國際刑警將詐騙復合網路提升爲全球威脅，因加密貨幣詐騙擴散

簡而言之

• 國際刑警表示，詐騙中心遍布數十個國家，依賴被強迫的勞動。
• 與復合物相關的加密流動自去年七月首次報告以來已超過$11 億。
• 全球協調終於趕上了欺詐網路，Decrypt被告知。

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深入了解 SCENE

國際刑警正式承認，與加密貨幣相關的欺詐行爲現已成爲一個龐大詐騙復合產業的核心，認定該網路爲跨國犯罪威脅，全球執法機構正着手加強對其資金流動的協調。

本週，國際刑警組織成員國在馬拉喀什的大會上通過了一項決議，具體內容見公開聲明。

該組織表示，這些網路依賴於人口販運、在線欺詐和強迫勞動，現在影響着來自 60 多個國家的受害者。

“該組織表示：‘受害者常常在誘人的海外工作幌子下被販賣到集中營，在那裏他們被迫執行非法計劃，例如語音釣魚、戀愛詐騙、投資欺詐和針對全球個人的加密貨幣詐騙。’”

該決議描述了犯罪團夥通過虛假的工作機會招募受害者，並將他們運輸到某些地方，在那裏他們被迫進行投資計劃、戀愛騙局和加密貨幣詐騙等其他非法或犯罪活動。

國際刑警表示，運營這些詐騙中心的團夥使用先進技術"來欺騙受害者並掩蓋他們的操作"，這些跨境犯罪網路的運作具有"高度適應性"。

詐騙中心模型首次引起國際關注是在東南亞，緬甸、柬埔寨和老撾的某些地方被記錄爲大規模販賣和強迫在線欺詐的場所。

與來自該地區的騙局有關的人口販賣受害者，以及來自中國和印度的受害者，始於2023年1月的某個時候。

到同年5月，它已擴展到俄羅斯的某些地區、哥倫比亞的部分地區、東非沿海國家以及英國的部分地區，這些都在一份獨立的國際刑警報告中有所觀察。

豬肉屠宰操作

犯罪網路與加密貨幣的聯繫首次在去年七月被揭露，當時一家由位於金邊的柬埔寨金融集團Huione Group運營的在線市場被發現處理了超過$11 億的與詐騙復合運營商相關的加密交易。

今年五月，美國財政部已採取措施將該組織切斷與美國金融系統的聯繫，原因是涉嫌與詐騙復合操作相關的超過$4 億美元的洗錢活動。

“幾年前，豬肉屠宰操作的資金流向通過主流交易所遵循相對可預測的路徑。如今，它們在很大程度上依賴於穩定幣、低費用鏈和快速跨鏈交換，以分散資金流動並爭取時間，” 前財政部官員、現任區塊鏈情報公司 TRM Labs 全球政策負責人 Ari Redbord 說道 Decrypt。

TRM Labs 還觀察到 “中國洗錢網路、場外交易經紀人和非正式現金提取基礎設施的使用加重——所有這些都幫助操作員將價值轉移到傳統金融控制之外，” Redbord 補充道。

"但這個故事並不是單方面的：隨着執法力度的加大，詐騙網路改變了他們轉移資金的方式，而防御者也變得更快了，"他說。“這種全球協調才是真正的變化。”

國際刑警的決議是“更廣泛的國際轉變的一部分，”Redbord補充道。隨着美國最近啓動了一支打擊特遣隊，“亞洲和歐洲的合作夥伴”現在在與販運驅動的騙局相關的類型上“日益趨於一致。”

他補充道，雖然這樣的網路“在跨境縫隙中蓬勃發展”，但這些縫隙現在“正在縮小”，以至於“幾年前根本不存在的行動窗口”現在可能會出現。

Redbord表示，協調資產追蹤以追蹤丟失資金並不是“僅僅可行”，他說這個過程“在各個司法管轄區共同合作時有效。”

“當協調到位時，你實際上可以切斷這些網路所依賴的出口，”他補充道。