ilegal y aceptar apuestas sobre elecciones, violando las leyes estatales. Kalshi también enfrenta demandas legales en otros estados.
GateNewsHace1m
Los juzgados de Shandong dictan sentencia en un caso de pérdidas por inversión delegada en criptomonedas, determinando que el inversor debe asumir las pérdidas
Un tribunal de la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, en el distrito de Zhangqiu, revisó un caso de inversión en moneda virtual. El tribunal determinó que el contrato de fideicomiso de Liu en la inversión en "Alpha Coin" era inválido debido a su participación en actividades financieras ilícitas, y las pérdidas serían de su responsabilidad. El juez advirtió que las transacciones de moneda virtual no están protegidas por la ley.
GateNewsHace4m
Arizona demanda a Kalshi por juegos de azar ilegales, la batalla jurisdiccional estatal-federal se calienta
El Fiscal General de Arizona acusa a la matriz de la plataforma de mercados de predicción Kalshi de no poseer licencias de apuestas, operar ilegalmente y ofrecer servicios de apuestas electorales, lo que marca una intensificación de la regulación a nivel estatal. Kalshi argumenta estar bajo la jurisdicción federal de la CFTC e intenta resistir la demanda de Arizona. La plataforma enfrenta desafíos legales en diferentes estados, y las normas propuestas recientemente por la CFTC podrían afectar el marco legal futuro.
MarketWhisperHace5m
¡El escándalo de las monedas meme de Libra se expande aún más! El presidente de Argentina se ve envuelto en acuerdo de promoción de 5 millones de dólares
El presidente argentino Javier Milei se ve envuelto en una controversia sobre la moneda meme Libra, tras la aparente divulgación de un borrador de acuerdo de colaboración por $5 millones, que provocó una caída del valor del token del 94%. Los documentos de investigación muestran conexiones cercanas entre Milei y cabilderos de la industria criptográfica, e implican estructuras de pagos no divulgadas. A pesar de que el gobierno niega conducta indebida, las investigaciones judiciales y políticas continúan, lo que podría afectar su gobierno.
CryptoCityhace1h
Actualización del caso de la adquisición de Manus por Meta: Los departamentos reguladores chinos toman medidas punitivas contra los involucrados, posiblemente incluyendo restricciones de salida del país para ejecutivos
Los organismos reguladores chinos han tomado medidas punitivas contra el personal involucrado en el caso de la adquisición de Meta de la startup de IA Manus, que posiblemente incluyen restricciones de viaje para ejecutivos y la escalación de revisiones a sanciones. La tecnología de IA desarrollada por Manus en China fue trasladada a Singapur para su venta, lo que implica problemas de licencias de exportación de tecnología y cumplimiento de datos.
GateNewshace1h
Exdirector adjunto de la Policía del Condado de Los Ángeles condenado a más de 5 años de prisión por actuar como intermediario en estafas de criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que el exvicealguacil de la Policía de Los Ángeles Coberg fue condenado a 63 meses de prisión y a una indemnización de 127,000 dólares por ayudar al estafador de criptomonedas Iza a perpetrar extorsión y detenciones falsas. Coberg, durante su período de empleo, asistió a Iza en actividades ilegales que implicaban amenazas y abusó de su autoridad pública para obtener ganancias, siendo finalmente capturado.
区块客hace1h
