وفقا لأخبار BlockBeats، أشار أحدث تقرير من شركة TRM Labs لتحليل البلوكشين في 2 مارس إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل شكل الجريمة المالية الرقمية بشكل عميق. في عام 2025، بلغت تدفقات العملات الرقمية غير القانونية 158 مليار دولار على مدار العام، مع زيادة الاحتيالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 500٪ على أساس سنوي.
وفقا للتقرير، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين إكمال تقسيم الأموال تلقائيا، واختيار الجسور عبر السلاسل، ومبادلات المنصات اللامركزية خلال ثوان، مما يقلل بشكل كبير من نافذة الوقت الزمنية لغسل الأموال ويجعل طرق المراقبة التقليدية غير فعالة.
تحذر مختبرات TRM من أنه رغم أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق دوافع إجرامية جديدة، إلا أنه يخفض بشكل كبير عتبة التهرب واسع النطاق، مما يسمح للمهاجمين بشن هجمات عبر حقن الأوامر الخبيثة، أو التلاعب بالبيانات، أو سرقة المفاتيح، أو حتى بناء وكلاء مخصصين للتهرب من العقوبات. وفي الوقت نفسه، قد يدخل الوكلاء الحقيقيون الذين يسعون لتحقيق عوائد عالية الأموال إلى كيانات خطرة، مما يثير أزمات الامتثال.
يؤكد التقرير أن تتبع المسؤولية لا يزال صعوبة، وأن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى وضع الموضوع القانوني، وتقع المسؤولية على المصممين والمستخدمين والمستفيدين. بينما تسهل شفافية البلوك تشين تحليل الأنماط وتتبع الصناديق، تتطلب النزاعات القضائية تحت هيكل لامركزي عالمي تعاونا دوليا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decryptمنذ 21 د
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNewsمنذ 3 س
Tornado Cash Case Continues: DOJ Plans Retrial for Co-Founder Roman Storm
March 13, 2026 8:32 pm EDT
TheCoinRepublicمنذ 5 س
幣竟交易所「創辦人兄妹」被求刑12年！涉為詐騙洗錢1.5億元，律師鄭鴻威也起訴
臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團10人，包括被稱為「虛擬貨幣女神」的張於庭及其兄張瀚林，皆涉洗錢及詐騙，求刑12年。該集團以合法名義掩護詐騙，處理黑錢逾1.5億元，受害者46人。透過區塊鏈技術切斷金流，使追查困難。
動區BlockTempoمنذ 6 س
JPMorgan Faces Legal Action in Alleged Crypto Ponzi Scheme
JPMorgan is facing a class-action lawsuit for allegedly facilitating a $328 million crypto Ponzi scheme, despite its history of criticizing cryptocurrencies. The case raises concerns about banks' roles in monitoring suspicious transactions.
Coinfomaniaمنذ 6 س
Mỹ tịch thu 3,4 triệu USD USDT từ đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử
U.S. officials have initiated civil forfeiture proceedings to recover $3.4 million in Tether (USDT) linked to an investment fraud. Victims were contacted via messaging apps and misled into investing in fake opportunities. The case highlights the rising use of stablecoins in illegal transactions.
TapChiBitcoinمنذ 6 س
