El principal culpable del caso de 70,000 monedas Bitcoin fue condenado. Se revelan detalles sobre el ocultamiento de Bitcoin.

Autor: Wang Lina, periodista de “Caijing”

El principal culpable del caso de captación ilegal de depósitos del público en China, Qian Zhimin, relacionado con la mayor confiscación de bitcoins en el Reino Unido, ha sido condenado en el Reino Unido.

El 11 de noviembre, hora local del Reino Unido, Qian Zhimin fue condenado a 11 años y 8 meses de prisión por un tribunal británico. Anteriormente, el 29 de septiembre, Qian Zhimin se declaró culpable en el juicio, reconociendo los cargos de posesión de criptomonedas obtenidas de forma delictiva y de transferencia de criptomonedas obtenidas de forma delictiva.

Con la sentencia del juicio del caso penal de Qian Zhimin, se han revelado más detalles sobre la fuga, ocultación y transferencia de bitcoins de Qian Zhimin. Cómo se manejarán más de 61,000 bitcoins involucrados en el caso, confiscados por la policía británica, será clave en el desarrollo de este caso.

La transferencia de un monedero de Bitcoin dormido durante 5 años revela su paradero

En febrero de 2024, una billetera de Bitcoin que había estado inactiva durante cinco años transfirió 8.2 bitcoins a una cuenta de negociación llamada Seng Hok Ling (transliteración, en adelante “Ling Zeng Hao”). Durante el juicio, se reveló que fue esta transacción la que hizo que Qian Zhiming y Ling Zeng Hao salieran a la “superficie”, exponiéndose a la vigilancia policial, lo que llevó a la captura de ambos.

Antes de huir a Reino Unido, Qian Zhiming era el controlador efectivo de Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (en adelante, “Lantian Ge Rui”). La justicia china ha determinado que Lantian Ge Rui fue fundada en 2014, y que Qian Zhiming estaba registrado como representante legal a nombre de otras personas, pero la empresa era controlada efectivamente por Qian Zhiming. Lantian Ge Rui no tiene cualificación de institución financiera bancaria y utilizó la promesa de reembolso de capital e intereses, así como altos rendimientos como señuelo, para firmar acuerdos de inversión en productos de gestión de patrimonio con el público en general y atraer fondos. Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, se recaudaron ilegalmente más de 40.22 mil millones de yuanes, todos controlados y dispuestos por Qian Zhiming. Actualmente, la justicia china ha determinado que varias personas ya han sido condenadas en el caso de absorción ilegal de fondos de Lantian Ge Rui.

Según documentos judiciales relacionados, Qian Zhimin conoció a un hombre llamado Zhao Linfeng en 2014, y desarrollaron una relación amorosa. Qian Zhimin había gastado alrededor de 10 millones de yuanes en la compra de productos valiosos como agarwood, antigüedades y jade en la empresa de Zhao Linfeng. En febrero de 2017, Qian Zhimin solicitó a Zhao Linfeng que le ayudara a cruzar la frontera de manera ilegal, y luego, con la ayuda de Zhao Linfeng, Qian Zhimin logró escapar cruzando la frontera.

En septiembre de 2017, Qian Zhimin huyó a Gran Bretaña. Al intentar convertir bitcoins en fondos para comprar propiedades de alto valor en Gran Bretaña y otros lugares, llamó la atención de la policía británica y fue investigado, después de lo cual volvió a “desaparecer” en Gran Bretaña (referencia al informe de Caijing del 29 de mayo de 2024: la atracción de capital, el lavado de dinero y los fugitivos chinos detrás de 61,000 bitcoins).

En el intercambio de Bitcoin y en la transacción de compra de una casa, Wen Jian (transliterado), asistente de Qian Zhimin que actuó como “recepcionista”, fue acusado por la policía británica. Debido a su participación en un delito de blanqueo de capitales, Wen Jian fue condenado a 80 meses de prisión por un tribunal británico. El juez escribió en el fallo de Wen Jian: “Cuando otros huyen, tú te quedas, y el número de personas que hacen esto es muy pequeño.”

