Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra liệu Iran có sử dụng các sàn giao dịch crypto và hạ tầng tài sản số, thay vì chỉ ví cá nhân, để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Động thái này cho thấy trọng tâm thực thi đang chuyển từ các địa chỉ ví đơn lẻ sang các nền tảng trung gian có thể cung cấp khả năng tiếp cận tài chính lặp lại cho các thực thể bị trừng phạt.
Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, một sàn giao dịch có liên hệ với Iran tên là Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD dòng tiền liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). TRM cho biết các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của sàn này và từng đạt đỉnh tới 87% trong năm 2024. Điều này phản ánh xu hướng các thực thể bị trừng phạt chuyển sang sử dụng “hạ tầng dịch vụ” như sàn giao dịch, hành lang stablecoin và các trung tâm thanh khoản thay vì chỉ luân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau.
Giới chức Mỹ được cho là đặc biệt quan ngại khi hoạt động né trừng phạt vượt ra khỏi việc sử dụng crypto mang tính cơ hội và chuyển sang dựa vào hạ tầng tài chính số có tổ chức, có thể duy trì hoạt động ở quy mô lớn. Theo TRM Labs và Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch crypto liên quan đến Iran đã tăng lên khoảng 8–10 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, một phần đáng kể được cho là có liên hệ với IRGC, dù phần lớn dòng tiền vẫn đến từ người dân bình thường tìm cách bảo toàn tài sản, tiếp cận USD và duy trì kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu khi đồng nội tệ suy yếu.
Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu áp lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch crypto bị cáo buộc hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa Zedcex và Zedxion — hai sàn đăng ký tại Anh — vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc hỗ trợ giao dịch cho IRGC, tổ chức bị Mỹ và Liên minh châu Âu xem là khủng bố.
Các chuyên gia cho rằng việc chỉ trừng phạt từng ví riêng lẻ ngày càng kém hiệu quả do ví crypto dễ tạo và có tính ẩn danh tương đối. Thay vào đó, biện pháp hiệu quả hơn là nhắm vào các điểm thanh khoản và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên hỗ trợ dòng tiền, qua đó làm gián đoạn khả năng tiếp cận hệ thống tài chính của các mạng lưới bị trừng phạt.
Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng phần lớn hoạt động crypto toàn cầu vẫn phục vụ mục đích hợp pháp. Tuy nhiên, khi blockchain ngày càng được sử dụng như hạ tầng thanh toán và quyết toán, các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách khai thác các lớp hạ tầng chuyên biệt xây dựng trên các mạng lưới này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Schiff cảnh báo rằng chiến lược quảng cáo có thể gây ra các vụ kiện liên quan đến rủi ro Bitcoin
Schiff gắn cờ rủi ro pháp lý trong việc quảng bá STRC
Peter Schiff đã chỉ trích quảng cáo gần đây của Strategy và đặt câu hỏi về cách nội dung này phản ánh các kết quả tài chính liên quan đến cổ phiếu STRC. Ông cho rằng chiến dịch này đưa ra một câu chuyện lối sống quá lạc quan gắn với hiệu quả đầu tư, và rằng những nội dung như vậy mes
CryptoBreaking4giờ trước
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Hoàn tất Thỏa thuận với Kỹ sư FTX Cựu, Áp đặt Thu hồi 3,7 triệu USD
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Hoa Kỳ (CFTC) đã hoàn tất vụ án của mình chống lại cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, áp đặt 3,7 triệu USD tiền phạt và các lệnh cấm dài hạn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc hợp tác trong các cuộc điều tra gian lận tiền mã hóa.
Coinpedia4giờ trước
CFTC kêu gọi xây dựng quy định rõ ràng cho thị trường dự đoán để tránh “sụp đổ kiểu FTX”
Michael Selig warns that unregulated overseas prediction markets pose significant risks to investors, potentially leading to a collapse similar to FTX. He emphasizes the need for clear regulations to ensure transparency and safety in these markets.
TapChiBitcoin8giờ trước
Quan chức thực thi pháp luật của CFTC: Luật về giao dịch nội gián cũng áp dụng cho thị trường dự đoán
Tin tức Cổng, vào ngày 1 tháng 4, cơ quan quản lý hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết giám sát viên thực thi pháp luật David Miller đã phát biểu tại hội thảo của Đại học New York hôm thứ Ba rằng cơ quan này sẽ sử dụng các quyền thực thi hiện có để ngăn chặn hành vi giao dịch nội gián trong các thị trường dự đoán. David Miller cho biết hiện đang có một sự hiểu lầm trên các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội rằng các luật liên quan đến giao dịch nội gián không áp dụng cho thị trường dự đoán, và khẳng định rõ ràng rằng quan điểm đó là sai.
GateNews9giờ trước
Vụ giao dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa của Mỹ đưa ra tòa khi 3 người bị dẫn độ và 10 người bị buộc tội
Ba giám đốc điều hành crypto bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào hôm thứ Hai khi các công tố viên Mỹ mở rộng một vụ án rửa giao dịch, hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường crypto.
Các lần xuất hiện tại tòa đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt của Mỹ đối với
Cointelegraph13giờ trước
