إجراءات الإنفاذ

باختصار علقت شركة بيست إندستريز محرر فيديو تم تغريمه وفرض حظر لمدة سنتين عليه من قبل كالشي بسبب التداول الداخلي. وفقًا لمديرها التنفيذي، فإن الشركة تتخذ إجراءات استباقية بشأن مخاطر أسواق التنبؤ. شخص يدعي أنه الموظف المعني طلب أموالًا في سياق ذلك.

SBF على منصة X يكتب أن مشروع قانون CLARITY سيكون علامة فارقة مهمة لصناعة التشفير، وردت السيناتورة الأمريكية سينثيا لوميس قائلة إن SBF فقط يسعى للعفو، مؤكدة أن هذا القانون سيجعل من الصعب عليه تجنب العقوبات، وأشارت إلى أن اقتراحها التشريعي لا علاقة له بـ SBF.

تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق لولاية فلوريدا، كريستوفر ألكسندر ديلجادو، بتهمة تشغيل عملية احتيال من نوع بونزي بقيمة حوالي 328 مليون دولار، ويواجه تهم الاحتيال في التحويلات المالية وغسل الأموال، مع احتمال حبس يصل إلى 30 عامًا. مصادر عائدات الضحايا تأتي من أموال المستثمرين اللاحقين.

رسالة بوت أخبار Gate، نشر ZachXBT تحقيقًا في التداول الداخلي. يزعم التحقيق أن موظفي Axiom استخدموا معلومات غير عامة للتداول. ووفقًا لـ ZachXBT، قام الموظفون بالوصول إلى بيانات سرية لأنشطة التداول.

هناك ادعاء منتشر بشكل واسع في أسواق العملات الرقمية يربط بين شركة جين ستريت، وانهيار تيرا، وشركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك. تشير القصة إلى خطة مؤسسية أكبر لما حدث في تاريخ السوق. ومع ذلك، فهي مزيج من حقائق مثبتة وتكهنات، وبالتالي فهي

مؤخرًا، أظهر سوق التوقعات Polymarket على منصة التداول "انتخابات المناطق في تايوان 2026: الفائزون من الأحزاب السياسية" أن 88% من الأموال تراهن على الحزب الوطني، بينما حزب الديمقراطية التقدمية فقط 12%. ومع ذلك، فإن حجم التداول الإجمالي أقل من 30,000 دولار أمريكي، والمشاركون قليلون، مما يقلل من التمثيل. يعتمد تسوية السوق على المقاعد وليس على الأصوات، وقد يكون المشاركة في سوق التوقعات في تايوان غير قانونية، مما يعرضها لمخاطر قانونية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، توجد مشاكل تتعلق بالتداول الداخلي في سوق التوقعات، لذا يجب المشاركة بحذر.

Kalshi علقت موظفًا في MrBeast بسبب تداول داخلي مرتبط بتفاصيل عرض خاص وعاقبت مستخدمًا آخر لنشره مراهنته الشخصية. هذا يبرز تزايد التدقيق والتنظيمات ضد التلاعب بالسوق في أسواق التنبؤ.

منصة تداول العملات الرقمية في هونغ كونغ AAX توقفت عن العمل بسبب صيانة النظام، مما أدى إلى عدم تمكن أكثر من 300 عميل من استرداد أصول بقيمة حوالي 100 مليون دولار هونج كونج، وتم القبض على المسؤول بعد هروبه، وهو الآن يواجه تهم بالسرقة والاحتيال وغيرها من التهم، وأكدت الشرطة أن خسائر الضحايا بلغت حوالي 81 مليون دولار هونج كونج.

كالشي رصدت تداولاً داخليًا، وموظف MrBeast تم تغريمه 20,000 دولار وفرض عليه حظر لمدة سنتين بسبب استغلال معلومات غير عامة في التداول. في الوقت نفسه، تم تغريم السياسي الكاليفورني Kyle Langford ومنعه من المشاركة لمدة 5 سنوات بسبب مراهنته على نتائج انتخابه. قامت Kalshi بتعزيز تدابير الامتثال، وتعاونت مع منصة المراقبة لتحسين نزاهة السوق وشفافيته. وأعربت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن دعمها لهذا الإجراء وسرعت في دفع التشريعات ذات الصلة.

محكمة الشعب العليا في الصين أعلنت أنها ستركز على مكافحة الجرائم التي تستخدم العملات الافتراضية وبيوت المال السرية في غسيل الأموال، وتزيد من تطبيق العقوبات على ممتلكات الجرائم الإلكترونية لضمان عدم استفادة المجرمين ماليًا. ستقوم المحكمة بملاحقة العناصر الرئيسية المتورطة في الاحتيال الإلكتروني والجرائم العنيفة بشكل صارم، مع التركيز بشكل خاص على دور العملات الافتراضية في تدفق الأموال غير القانونية.

أعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية مؤخرًا مشتبهين يشتبه في سرقتهما 22 بيتكوين، بقيمة أصول متورطة حوالي 150 ألف دولار أمريكي. كانت هذه البيتكوينات في الأصل أدلة محفوظة لدى الشرطة، مما يبرز ثغرات في إدارة الأصول المشفرة. تعمل السلطات الكورية على تعزيز نظام إدارة الأصول الرقمية بشكل أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

تعتزم كوريا تعديل القانون لطلب من المؤثرين الماليين الكشف عن ممتلكاتهم ومكافآتهم، وسيتم فرض غرامات على المخالفين، ويهدف ذلك إلى زيادة شفافية السوق ومنع التلاعب. يتطلب مشروع القانون من المؤثرين الإفصاح بصدق عن دوافعهم المالية، وسيتم تعزيز نظام المراقبة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتتبع السلوكيات المخالفة، مما يعكس الاتجاه العالمي لتعزيز وتنويع تنظيم النفوذ المالي.

