En resumen
- Chen Zhi, el presunto cerebro de una red de fraude en criptomonedas conocida como “pig butchering”, fue arrestado en Camboya.
- Zhi fue imputado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en octubre y acusado de conspiración para cometer fraude por cable y lavado de dinero.
- Su red de fraude en criptomonedas supuestamente robó miles de millones de dólares a usuarios en todo el mundo, con casi $12 mil millones en Bitcoin de las operaciones ahora en posesión del gobierno de EE. UU.
El presunto cerebro de una red de estafas que robó miles de millones de dólares en activos a individuos en EE. UU. y en todo el mundo fue arrestado el martes en Camboya y extraditado a China, según un informe del Wall Street Journal.
Chen Zhi, un ciudadano camboyano y fundador y presidente de Prince Holding Group, fue acusado en octubre de conspiración para cometer fraude por cable y conspiración para lavado de dinero por su papel en la operación de complejos de estafas que robaron miles de millones a las víctimas.
Como parte del esquema, el conglomerado de Zhi mantenía a las personas contra su voluntad en complejos y las obligaba a dirigir esquemas de fraude en criptomonedas, a veces denominados estafas de “pig butchering”, en las que construían relaciones con usuarios desprevenidos antes de robar sus fondos. Estas estafas reciben su nombre por el proceso de engordar un cerdo antes de sacrificarlo.
La red de estafas de Zhi aumentó sus ganancias robadas a más de 127,271 Bitcoin, valorados en aproximadamente $11.6 mil millones según los precios actuales de Bitcoin. Esos fondos, actualmente en custodia del gobierno de EE. UU., están siendo buscados por el Departamento de Justicia como parte de la mayor incautación y confiscación civil en la historia del departamento.
Junto con la imputación de octubre, el Departamento de Justicia designó a Prince Group como una organización criminal transnacional y sancionó a Zhi y a otras personas relacionadas.
La imputación detalló que el grupo de Zhi traficaba con cientos de trabajadores a múltiples complejos en Camboya para gestionar su red de fraude. Él gestionaba directamente los complejos y mantenía registros detallados de cada uno, además de guiar a sus asociados para usar criptomonedas y ayudar a ocultar las ganancias del grupo.
Algunos de los fondos finalmente fueron utilizados por Zhi y sus asociados para viajes de lujo y compras extravagantes, incluyendo una pintura de Pablo Picasso.
Mientras que las estafas de Zhi representaron casi $12 mil millones en fondos confiscados relacionados con actividades ilícitas, un informe de Chainalysis indica que los saldos en cadena relacionados con actividades criminales superan los $75 mil millones.
Las entidades ilícitas tenían casi $15 mil millones en fondos en julio pasado, un aumento de más del 300% desde 2020, en su mayoría provenientes de fondos robados, según el informe.
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