En agosto de 2020, cuando la policía británica registró por segunda vez la vivienda que había alquilado Qian Zhimin, él ya había desaparecido y su paradero era desconocido. En la ocasión anterior, cuando la policía registró la vivienda, Qian Zhimin estaba acostado en una habitación, afirmando que tenía una lesión en la pierna y no podía bajar, y le dijo a la policía que se llamaba Zhang Yadi (transliteración), que era el nombre que figuraba en un pasaporte de la Federación de San Cristóbal y Nieves que poseía.

La fuga eventualmente será expuesta. El 22 de abril de 2024, Qian Zhimin fue arrestado en la ciudad de York, en el noreste de Inglaterra. En ese momento, Qian Zhimin llevaba consigo cuatro monederos de criptomonedas, que en ese momento valían más de 62 millones de libras esterlinas. Además, Qian Zhimin también poseía dos pasaportes falsos y una gran cantidad de efectivo.

El viaje de fuga de Qian Zhimin no está solo. Qian Zhimin fue arrestado en York, donde vivía con cuatro personas de nacionalidad extranjera. Estas cuatro personas fueron llevadas a Gran Bretaña para trabajar ilegalmente para Qian Zhimin, encargándose de sus necesidades diarias y ayudando a ocultar su identidad y paradero. Ling Zenghao es otro cómplice de Qian Zhimin después de Wen Jian, que le ayuda a realizar transacciones de Bitcoin, convertirlo y comprar propiedades en el extranjero.

Cuando fue arrestado en el Reino Unido, Qian Zhimin había estado huyendo durante siete años.

Llevarse 70,000 bitcoins para escapar

Qian Zhiming llegó a Inglaterra a través de una ruta tortuosa.

Según la revelación de un juicio en el Reino Unido, el 26 de julio de 2017, Qian Zhimin salió de China con una computadora portátil. El 16 de septiembre de 2017, al ingresar al Reino Unido, “se transformó” en Zhang Yadi, portando el pasaporte de Zhang Yadi. Sin embargo, al ingresar al Reino Unido, Zhang Yadi no llevaba consigo la computadora portátil que había traído de China. Más de un mes después, esa computadora portátil fue llevada al Reino Unido por su asistente “frontal” Wen Jian, quien la recuperó de Tailandia, y más de un mes después, Wen Jian fue nuevamente a Tailandia para recuperar otra computadora portátil.

El caso de Blue Sky Ge Rui ocurrió en China en 2017. El 21 de abril de 2017, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin inició una investigación sobre Blue Sky Ge Rui por sospecha de aceptación ilegal de depósitos del público.

En la audiencia se reveló que, cuando la policía china comenzó a investigar, ya se habían transferido más de 70,000 bitcoins a una billetera de criptomonedas almacenada en una computadora portátil. Esta computadora portátil fue llevada a Inglaterra y guardada en una caja de seguridad que Qian Zhimin y Wen Jian habían abierto juntos. El 1 de noviembre de 2018, la policía registró esta caja de seguridad y confiscó la computadora y otros objetos relacionados. Los más de 70,000 bitcoins iniciales se transfirieron rápidamente a varias otras billeteras de criptomonedas. Para el 31 de octubre de 2018, la cantidad de bitcoins que poseía Qian Zhimin había aumentado a 71,417, almacenados en siete billeteras de criptomonedas. Después de que Qian Zhimin llegó a Inglaterra, la circulación de bitcoins, incluidas las transferencias entre billeteras y las posteriores transferencias o conversiones, superó los 18,000 bitcoins.

La información del juicio indica que, en el momento en que la policía llevó a cabo la confiscación, el valor total de las criptomonedas poseídas por Qian Zhimin superaba los 384 millones de libras esterlinas. Cuando la policía recuperó estas criptomonedas mediante medios técnicos (entre junio de 2021 y septiembre de 2025), su valor había superado los 1.5 mil millones de libras esterlinas.

