El DOJ acusa a un hombre de Connecticut por fraude en inversiones en criptomonedas por $950,000

• Un hombre de Connecticut transfirió los fondos de las víctimas a Stake.com, una plataforma de apuestas offshore, bajo el nombre de inversión en criptomonedas.
• Fue acusado de 21 cargos, incluyendo fraude, lavado de dinero y declaraciones falsas a los investigadores.

Un hombre de Connecticut ha sido acusado con una acusación formal de 21 cargos por supuestamente dirigir un esquema de fraude con criptomonedas que defraudó a varios inversores y perdió 950,000 dólares de sus fondos. Como anunció la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut el 12 de febrero

Según el comunicado del DOJ, su nombre es Elmin Redzepagic, un joven de 24 años que solicitaba fondos a los inversores prometiendo operar criptomonedas en su nombre y generar retornos sustanciales. Una vez que consiguió a las víctimas, les decía que habían obtenido una ganancia considerable pero que debían pagar tarifas adicionales, que eran tarifas de gas para retirar los fondos, ya que el incidente ocurrió aproximadamente entre mayo de 2021 y marzo de 2025.

Además, afirmó que formaba parte de un equipo que incluía a una persona conocida como “El Chef”, quien fue descrito como el presunto cabecilla. Sin embargo, aún no está claro si ese cabecilla es una persona separada que no ha sido identificada todavía.

Pero, como prometió, no invirtió los fondos en criptomonedas; en cambio, los envió a una plataforma de apuestas offshore llamada Stake.com, lo que llevó a una pérdida de 950,000 dólares de los fondos de las víctimas.

Luego, el 20 de enero de 2026, fue acusado de “siete cargos de fraude por cable, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo; 11 cargos de lavado de dinero internacional, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo; y tres cargos de hacer declaraciones falsas a agentes de Investigación Criminal del IRS, un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo”, según el comunicado del DOJ.

Finalmente, compareció ante el tribunal federal en Hartford el 12 de febrero, donde negó los cargos y no admitió el delito; sin embargo, el juez lo liberó con una fianza de 500,000 dólares.

El aumento del fraude en activos digitales

Con eso, según la firma de seguridad blockchain CertiK, los fraudes y brechas en criptomonedas totalizaron 370.3 millones de dólares en enero de 2026, la cifra mensual más alta en más de un año. La cifra indica un aumento casi cuádruple en comparación con las pérdidas de enero de 2025, principalmente a través de ataques de phishing y ingeniería social.

Mientras que el caso de Connecticut destaca el fraude en criptomonedas enfocado en el consumidor minorista, ya que las estafas y ataques de phishing continúan representando una parte significativa de las pérdidas en activos digitales.

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