تقرير Chainalysis الأخير: العملات المشفرة تتسبب في زيادة الجرائم، ومئات الملايين من الدولارات تتجه نحو الاتجار بالبشر

أشارت شركة Chainalysis إلى أن المعاملات المشفرة المتعلقة بالاتجار بالبشر ستشهد ارتفاعًا بنسبة 85% بين عامي 2024 و2025، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا، حيث يتم استغلال العملات المستقرة والعملات الخاصة بالخصوصية بشكل واسع.

ارتفاع حجم الجرائم العابرة للحدود بنسبة 85%، وجنوب شرق آسيا كمركز رئيسي

وفقًا لتقرير شركة تحليل blockchain Chainalysis الصادر بعنوان «تقرير جرائم التشفير لعام 2026» (2026 Crypto Crime Report)، شهدت معاملات العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة محتملة تتعلق بالاتجار بالبشر نموًا هائلًا بين عامي 2024 و2025، حيث بلغت الزيادة 85%. على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن هذا مجرد تقدير محافظ عليه، إلا أن التدفقات المالية المراقبة وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات.

مصدر الصورة: Chainalysis ومعاملات العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة محتملة تتعلق بالاتجار بالبشر شهدت نموًا هائلًا بين عامي 2024 و2025، بزيادة تصل إلى 85%

تركز هذه الأنشطة غير القانونية بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا، خاصة في مناطق الجريمة في كمبوديا وميانمار، حيث تستخدم أساليب مثل العمل القسري، الاحتيال عبر الإنترنت، والاستغلال الجنسي، لتوجيه الأرباح غير المشروعة عبر نظام العملات المشفرة إلى أنحاء العالم.

ويؤكد التقرير أن خاصية عدم الحدود والتمويه بالاسم للعملات المشفرة تتيح للجماعات الإجرامية تجاوز الرقابة المصرفية التقليدية، وتحقيق عمليات دفع عابرة للحدود بسرعة وبحجم كبير، إلا أن طبيعة دفتر الحسابات العام تترك آثارًا رقمية يصعب محوها.

نمط الجريمة عالي التخصص، والعملات المستقرة ومنصات الضمان أدوات رئيسية

لقد تطور شبكة الاتجار بالبشر باستخدام العملات المشفرة إلى نمط عمل منظم بشكل كبير، ويشمل بشكل رئيسي خدمات التوصيل الدولية، ووسطاء التوظيف، وشبكات الدعارة، وبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).

مصدر الصورة: Chainalysis تطور شبكة الاتجار بالبشر باستخدام العملات المشفرة إلى نمط عمل منظم بشكل كبير، ويشمل أربع فئات رئيسية

أظهرت التحليلات أن تفضيلات الدفع ومبالغ المعاملات تختلف بشكل كبير بين أنواع الجرائم. على سبيل المثال، تعتمد خدمات التوصيل الدولية والدعارة على العملات المستقرة بشكل شبه كامل، وغالبًا ما تكون معاملات كبيرة، حيث يتجاوز 48.8% من التحويلات مبلغ 10 آلاف دولار. بالمقابل، عادةً ما يستخدم وسطاء التوظيف مبالغ تتراوح بين 1000 و10,000 دولار لجذب الضحايا إلى مناطق الاحتيال، ويستخدمون منصات الضمان على تلغرام (مثل “土豆” و"نيو كوين") كخدمات حجز لضمان أمان الأموال في المعاملات غير القانونية.

ويُظهر هذا الدمج بين عمليات الاحتيال “قتل الخنازير” والاتجار بالبشر أن الجماعات الإجرامية تستغل بيئة العملات المشفرة وبرمجيات التواصل الفوري لبناء بنية تحتية كاملة لغسل الأموال والتوظيف.

تدفقات الأموال تتجه نحو الغرب، وسلسلة الصناعة غير القانونية تتجه نحو شبكات الخصوصية

على الرغم من أن مراكز الجريمة تقع في جنوب شرق آسيا، إلا أن مصادر التمويل تمتد عالميًا، وتشمل بشكل رئيسي الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وإسبانيا وأستراليا. ويشير التقرير إلى أن المجرمين غالبًا ما يستخدمون خوادم أو بنية تحتية داخل الولايات المتحدة لاستضافة المواقع غير القانونية، بهدف استهداف الجمهور الناطق بالإنجليزية من الدول الأكثر ثراءً.

مصدر الصورة: Chainalysis غالبًا ما يستخدم المجرمون خوادمًا أو بنية تحتية داخل الولايات المتحدة لاستضافة المواقع غير القانونية

وفي صناعة CSAM، تتغير أنماط سلوك المجرمين بشكل حاد، حيث يتحولون من استخدام البيتكوين ($BTC) إلى العملات الخاصة بالخصوصية مثل مونيرو (Monero)، أو عبر خدمات التبادل الفوري بدون التحقق من الهوية (no-KYC) والطبقات البديلة لتجنب التتبع.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر البيانات أن موقعًا واحدًا على الإنترنت المظلم (Dark Web) متخصص في CSAM، حقق منذ يوليو 2022 أرباحًا من خلال أكثر من 5800 عنوان محفظة، حيث تجاوزت أرباحه 535,800 دولار، متفوقًا على قضية “مرحبًا بك في الفيديو” الشهيرة عام 2019، مما يعكس قدرة وربحية هذا القطاع وسرعة انتشاره.

الشفافية في البلوكشين سيف ذو حدين، والسلطات تعزز المراقبة على الشبكة

في مواجهة انتشار شبكات الاتجار بالبشر، ترى شركة Chainalysis أن طبيعة دفتر الحسابات العام في البلوكشين توفر فرصة ممتازة للسلطات. فبخلاف المعاملات النقدية التي يصعب تتبعها، تترك العملات المشفرة على الشبكة آثارًا دائمة، مما يمكن المحققين من رسم خرائط تدفقات الأموال، وتحديد نقاط الاختناق في منصات التبادل، وتحديد مجموعات إجرامية معينة.

بحلول عام 2025، حققت السلطات العديد من الانتصارات المهمة، بما في ذلك زيادة الاعتقالات لمستهلكي محتوى CSAM في الولايات المتحدة، والتعاون الدولي لتفكيك منصة “KidFlix” التي تضم قرابة 2 مليون مستخدم. ويُوصي الخبراء بأن على الجهات التنظيمية وفرق الامتثال مراقبة “مؤشرات حمراء” محددة، مثل التدفقات الكبيرة للأموال إلى حسابات التوظيف، والمعاملات المتكررة على منصات الضمان، وأنماط التحويل المستقرة للعملات بشكل منتظم. من خلال تتبع هذه السلوكيات غير الطبيعية على الشبكة، يمكن للسلطات التدخل مبكرًا وقطع مصدر تمويل صناعة الاتجار بالبشر من الجذور.

تم تجميع محتوى هذا التقرير بواسطة فريق عمل التشفير Agent، استنادًا إلى مصادر متعددة، ومراجعة من قبل فريق تحرير «مدينة التشفير». لا تزال في مرحلة التدريب، وقد تحتوي على أخطاء منطقية أو معلومات غير دقيقة، ويُرجى اعتبارها مرجعًا فقط، ولا تعتبر نصيحة استثمارية.