En un juicio en el Reino Unido se confirmó que los bitcoins y otras criptomonedas involucradas provienen de las ganancias de una gran estafa de inversión que ocurrió en China, llevada a cabo por Qian Zhimin y otros a través de la empresa Lantian Ge Rui, establecida en abril de 2014. Más de 128,000 inversionistas están involucrados, con un monto total superior a 40 mil millones de yuanes. En junio de 2014, Qian Zhimin abrió una cuenta en el intercambio de criptomonedas Huobi a nombre de un socio de Lantian Ge Rui, transfiriendo los fondos de los inversionistas a esa cuenta para convertirlos en bitcoins. Además, algunos fondos de inversionistas se utilizaron para comprar bitcoins a través de operaciones extrabursátiles.

En consecuencia, la determinación judicial en China estableció que Blue Sky Ge Rui había recaudado ilegalmente más de 40.228 millones de yuanes, de los cuales más de 34.118 millones se utilizaron para devolver fondos a más de 128,000 participantes de la recaudación de fondos, más de 3.367 millones se destinaron a gastos operativos diarios de la empresa y proyectos, y el resto se utilizó para la compra de propiedades, joyas, automóviles y otros fines. Tras el caso, las autoridades policiales se esforzaron por recuperar los fondos, congelaron y confiscados una serie de activos involucrados en el caso, congelando fondos relacionados por 1.8 mil millones de yuanes, confiscando más de 500 millones en efectivo, así como joyas, lingotes de oro y otros bienes, y sellando propiedades relacionadas.

Según la auditoría del caso de no absorción de Blue Sky Ge Rui, se utilizaron un total de 1.14 mil millones de yuanes para comprar Bitcoin. Desde abril de 2014 hasta julio de 2017, el precio de un Bitcoin osciló entre 310 dólares y 3000 dólares.

En la huida, múltiples intentos de comprar una casa en el extranjero

Los ingresos obtenidos de fraudes y las ganancias de Bitcoin han permitido a Qian Zhimin mantener un estilo de vida lujoso en el Reino Unido, viajar y comprar propiedades de alto valor en el extranjero, todo ello llevado a cabo por sus cómplices en el Reino Unido, Wen Jian y Ling Zenghao, en el “front office”.

En el Reino Unido, no está claro cómo Qian Zhimin encontró a estos cómplices para arriesgarse. Wen Jian, de 43 años, originaria de China, se mudó a una vivienda de alquiler en el Reino Unido tras divorciarse de su entonces marido y trabajó en un restaurante de comida china para llevar. Pocos días después de que Qian Zhimin llegara al Reino Unido, Wen Jian se mudó a la mansión donde Qian Zhimin residía, ayudándole a abrir cuentas bancarias, obtener una licencia de conducir, acompañando a Qian Zhimin en viajes y en la compra de propiedades de alto valor, afirmando públicamente ser su asistente personal.

Ling Zenghao, de 47 años, es de la misma edad que Qian Zhimin y es chino-malayo. Ling Zenghao tuvo un “antecedente” en Hong Kong. En 2015, en el aeropuerto de Hong Kong, Ling Zenghao intentó usar 10 tarjetas de crédito falsas, intentando comprar dos relojes de alto valor en un solo día, y fue condenado a dos años y medio de prisión por cargos de fraude. Luego, según las palabras de Ling Zenghao, en 2019 conoció a Qian Zhimin y Wen Jian en Alemania.

Después de contactar a Qian Zhimin, Ling Zenghao intentó tres veces en 2020 y 2022 encontrar un pasaporte falsificado para Qian Zhimin. Después de la captura de Wen Jian, Ling Zenghao ayudó a Qian Zhimin a organizar el personal doméstico contratado en el extranjero, a crear documentos falsificados, y en 2024 ayudó a Qian Zhimin a cambiar de residencia con frecuencia y a alquilar casas con nombres falsos.

