ذكرت صحيفة PANews في 26 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا إن كريستوفر ألكسندر ديلغادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جولياث فينتشرز للاستثمار في العملات الرقمية، تم اعتقاله للاشتباه في تشغيل “مخطط بونزي” بقيمة تقارب 328 مليون دولار وواجه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، مع أقصى عقوبة بالسجن 30 عاما.
وفقا للائحة الاتهام، استدرجت ديلغادو الضحايا تحت ذريعة الاستثمار في تجمع سيولة العملات الرقمية ووعدها بعوائد شهرية، لكن الأموال استخدمت لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل، وشراء منازل فاخرة، وتمويل الأنشطة الفاخرة. العوائد الشهرية التي يحصل عليها المستثمرون تأتي فعليا من صناديق المستثمرين في المراحل المتأخرة. سيتم إخطار الضحايا الذين حددتهم جهات إنفاذ القانون بحقوقهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الهيئة المالية الكورية تفرض غرامة بقيمة حوالي 24.6 مليون دولار على منصة صرافة مركزية معينة وتأمر بإيقاف جزئي لمدة 6 أشهر
وفرضت جهة المخابرات المالية الكورية عقوبات على بورصة عملات مركزية معينة بسبب انتهاك التزامات مكافحة غسيل الأموال، شاملة إغلاق جزئي لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 368 مليار وون كوري. كشفت الفحوصات عن عدد كبير من المعاملات المخالفة ومشاكل في التحقق من هوية العملاء، وخلال هذه الفترة لن تتأثر معاملات المستخدمين الحاليين، لكن سيتم تقييد تحويلات الأصول الرقمية للمستخدمين الجدد.
GateNewsمنذ 58 د
شركة تداول العملات المشفرة BlockFills تسعى للحصول على حماية الفصل 11
قدمت BlockFills طلب الفصل 11 بعد الإبلاغ عن أصول بقيمة 50 مليون دولار$100M مقابل التزامات بقيمة 100 مليون دولار$500M .
علقت الشركة سحب العملاء في فبراير حيث ظهرت ضغوط السيولة وخسارة $75M .
أدت دعوى قضائية رفعتها Dominion Capital تتهم بتحويل الأصول إلى أمر محكمة بتجميد
CryptoFrontNewsمنذ 2 س
محكمة كورية ترفض طلب مؤسسة Flow لوقف إزالة FLOW من قبل ثلاث بورصات
رفضت محكمة سيول المركزية الثنائية طلب禁ang قدمته مؤسسة Flow و Dapper Labs ضد ثلاث منصات تداول، دعماً لإيقافها تداول FLOW. اعتبرت المحكمة أن الأدلة غير كافية وأنه يجب حماية المستثمرين. لا يزال يمكن تداول FLOW على منصة Korbit، لكنه تم حذفه من ثلاث منصات تداول أخرى.
GateNewsمنذ 3 س
مقرض العملات المشفرة المؤسسي BlockFills يودع طلب الفصل 11 في ديلاوير
شركة BlockFills المتخصصة في التداول المؤسسي والإقراض في العملات الرقمية قدمت طلب حماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، مما يشكل أحدث نكسة لقطاع الإقراض بالأصول الرقمية بعد أسابيع من الاضطرابات التشغيلية.
في بيان نشرته الشركة على منصة X في 16 مارس، قالت الشركة أنه بعد
TodayqNewsمنذ 3 س
ثمانية ألعاب على Steam تحتوي على برامج ضارة، وFBI تستهدف الضحايا من 2024 إلى 2026
تحقق FBI الأمريكية في 8 ألعاب كمبيوتر شخصي على منصة Steam، يُشتبه في احتوائها على برامج ضارة، موجهة بشكل أساسي للمستخدمين الذين قاموا بتنزيلها خلال الفترة من 2024 إلى 2026. يمكن للضحايا تقديم معلومات عبر FBI للحصول على تعويضات. يُظهر هذا الحادث أن قاعدة المستخدمين الضخمة لمنصة Steam تجعلها هدفاً للهجمات الضارة، وأن الأصول المشفرة أصبحت الهدف الرئيسي للمهاجمين.
MarketWhisperمنذ 4 س
SEC تسحب دعوى قضائية ضد مؤسس BitClout وتحظر إعادة رفع الدعوى، ظهور تغيير في اتجاه الإشراف على العملات المشفرة
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سحبت دعواها ضد ناضر النجي في 16 مارس، منهية نزاعاً قانونياً استمر لمدة عامين، مما يشير إلى تغير في بيئة تنظيم العملات المشفرة. استند السحب الجزئي للدعوى إلى إعادة تقييم لجنة الأوراق المالية والبورصات للإطار التنظيمي والأدلة، لكنه لا يؤثر على القضايا الأخرى. تمت مقاضاة النجي بعد جمع الأموال من خلال BitClout بزعم استخدامها للمصروفات الشخصية، وقد تم التوصل إلى تسوية الآن. يُظهر هذا تعديلاً تدريجياً في موقف الولايات المتحدة من تنظيم العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 4 س
