美國破獲加密貨幣洗錢服務E-Note,起訴俄羅斯公民

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密歇根州聯邦檢察官與國際合作夥伴聯手,破獲了一個名為E-Note的線上加密貨幣洗錢服務,並公布了針對一名被控為俄羅斯公民的經營者的起訴書。根據東密歇根聯邦檢察官辦公室、FBI、密歇根州警察局及外國執法機關的行動,已沒收E-Note的全部線上基礎設施,這是一場針對被指控為跨國網絡犯罪組織的行動。

當局已起訴39歲的Mykhalio Petrovich Chudnovets,指控其共謀洗錢,最高可判處20年監禁。起訴書指出,Chudnovets協助網絡犯罪團伙跨境轉移非法資金,並將加密貨幣兌換成法幣。自2017年以來,超過7000萬美元的非法資金,來源包括勒索軟件和其他網絡犯罪,據稱已經經由E-Note及相關的“money mule”網絡轉移。調查人員已查封E-Note的伺服器、行動應用程式及交易數據,以供後續調查之用。

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GateUser-f7d06090vip
· 12-19 00:41
tomi市值進前二十了,不可思議!這個團隊雲裡霧裡的看不懂,是福不是禍,是禍躲不過。聽天由命吧,少量入手100U不管了,是死是活無所謂,
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