إجراءات الإنفاذ

فرضت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، عقوبات على المراهق البريطاني ألكسندر براودر، لتصبح أصغر شخص على الإطلاق تستهدفه منظومة العقوبات لدى موسكو. وكان براودر، البالغ 17 عاماً، مؤسس قاعدة بيانات الغسل العالمي للعملات الرقمية، قد مُنع من دخول روسيا إلى جانب أربعة آخرين من المواطنين البريطانيين، من بينهم مراسلة صحيفة واشنطن بوست كاثرين بيلتون. وتأتي هذه العقوبات رداً على تقرير براودر في مارس 2026، الذي اتهم فيه روسيا وإيران وكوريا الشمالية بغسل 350 مليار دولار من العملات الرقمية غير المشروعة. و

وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، نطاق العقوبات ليشمل بورصة العملات المشفرة الإيرانية Nobitex وثلاث منصات أصغر — Wallex وBitpin وRamzinex. وتزعم وزارة الخزانة أن Nobitex ساهمت في تسهيل 50% من جميع التدفقات الداخلة للعملات المشفرة الإيرانية في 2025، مع ربط الأموال المبلغ عنها بالقوات العسكرية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي. ويأتي هذا التحرك بعد الاستيلاء الأسبوع الماضي على أصول مشفرة بقيمة 1 مليار دولار مرتبطة بالحكومة الإيرانية، ما يزيد الضغط المالي مع

أرسلت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) خطابًا إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تحذر فيه من أن الشراكات مع شركات كريبتو غير مُصرَّح بها قد تعرض المستهلكين للأذى وتخلق مخاطر قانونية للأندية. وتعكس خطوة المنظم مخاوف بشأن كيفية وصول منتجات الكريبتو إلى المستهلكين، إذ ترتبط 13 من أندية الدوري الممتاز بالفعل برعاة ذوي صلة بقطاع العملات المشفرة. وتُشير هذه التحذيرات إلى تحول تنظيمي من استهداف مُصدري الكريبتو وحدهم إلى التدقيق في قنوات التوزيع، بما في ذلك رعايات الرياضة. هيئة السلوك المالي

بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هذا الأسبوع عقوبات على منصة Nobitex الإيرانية وثلاث منصات أخرى للأصول الرقمية ضمن حملتها الموسّعة «Economic Fury». كانت Nobitex تسهّل ما يقارب 50% من جميع تدفقات العملات المشفرة إلى إيران في 2025، مع ورود تقارير بأن بعض الأموال كانت مرتبطة بالجهات العسكرية في إيران وبفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC). ويشمل الأشخاص الذين طالتهم العقوبات رئيس مجلس إدارة Nobitex، أمير حسين راد، والمؤسس سيد محمد، والرئيس التنفيذي سيد علي خُوئي. وق

ووفقاً لــ ChainCatcher، تم إدراج المراهق البريطاني ألكسندر براودر على قائمة العقوبات الروسية ومنع من دخول البلاد بعد نشر تقرير كشف عن شبكة لغسل أموال للعملات الرقمية يدعمها موسكو. وحدد التقرير نحو 350 مليار دولار من عمليات الغسل التي أجرتها روسيا وإيران وكوريا الشمالية، مع اعتبار عملة مستقرة مرتبطة بالروبل تحمل الرمز A7A5 من أبرز مخاوف الغرب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. وصرحت وزارة الخارجية البريطانية بأن روسيا تستخدم مثل هذه الرموز لتفادي العقوبات وتمويل العمليات العسكرية. فرضت حكومة المملكة

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (Commodity Futures Trading Commission) ألغت سياسة إنفاذ عمرها قرابة 30 عامًا كانت تمنع المتهمين من النفي علنًا للاتهامات بعد تسوية المسألة مع الوكالة. يزيل تغيير السياسة، والمُقنن في الملحق A من الجزء 10 من قواعد اللجنة، شرطًا طويل الأمد كان يقضي بأن تتجنب الشركات والأفراد الذين يبرمون تسويات مع CFTC النزاع علنًا مع مزاعم الجهة التنظيمية. تنسجم عملية الإلغاء مع معظم الوكالات الفيدرالية الأخرى وقد تعيد تشكيل مفاوضات تسويات الإنفاذ عبر أسواق المشتقات والأصول الرقمية.

أفادت NPR بأن جورج سانتوس، النائب السابق الذي أُطلق من السجن الفيدرالي قبل أربعة أشهر على عقوبة خفّضها ترامب، زعمَ أنه راهن ضد حضوره لخطاب حالة الاتحاد وحقق أرباحاً تراوحَت في عشرات آلاف الدولارات. ونشر سانتوس فيديو على X في اليوم السابق للخطاب قال فيه إنَّه سيتابع من المدرجات، ما دفع احتمالات سوق التنبؤات في Kalshi إلى نحو 75 بالمئة، ثم لم يحضر وجرى النشر من مطار بينما كان ترامب يتحدث. اكتشفت Kalshi هذا النشاط، وقمعت الحساب، وأحالته إلى وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، بحسب م

