TRM Labs informó que el mercado de garantía en línea en chino Xinbi continúa operando a pesar de las medidas de aplicación de la ley dirigidas a este ecosistema, lo que demuestra una notable capacidad de adaptación de las redes financieras informales. Según el informe, el volumen total de transacciones acumuladas de Xinbi alcanza aproximadamente 17,9 mil millones de dólares, reflejando un tamaño considerable y un uso generalizado en la comunidad de habla china.
Mientras que muchas plataformas similares se vieron gravemente debilitadas tras las campañas de represión en Telegram, Xinbi ajustó su estrategia trasladando sus operaciones a plataformas de comunicación más nuevas y menos vigiladas.
Además, lanzaron una solución de pago propia llamada XinbiPay para mantener el flujo de efectivo y conectar las transacciones entre compradores, vendedores y la parte garante. TRM Labs advierte que este modelo flexible hace que la supervisión y la prevención de riesgos financieros, fraudes y lavado de dinero sean más complicados para las autoridades regulatorias.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Los problemas legales de Kalshi crecen con la demanda de juego del estado de Washington.
Kalshi enfrenta otra demanda a nivel estatal después de que el estado de Washington presentara el viernes acusaciones de que el operador del mercado de predicciones violó las leyes estatales de juego con sus productos.
La denuncia del Fiscal General de Washington cita la prohibición existente del estado del Pacífico Noroeste sobre el juego en línea.
Cointelegraphhace1h
Vietnam investiga un importante caso de fraude criptográfico que involucra al Vemanti Group.
Vietnam está investigando un importante fraude criptográfico vinculado a Vemanti Group, que supuestamente atrajo miles de millones de inversores. El caso refleja un aumento en la vigilancia sobre las estafas financieras en línea en Vietnam y la región a medida que el mercado de criptomonedas se expande.
CryptoBreakinghace5h
Gavin Newsom prohíbe a los funcionarios públicos de California participar en el Prediction Market para evitar el comercio de información privilegiada.
En breve
Los funcionarios públicos de California están prohibidos, mediante orden ejecutiva, de utilizar información privilegiada para ganar dinero en mercados de predicción.
La prohibición se extiende a los funcionarios estatales y a los designados que utilicen información para ayudar a otros a obtener ganancias, también.
La orden sigue a un escrutinio continuo de
Decrypthace6h
Brasil firma ley anti-pandillas que permite la confiscación de criptomonedas para financiar a las fuerzas del orden.
El presidente de Brasil, Lula, firmó un proyecto de ley contra las pandillas que autoriza la congelación y confiscación de activos criminales, incluidos criptomonedas, acciones y artículos de lujo. Esta ley fomenta que el público informe para obtener recompensas en activos y endurece las penas para las organizaciones criminales violentas.
GateNewshace7h
La KOL del mundo de las criptomonedas "lleva órdenes" cruzando la línea roja. La Comisión de Supervisión Financiera quiere regular: basándose en la ley de seguros.
A medida que la inversión en criptomonedas en Taiwán aumenta, las autoridades regulatorias intensifican su atención sobre las conductas de "toma de órdenes". La Comisión de Supervisión Financiera planea regular mediante normativas las recomendaciones de inversión de los KOLs para establecer un mercado ordenado. Al mismo tiempo, varios casos de captación ilegal resaltan la claridad de las líneas rojas regulatorias, por lo que el público debe elegir plataformas legales con cautela para proteger sus derechos e intereses.
区块客hace9h
