泰國警方拆解價值1500萬美元的針對韓國人的加密貨幣詐騙團夥

泰國警方和韓國當局最近 dismantled 了一個價值1500萬美元的加密欺詐團夥，欺騙了數百名韓國人。

泰國警方與韓國調查人員合作，拆解了一個價值1500萬美元的加密詐騙團夥

這個被稱爲Lungo公司的團夥通過在線詐騙和虛假投資的方式，針對了超過870名韓國人。

當局在韓國逮捕了25名嫌疑人，其中21人已被拘留。泰國官員在芭提雅拘留了首犯和其他八名成員。

截至撰寫時，他們正在等待引渡以面對在首爾的指控。

加密詐騙團夥如何運作

警方表示該團夥實施了多起詐騙。受害者被引誘參與虛假的加密貨幣投資、戀愛詐騙和彩票賠償項目。

與傳統的欺詐團夥通常依賴單一伎倆不同，Lungo 公司將不同的欺詐手法結合在一起。這種方法使得該操作更難以追蹤。

案件更新 | 來源- 韓國先驅報受害者在假交易平台上存錢或在虛假承諾下購買毫無價值的代幣。其他人則通過浪漫詐騙受到騙取，詐騙者在建立信任後說服受害者轉移資金。

另一種被稱爲“缺席詐騙”的策略涉及虛假的大宗訂單。罪犯假裝成名人、醫院或公司。他們隨後迫使小企業提前向供應商支付從未存在的商品費用。

“Jaryong”及其核心團隊的逮捕

這個首腦以“Jaryong”爲別名，從芭提雅組織該團夥。他的名字具有象徵意義，因爲“ryong”在韓語中意爲“龍”。警方認爲他通過加密應用程序如Telegram和WeChat協調該團夥的活動。

三次警察任務前往泰國以收集證據並識別高級操作人員。對芭堤雅兩處辦公室的突襲幫助確認了該組織的結構和方法。

泰國警方在6月對一個度假村的突襲中逮捕了20名嫌疑人，後續的突襲抓獲了首犯及其核心團隊。

通過多渠道洗錢

調查人員透露，這個加密貨幣詐騙團夥使用了多種洗錢系統。被盜資金通過預付卡、賭場現金提取和分散交易流動。

東南亞的高交易量場外經紀商在這個騙局中也扮演了重要角色。他們將加密貨幣轉換爲現金，隨後通過非正式網路轉移。

這種方法讓這個團體隱藏了多年。一位警方發言人稱其爲“一個建立在層層欺騙基礎上的系統性詐騙操作。”

社區和警方反應

韓國警方強調了此案的嚴重性。他們指出，Lungo公司的犯罪行爲遠遠超出了典型的語音釣魚。

“我們將繼續無畏無懼地追蹤這些國內外的詐騙犯罪，”首爾市警察局在一份聲明中表示。

他們還敦促韓國人警惕看似合法的在線騙局。

這座雕像還引發了韓國關於有組織欺詐上升趨勢的辯論。觀察人士指出，詐騙現在將加密貨幣、愛情和商業詐騙結合在一起，針對一些最脆弱的羣體。

更嚴重的欺詐案件模式

Lungo案件並非孤立事件。韓國最近揭露了另一個團夥，該團夥從高淨值個人那裏盜取了2810萬美元。這個團夥也依賴於基於加密貨幣的策略和網路欺詐。

與此同時，一項獨立調查揭示了歷史上最大的已知加密貨幣盜竊事件。黑客在2020年從LuBian礦池盜取了超過127,000個比特幣。按今天的價格計算，這筆資金的價值接近145億美元。

被盜資金自去年以來沒有動過，這讓調查人員對竊賊的身分感到困惑。

這些事件表明，欺詐者正在將加密貨幣與傳統方法結合起來。有關當局警告說，受害者通常因爲區塊鏈交易的匿名性質而難以追回資金。