En cuanto al pasado de Qian Zhiming, Ling Zenghao no estaba completamente desinformado. La información del juicio muestra que a principios de 2024, Ling Zenghao buscó en línea información sobre el juicio del caso Wen Jian, y luego buscó información sobre la empresa Lantian Ge Rui. Aun así, Ling Zenghao recibió Bitcoin que Qian Zhiming transfirió a su billetera de criptomonedas.

En febrero y abril de 2024, Ling Zenghao recibió 67.7 bitcoins de Qian Zhimin, que rápidamente se convirtieron en diferentes tipos de criptomonedas y luego se cambiaron por divisas fiduciarias de los Emiratos Árabes Unidos, libras esterlinas, dólares de Singapur y otras monedas. Una de las transacciones involucró 10.13 bitcoins, que se transfirieron a un asociado en Dubái y, tras convertirse en moneda fiduciaria, se depositaron en varias cuentas bancarias, parte de las cuales se utilizaron para comprar propiedades en Dubái. Ling Zenghao también utilizó criptomonedas para pagar el alquiler de la vivienda de Qian Zhimin y contratar personal, entre otros.

Se informa que en Dubái, Wen Jian ayudó a Qian Zhimin a comprar dos propiedades, las cuales fueron alquiladas de inmediato y revendidas en un año. Wen Jian también ha viajado a San Cristóbal y Nieves en busca de oportunidades de inversión.

En el Reino Unido, Qian Zhimin y Wen Jian intentaron intercambiar bitcoins para comprar dos propiedades de alto valor neto en el Reino Unido, una con un valor de 23.5 millones de libras y la otra con un valor de 12.5 millones de libras, lo que llamó la atención de la policía, lo que llevó a que Qian Zhimin, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Grey, quedara expuesto ante la policía.

El dilema de la recuperación transfronteriza de Bitcoin en el caso

Tras ser detenido en el Reino Unido, durante el interrogatorio, Qian Zhimin afirmó firmemente su inocencia y permaneció en silencio la mayor parte del tiempo durante el interrogatorio.

El 29 de septiembre de 2025, Qian Zhimin fue juzgado en el Tribunal Penal de Southwark en Londres, Reino Unido. En el primer día del juicio, Qian Zhimin se declaró culpable, lo que sorprendió a los presentes en la sala, y por ello se especuló que Qian Zhimin se había declarado culpable para obtener una pena más leve.

La audiencia de sentencia reveló que Qian Zhimin se involucró activamente en varios proyectos de la prisión durante su tiempo en prisión, mostrando una actitud positiva y trabajando arduamente, además de mejorar su nivel de inglés. El desempeño de Qian Zhimin en prisión fue descrito por su abogado defensor como “un prisionero modelo”.

El 11 de noviembre, el tribunal británico dictó sentencia contra Qian Zhimin y Ling Zenghao. El tribunal británico condenó a Qian Zhimin a 11 años y 8 meses de prisión; si Qian Zhimin no hubiera aceptado los cargos en la audiencia anterior, habría sido condenado a 13 años de prisión; Ling Zenghao fue condenado a 4 años y 11 meses de prisión.

Un juez británico señaló en su fallo que el daño causado por Qian Zhimin a los inversores “superó con creces las pérdidas financieras”; algunas víctimas de la inversión perdieron sus propiedades, su salud física y mental se vio afectada, sus matrimonios y relaciones familiares se rompieron, y la sensación de vergüenza permeó el resto de sus vidas. Qian Zhimin es el autor intelectual de este crimen, el lavado de dinero ha alcanzado una escala sin precedentes, “la motivación es pura avaricia”.

