一個$4M 加密貨幣詐騙集團如何躲過偵測，直到 ZachXBT 揭露他們

區塊鏈分析師 ZachXBT 最近揭露了近幾個月來其中一宗最膽大妄為的加密貨幣詐騙案——一宗$4 百萬美元的盜竊案，詐騙手法包括冒充和社交工程。此案不僅暴露了用戶與加密平台互動的漏洞，也突顯了犯罪者公然炫耀其非法所得的令人震驚的疏忽。

受害者：一位老年男子如何陷入詐騙

調查始於一宗特別嚴重的案件。一名老年受害者在被冒充主要交易所客服代表的電話騙局中，損失了24萬美元。根據 ZachXBT 的調查結果，詐騙者將交易細節錄在 Discord 上，留下了數位追蹤線索，後來成為識別詐騙團夥的關鍵。

詐騙者身份為 Christian Nieves $240K ，線上別名：Daytwo 和 PawsOnHips(，將部分被盜資產存入賭博網站，並將其他資金轉換成注重隱私的加密貨幣 Monero )XMR(——這是加密貨幣生態系中常見的洗錢手法。

更大規模的行動：)百萬美元的協調盜竊

ZachXBT 的調查顯示，這並非孤立事件。該網絡運營一個假支援呼叫中心，成員冒充交易所員工，說服受害者使用由詐騙者控制的種子短語創建錢包。一旦受害者將資金存入這些受損的錢包，犯罪分子立即抽取資產。

調查人追蹤了賭博平台用戶名 “pawsonhips” 與 Nieves 相關聯，找到與超過30宗疑似詐騙案件相關的存款地址，總額約為$4 百萬美元。Discord 的聊天記錄顯示，Nieves 在通話中經常與同夥下注，並公開討論洗錢方法。

使他們易被識破的原因

此案的特點在於犯罪者的魯莽。不同於那些維持高度操作安全的高級犯罪團夥，Daytwo 團伙在通話中經常露面，公開討論洗錢策略，並在公共平台上記錄交易。這種疏忽大意加快了他們的被識破，也為 ZachXBT 等研究人員提供了寶貴的案例。

為何加密貨幣仍是目標

隨著 Web3 的網絡安全基礎設施日益完善，詐騙者越來越多轉向利用人性而非技術漏洞。缺乏傳統銀行的保障以及區塊鏈交易的不可逆性，使加密貨幣成為社交工程的理想目標。

ZachXBT 的詳細記錄——包括通話錄音和鏈上分析——證明了雖然區塊鏈提供了透明度，但也揭示了那些低級詐騙者的行為模式，他們低估了調查能力。對用戶來說，教訓依然明確：驗證流程和對未經請求聯繫保持懷疑，仍是抵禦這些詐騙的最強防線。