AI 交易詐騙從美國投資者那裡抽走$14M

在一宗高階詐騙案中，SEC指控欺詐性加密貨幣平台和WhatsApp投資俱樂部利用AI驅動的投資建議騙取散戶投資者。

SEC指控七家公司詐騙投資者超過1400萬美元。2025年12月22日，SEC宣布這起複雜的信任詐騙案。社交媒體廣告和WhatsApp群組討論吸引了受害者。

Morocoin Tech Corp.、Berge blockchain technology Co. Ltd. 和Cirkor Inc.經營欺詐性加密交易平台。投資俱樂部由AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd. 和Zenith Asset Tech Foundation運營。他們誓言利用AI生成的提示賺取利潤。

WhatsApp群組掩蓋詐騙行為

該詐騙計畫發生在2024年1月至2025年1月期間。投資俱樂部通過社交媒體推廣，並邀請成員加入WhatsApp，詐騙者偽裝成金融專家。這些群組建立信任後，將投資者引導至欺詐網站。

SEC Cyber and Emerging Technologies Unit主管Laura D’Allaird表示，這次詐騙針對美國散戶投資者，後果嚴重。多步驟的方法將AI提示作為誘餌，受害者將資金投入聲稱擁有政府許可的系統。

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假安全代幣完成詐騙

這些網站提供了安全代幣發行（Security Token Offerings），聲稱由實際公司發行。根據SEC投訴，並未進行任何實際交易。沒有代幣發行，這些公司本身是虛構的，網站顯示假帳戶餘額以營造合法的假象。

投資者在試圖提款時遭遇額外詐騙。被告要求提前收取費用，才會釋放資金。銀行帳戶和加密貨幣錢包被用來將贓款轉移海外，美國散戶投資者至少損失了$14 百萬。

SEC在科羅拉多州聯邦地方法院提起指控。被告違反了1933年證券法和1934年證券交易法的反詐騙條款。SEC正追究所有被告的永久禁令和民事罰款。

監管機構警告社交媒體投資詐騙

SEC投資者教育與援助辦公室發布警告。流行的社交媒體平台和訊息應用程式也被詐騙者利用。投資者絕不能僅依賴群組聊天資料。背景查詢Investor.gov可以確認誰在出售什麼。

該投訴要求Morocoin、Berge和Cirkor歸還挪用資金並支付預判利息。所有七名被告都將面臨民事罰款。SEC重申其打擊證券詐騙的努力，保護散戶投資者是執法的重點領域。