執法行動

根據 Duke University 的講師研究員 Lee Reiners 與前紐約聯邦儲備銀行稽核員的說法，World Liberty Financial 可能已發行未註冊的證券，儘管該計畫聲稱其

據報導，台灣當局已起訴一名電視節目主持人，該主持人被指控接受 Tether USDT 穩定幣付款，以換取製作與散布親中政治宣傳。檢察官指稱，該安排旨在利用加密貨幣的跨境效率並且

根據《衛報》，英國短跑選手 CJ Ujah 於 2017 年世界田徑錦標賽在 4×100 公尺接力賽奪金；他被指控於 5 月 8 日作為一項涉嫌詐欺陰謀案中的 10 名嫌疑人之一遭到起訴。該案與一起加密貨幣詐騙調查有關。 嫌疑人據稱曾作為……

根據美國司法部的說法，聯邦調查局（FBI）、杜拜警察局以及中國公安部之間的協調行動，導致至少逮捕 276 名個人，並於 4 月 29 日拆除九個加密貨幣投資詐騙中心。該行動針對了營運者

根據 ChainCatcher，澳洲新南威爾斯州警方在經過為期 15 個月的調查後，於雪梨 Ingleburn 針對非法暗網市場營運展開行動，查扣 52.3 比特幣（約 410 萬美元），並逮捕 2 名嫌疑人。這種加密貨幣被懷疑是非法所得來源，

美方指控 Super Micro 共同創辦人等涉案人策畫以美國伺服器載入輝達晶片，經台灣轉運、再在泰國 OBON Corp 重新包裝後走私至中國，規模至少25億美元，2025年4月至5月中旬出貨超過5億美元，阿里巴巴為多家中國終端客戶。DOJ於3月起訴涉案三人，阿里巴巴否認涉案。

根據《彭博》（Bloomberg）報導，美國民主黨參議員伊麗莎白・沃倫（Elizabeth Warren）最近批評了由川普家族支持的加密貨幣專案 World Liberty Financial（WLFI），原因是外界指稱內部人員正趁機套現，而普通投資者卻面臨困難。沃倫強調了一篇《彭博》（Bloomberg）報導

根據香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的說法，該監管機構於 5 月 8 日在發現這些未受許可的平台正透過線上影片引導公眾使用其服務後，將 StableStock 與 HabitTrade 加入其警示名單。這些平台聲稱他們可以

根據 AUSTRAC 的說法，5 月 8 日，監管機構啟動兩項針對澳洲虛擬資產領域的監督行動，並與 36 家場外交易（OTC）營運商以及 27 家在地加密貨幣交易所展開接觸。這些行動旨在評估企業如何在進一步擴大監管之前，管理反洗錢風險

根據 Arbitrum DAO 的投票快照，Arbitrum DAO 已批准將 30,765.6 ETH（約 7000 萬美元）釋放給 DeFi United，該倡議旨在降低上個月 Kelp DAO 受到 2.92 億美元攻擊影響。該提案獲得 1.822 億張支持票，並且接

一座聯邦法院已判處一名加州男子因其在一場社交工程陰謀中的角色而入獄 78 個月；執法機關表示，該陰謀竊取的加密貨幣金額超過 2.5 億美元。 重點整理： Ferro 因一項價值 2.5 億美元的 RICO 詐欺而被判處 78 個月，該詐欺鎖定美國的加密貨幣

區塊鏈偵探 ZachXBT 指控 AI 交易終端項目 LAB 的創辦人 Vova Sadkov 進行市場操縱，並表示將提供 1 萬美元的懸賞，以尋求與其所指控的詐騙相關的資訊，據 The Block 報導。 懸賞細節與指控 ZachXBT 於週四在 X 發文：「$10K bounty

根據 Bittrex 的律師表示，這家已申請破產的加密貨幣交易所本週向位於西雅圖的聯邦法院提交了一份動議，要求撤銷其與美國證券交易委員會（SEC）在 2023 年達成的和解，並命令該機構退還已支付的 2400 萬美元罰金。該交易所主張，該

Zondacrypto 是一家在愛沙尼亞註冊的數位資產交易平台，上個月宣布，因在一場大型行銷活動後吸引波蘭客戶存入 1 億美元的存款，已瀕臨倒閉。此後，公司已停止為客戶帳戶提供服務，並且州

Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行，指控 $20M 在豬肉絞殺詐騙轉帳中（豬肉絞殺詐騙），指稱反洗錢（AML）疏忽且忽視警示。 摘要：本文描述 Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院針對花旗銀行提出的訴訟，指控其疏忽的反洗錢（AML）控制措施使得 2000 萬美元能夠透過與 Carolyn Parker 以及 Guju Inc. 相關聯的帳戶，匯給豬肉絞殺詐騙詐騙集團。文章將此案置於加密詐騙日益猖獗，以及系統性法幣-加密貨幣反洗錢（AML）弱點的背景之中。

華盛頓特區一名聯邦法官在週三，依據法院記錄，判處 20 歲加州居民 Marlon Ferro 78 個月監禁，原因是他在一個犯罪網絡中扮演角色；該網絡從美國各地的受害者手中竊取超過 2.5 億美元的加密貨幣。Ferro 先前負責

據當地媒體援引法庭文件，肯亞刑事調查局（DCI）資本市場詐欺調查組於 5 月 4 日在肯亞塔大道 I&M 銀行分行逮捕嫌疑人迪克森·恩德格·尼亞坎戈（Dickson Ndege Nyakango）。DCI 偵探向法院表示，相關詐騙平台涉嫌從多名投資者處騙取約 44 萬美元；法院裁定，將尼亞坎戈羈押於基利馬尼警察局七天。

根據 Cointelegraph 指出，5 月 7 日，Samourai Wallet 聯合創辦人 Keonne Rodriguez 因經營未經許可的金錢傳送業務，被判處 5 年監禁並處以 25 萬美元罰金。Rodriguez 另面臨 200 萬美元的法律費用，並已向加密社群呼籲以

根據 CFTC 主席 Michael Selig 在 Consensus 2026 的說法，CFTC 已對約五到六個州提起訴訟，其中包括亞利桑那州、康乃狄克州、伊利諾伊州和紐約州，訴因涉及對預測市場的監管權限。核心爭議在於 CFTC 或州級監管機構是否具備管轄權

根據美國司法部（DOJ）於 5 月 7 日發布的官方聲明，20 歲加利福尼亞州男子 Marlon Ferro 因參與一起全國性加密資產社交工程詐騙案，被聯邦法院判處 78 個月監禁，另判處 3 年監管釋放及 250 萬美元賠償金。據司法部聲明，該犯罪集團從多名受害者處竊取逾 2.5 億美元的加密資產。