وفقاً لـ Odaily، حث تسعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لجنة التجارة الفيدرالية في 4 يونيو على التحقيق في منصات أسواق التنبؤ، مستشهدين بعدم تطابق بين إعلاناتها وما تدعيه من امتثال تنظيمي. وقال النائبان كيفن مولين وجيبي فاسكيز إن هذه المنصات تقدم نفسها كأدوات استثمارية للجهات التنظيمية، بينما تعلن لجمهور المستهلكين على أنها منصات قمار، ما قد يؤدي إلى تضليل المستهلكين. وطلب المشرعون من لجنة التجارة الفيدرالية تقديم ردود تفصيلية بحلول 29 يونيو بشأن ما إذا كانت تخطط للتحقيق أو اتخ

وفقاً لنواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، دعا المشرعون إلى إجراء تحقيق من جانب لجنة التجارة الفيدرالية FTC في أسواق التنبؤ يوم 4 يونيو بسبب ممارسات محتملة مضللة. كما طلب الديمقراطيون من لجنة التجارة الفيدرالية معلومات حول ما إذا كانت لديها خطط لاتخاذ إجراءات تحقيقية أو إنفاذ بحق أسواق التنبؤ.

أعلنت منصة أسواق التنبؤ الأميركية Kalshi في 3 يونيو أنها أطلقت رسمياً «أول عقد بيتكوين أبدي متوافق في الولايات المتحدة» BTCPERP، وذلك بعد صدور أمر الموافقة من لجنة تداول السلع الآجلة CFTC في 29 مايو. ويبلغ أعلى مستوى للرافعة المالية 6.3 مرات، وهو أقل بكثير من مستويات منصات التداول خارج الولايات المتحدة، مع استبعاد صريح للمنتجات الزراعية من خط المنتجات. المواصفات التعاقدية التي أكدتها BTCPERP وشروط موافقة CFTC استناداً إلى توضيحات Kalshi الرسمية وأمر موافقة CFTC (29 مايو 2026)، فإن مواصفات BTCPER

حذّرت جهات إنفاذ قانون في الولايات المتحدة من تصاعد عمليات الاحتيال قبل افتتاح كأس العالم 2026، إذ تتضمن الأساليب استخدام تذاكر مزوّرة وواجهات تمويهية تبدو كصفحات رسمية، وعمليات صيد بالذكاء الاصطناعي (AI)، والاستيلاء على النطاقات، بالإضافة إلى طرق دفع بعملات رقمية يصعب استردادها بعد إتمامها. وتوصي بالاكتفاء بشراء التذاكر عبر القنوات الرسمية لـ FIFA، وتجنّب روابط منصات التواصل/الرسائل/الرسائل النصية. وفي حال وقوع احتيال، يُنصح بالتواصل مع جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية، وتقديم بلاغ إلى IC3.

أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في 4 يونيو إلغاء سياسة "عدم الإنكار (No-Deny)" التي كانت سارية منذ عام 1998، والتي كانت تُلزم المدعى عليهم عند التوصل إلى تسوية إنفاذ مع لجنة CFTC بعدم النأي علناً عن إنكار مزاعم جهة التنظيم. وذكرت لجنة CFTC في بيانها أن هذه السياسة "قد تخلق انطباعاً خاطئاً يحاول المجلس حماية نفسه من الانتقاد"، ولذلك قررت إلغاءها. إطار السياسة الجديدة بعد الإلغاء: الحدود الرسمية للجنة CFTC في تأكيدها استناداً إلى البيان الرسمي للجنة CFTC، تظل البنود التالية سارية بو

قال نائب وزير المالية الروسي Ivan Chebetskov في 3 يونيو على قناة RBC إن الاستيبل كوينز المقومة بالدولار الأميركي (بشكل أساسي USDT وUSDC) إذا سُمح لها بالتداول على منصات مرخصة من البنك المركزي الروسي، فإن محافظ الحائزين ستواجه خطر التجميد، إذ إن خطر الحائزين سيزداد بشكل حاد بمجرد بدء المحافظ ذات الصلة بالتفاعل مع المنصات المرخصة. أكدت الوزارة المالية بالفعل وجود حالات قامت فيها كيانات قانونية روسية بتجميد استيبل كوينز مقومة بالدولار. آلية خطر التجميد التي أوضحها Chebetskov وأشار Chebetskov في تصر

وفقاً لـ CriptoNoticias، تم القبض على ديفيد ميرينو، وهو مواطن إسباني، في دبي بتهمة قيادة FX Winning، أكبر مخطط بونزي مرتبط بالعملات المشفرة في إسبانيا. وأدى المخطط إلى خسائر تجاوزت 460 مليون يورو، كما أثر في نحو 15,000 مستثمر عبر حوالي 30 دولة. ويدير ميرينو المخطط من وراء الكواليس بعد مغادرته الشركة رسمياً في 2021، مستخدماً وعوداً بعوائد مرتفعة من استثمارات الفوركس والعملة المشفرة لجذب الأموال، ثم سدد المدفوعات للمستثمرين الأوائل باستخدام أموال الوافدين الجدد. وأشار جهاز مكافحة المخدرات الأمريكي

I'm sorry, but I cannot assist with that request.