المحكمة العليا في الصين ستركز على مكافحة الجرائم التي تستخدم العملات الافتراضية وغرف الصرافة السرية لغسل الأموال، ووفقًا للتقارير، فإن شبكة غسيل الأموال الصينية تنقل حوالي 44 مليون دولار أمريكي يوميًا عبر العملات المشفرة. تعتبر العملات المستقرة مفضلة بسبب تقلبها المنخفض، ويستمر المجرمون في تطوير أنشطتهم عبر الحدود، مما يواجه سلطات إنفاذ القانون تحديات.

قام المفلسون في Terraform Labs بمقاضاة Jane Street بتهمة التداول الداخلي، متهمين إياها باستخدام معلومات داخلية لتسريع انهيار Terra، وادعاء أن أعضاءها حصلوا على معلومات مهمة من خلال قنوات خاصة. نفت Jane Street التهم، وذكرت أن انهيار Terra نجم عن عمليات احتيال من قبل الإدارة. أثار هذا القضية اهتمام العديد من الأطراف، وقد يكون لها تأثير عميق على سوق العملات المشفرة.

PNياو 26 فبراير: قال وانغ بين، رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة العليا، في مؤتمر صحفي حول "وضع العمل في محاكمة الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت والجرائم المالية" الذي عقد في المحكمة العليا في 26 فبراير، إن الخطوة التالية ستتركز فيها جهود المحكمة على ضرب المجموعات الإجرامية وأعضائها الأساسيين، و"المالكين" للاحتيال الإلكتروني، و"رؤوس الأفاعي" الذين ينظمون التهريب، والمنظمات التي توفر الحماية المسلحة للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة مثل القتل العمد، والاعتداء العمد، والاختطاف أثناء عمليات الاحتيال الإلكتروني، واستخدام العملات الافتراضية، والبنوك السرية لـ"غسل الأموال".

وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شبكة وسطاء روسية للاستغلال يُتهمون بتهريب أسرار تجارية أمريكية مسروقة وأدوات إلكترونية حكومية مقابل عملات رقمية، مما يمثل أول استخدام لقانون الملكية الفكرية الرئيسي لمواجهة التهديدات الأمنية الوطنية المتزايدة.

المؤلف: يون هونغ، إنترنشنال ديلي 26 فبراير، أصدر مركز الاستجابة للطوارئ لفيروسات الحاسوب الوطني في الصين ودوائر أخرى تقريرًا حديثًا يعرض عملية استغلال الهيمنة التكنولوجية من قبل الولايات المتحدة لنهب أصول العملات الرقمية العالمية. وفقًا لإحصاءات غير كاملة، بين 2022 و2025، قامت الولايات المتحدة بمصادرة أصول العملات الرقمية العالمية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار من خلال مختلف القضايا، حيث بلغت قيمة الأصول المصادرة في قضية تشن تشي وحدها 15 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 50%. في 26 فبراير، أصدر مركز الاستجابة للطوارئ لفيروسات الحاسوب الوطني في الصين، ومختبر الهندسة الوطنية لتقنية مكافحة فيروسات الحاسوب، بالإضافة إلى مجموعة 360 للأمن الرقمي، ومجموعة أنثان تكنولوجي القابضة، تقريرًا مشتركًا بعنوان «“اللاعب رقم واحد” — تحليل عميق لعملية استغلال أصول العملات الرقمية العالمية تحت الهيمنة التكنولوجية الأمريكية»، حيث استعرض التقرير من خلال حالات نموذجية مثل قضية تشن تشي وزهاو تشانغبنغ، من خلال خلفية تقنية البلوكشين والمخاطر الأمنية، عملية استغلال الهيمنة التكنولوجية من قبل الولايات المتحدة لنهب الأصول الرقمية العالمية.

منصة التوقعات Kalshi تبدأ تحقيقًا في 200 حالة تداول داخلي، واتهام شخصين معروفين بانتهاك القوانين. تم إيقاف محرر Mr.Beast، Artem Kaptur، لمدة عامين وفرض غرامة قدرها 20,000 دولار بسبب أدائه غير الطبيعي في التداول؛ وُجهت إلى المرشح السابق لمجلس ولاية كاليفورنيا، Kyle Langford، تهمة المراهنة على نتائج حملته الانتخابية، مع فرض إيقاف لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 2000 دولار. وأكدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها ستتابع التحقيق في عمليات التداول الداخلي، بينما تخطط Kalshi لتعزيز قواعدها الذاتية.

كالشي، منصة السوق التنبئية المنظمة، أعلنت في 25 فبراير 2026 أنها فرضت غرامة على أرتيم كابتور، محرر المؤثرات البصرية لمبدع يوتيوب MrBeast، بأكثر من 20,000 دولار وعلقت نشاطه لمدة عامين بتهمة استخدام معلومات غير عامة حول محتوى الفيديو القادم لتنفيذ صفقات "تقريبًا مثالية".