Zheng Jian (nombre ficticio), que vive en una ciudad del suroeste de China, es un participante en la inversión del caso de Blue Sky Ge Rui y ha estado siguiendo de cerca el progreso del caso de Qian Zhiming. Zheng Jian y su exesposa compraron varios productos de inversión de Blue Sky Ge Rui, suscribiendo más de 10 bitcoins. Después de que estallara el caso de Blue Sky Ge Rui, Zheng Jian se dio cuenta de que esta inversión era en realidad una estafa disfrazada, y sufrió pérdidas de más de un millón de yuanes, lo que provocó la ruptura de su matrimonio con su exesposa. En estos años, Zheng Jian alcanzó la edad de jubilación, pero no pudo relajarse y todavía tiene que buscar oportunidades para ganar dinero y pagar sus deudas.

Poco antes de la sentencia de Qian Zhimin, el 30 de octubre, la policía de Tianjin emitió un comunicado sobre el caso “Blue Sky Ge Rui”. El comunicado indicó que el principal sospechoso del crimen, Qian Zhimin, había huido a Reino Unido. Las autoridades de seguridad pública de Tianjin han llevado a cabo una cooperación internacional en la búsqueda y recuperación de activos a través de la cooperación judicial y de aplicación de la ley con las autoridades británicas. Actualmente, las autoridades de seguridad pública continúan colaborando con las autoridades británicas en la búsqueda y recuperación de activos a través de fronteras, haciendo todo lo posible para recuperar las pérdidas de los participantes en la recaudación de fondos.

Ding Jie, director of the Cross-Border Dispute Resolution Committee at Duan & Duan Law Firm headquarters and deputy director of the Beijing office, is currently accepting commissions from over a hundred fundraising participants to handle the cross-border recovery work for the Lantian GeRui case involving Bitcoin. Regarding the sentencing of Qian Zhimin by the British court, Ding Jie analyzed to a Caijing reporter that the British judge presents the established background of the case and assesses guilt and harm based on the UK's sentencing guidelines. Qian Zhimin has been a fugitive for 7 years, and this is a cross-border crime that makes criminal tracking more difficult; these are aggravating factors considered by the judge when sentencing Qian Zhimin. Qian Zhimin is a first-time offender, has performed well in prison, and has cooperated in civil proceedings, which are mitigating factors considered during sentencing.

La condena de Qian Zhiming no es el final del caso; cómo se manejarán los bitcoins involucrados es una cuestión que preocupa aún más a los inversionistas perjudicados en China. Zheng Jian dijo a los reporteros de Caijing que la condena de Qian Zhiming es solo un resultado penal del caso, “las cosas aún no han terminado. En estos años, el bitcoin ha aumentado de siete a ocho veces, ¿cómo se manejará el bitcoin? ¿Se devolverá a los inversionistas?”

En cuanto al tratamiento de los bitcoins involucrados en el caso, Ding Jie analiza que la asignación de los bitcoins podría implicar tres procedimientos: primero, el procedimiento de confiscación penal en el Reino Unido; segundo, el procedimiento de compensación civil en el Reino Unido; y tercero, la posible distribución de los activos de bitcoins involucrados entre China y el Reino Unido en el futuro. Ya sea en el ámbito penal o civil, la ley británica debe proteger primero los intereses de las víctimas, siempre que estas (los participantes en la recaudación de fondos) puedan demostrar, de acuerdo con los estándares legales británicos, los hechos de su victimización. Teóricamente, una vez que finalicen los procedimientos judiciales en el Reino Unido, se iniciará oficialmente la distribución de activos entre los gobiernos de ambos países. A continuación, los participantes en la recaudación de fondos en el país deben no solo cooperar activamente con los esfuerzos de recuperación transfronteriza de las autoridades chinas, sino que aquellos participantes en la recaudación de fondos cuya cadena de evidencia sea muy clara y que cumplan con los estándares de prueba de la Ley POCA británica, podrán participar en los procedimientos judiciales británicos.

Ding Jie afirmó: “La próxima atribución de Bitcoin será realmente el comienzo de la batalla legal internacional.”