執法行動

網紅Hailey Welch回顧了Meme代幣HAWK發行事件，透露因謠言一度恐慌，配合FBI與SEC調查並證明清白。此事件對她心理造成深刻影響，曾因代幣市值劇烈波動而備受關注。

美國舊金山聯邦法院陪審團裁定，埃隆·馬斯克在2022年收購推特期間因兩條推文誤導投資者需承擔責任，儘管駁回了其策劃欺詐的指控。馬斯克的法律團隊表示將提起上訴。

美國FBI紐約辦公室警告區塊鏈用戶，若收到聲稱與FBI相關的TRC-20代幣，應提高警覺，避免洩露個資。該詐騙手法利用假冒FBI名義，施壓受害者提交資料，並引導至釣魚網站，以進行資產詐騙。

英國監管機構已關閉加密交易所Zedxion，指控其為伊朗革命衛隊處理約10億美元資金，違反國際制裁。此舉是響應美國和歐盟對Zedxion的制裁行動，反映出全球對加密交易所的監管趨嚴。

美國司法部宣布，前洛杉磯副警長Michael David Coberg因協助加密貨幣詐欺犯Adam Iza進行勒索與假逮捕，獲判監63個月及賠償12.7萬美元。Coberg曾受雇於LASD，參與勒索受害者並假逮捕他，濫用職權以謀取私利。

Gemini 面臨來自股東的集體訴訟，指控該公司就其業務可行性誤導投資者，並隱瞞了其向預測市場轉變，導致股價大幅下跌。

立法者和監管機構在加密貨幣政策方面取得進展，穩定幣收益提案預計即將推出。美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）將大多數加密資產分類為非證券，並將多項資產指定為數字商品。

80-year-old investor George Chryssanthou fell victim to a telecommunications scam in January 2025, losing approximately $285,000. The fraudsters impersonated Microsoft technical support and deceived him into transferring funds to a CEX account, which were subsequently converted to Bitcoin. He has filed a complaint with FINRA against Charles Schwab for failing to prevent the unusual transfer.

Gemini 加密貨幣交易所正面臨IPO以來最大危機，因被控在上市文件中提供虛假資訊，導致股價暴跌80%及大幅虧損。公司宣布裁員25%並撤出多個國際市場，引發市場對其運營的高度疑慮。此事件也可能影響未來加密企業的上市進程。

中国贵州省铜仁万山警方破获一起虚拟货币交易诈骗案，受害人被骗7118枚USDT，折合5万余元。骗子使用只读钱包以及现金展示骗取信任后迅速转移资产。警方提醒虚拟货币交易风险高，需谨慎确认钱包地址的真实性。

Companies House已因加密公司Zedxion在其註冊期間提交誤導性信息而將其關閉。此舉凸顯了數字資產行業面臨的監管審查日益增加，並強調了公司註冊中遵規和透明度的必要性。

湖南省湘潭市岳塘區檢察院宣判一起洗錢案，8名被告人因通過虛擬貨幣和假茅台酒交易掩飾電信詐騙贓款被判刑，涉案金額超過684萬元。該團伙以複雜手法將犯罪收益偽裝為合法收入，最終被警方查獲並全鏈條打擊。

英國高等法院近期審理一起比特幣失竊案，原告 Ping Fai Yuen 指控分居妻子 Fun Yung Li 透過偷拍竊取其硬體錢包中的比特幣，價值約1.76億美元。錄音及搜查證據支持原告主張，法院判決維持資產凍結令，但駁回部分訴請。法官認為原告勝訴機率極高，建議盡快開庭。

CertiK 在2026年联合国全球反欺诈峰会上提交反欺诈承诺，致力于打击跨境Web3犯罪。其承诺包括提供实时威胁情报、技术支持與政策簡報，助力監管與執法機構提升反應能力。

Gate News 消息，3 月 20 日，据 Solid Intel 消息，FBI 與泰國警方聯合開展針對詐騙園區的執法行動。行動中，執法部門共沒收 8000 部手機，並凍結約 5.8 億美元的加密資產。

針對Gemini Space Station, Inc.及其高管的集體訴訟指控該公司在首次公開募股文件中進行了誤導性披露，導致投資者遭受重大損失。原告聲稱該公司在運營轉變和高管離職期間隱瞞了關鍵風險。

Developers discovered that the Composer 2 model ID published by Cursor is Kimi K2.5, and questioned whether it respected licenses and paid fees. The person in charge of Moonshot AI stated that after testing, it was confirmed to be consistent with their Kimi tokenizer, accusing Cursor of not mentioning Kimi K2.5. Cursor has not responded to date.

FBI 警告加密貨幣使用者注意涉及虛假 TRON 代幣的詐騙，這些代幣冒充該機構以竊取個人資訊。使用者被敦促避免接觸這些代幣、不要點擊連結，並向有關部門舉報可疑活動，以增強加密貨幣領域的安全性。

Chris Larsen通过RippleWorks控制Evernorth大量投票权，可能引发利益冲突。文件显示，他的非营利组织在投票决策上拥有实质影响力，尽管不直接控制股权。这种安排可能对Evernorth普通股东利益产生不利影响，投资者应关注相关风险。

俄羅斯一商人因加密貨幣投資詐騙案件被判六年，涉及金額超300萬美元，受害者包括知名演員與拳擊手。詐騙手法為典型「龐氏結構」，檢方將加強打擊此類犯罪。市場參與者需警惕高收益承諾和資金流向審查。