Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra liệu Iran có sử dụng các sàn giao dịch crypto và hạ tầng tài sản số, thay vì chỉ ví cá nhân, để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Động thái này cho thấy trọng tâm thực thi đang chuyển từ các địa chỉ ví đơn lẻ sang các nền tảng trung gian có thể cung cấp khả năng tiếp cận tài chính lặp lại cho các thực thể bị trừng phạt.
Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, một sàn giao dịch có liên hệ với Iran tên là Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD dòng tiền liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). TRM cho biết các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của sàn này và từng đạt đỉnh tới 87% trong năm 2024. Điều này phản ánh xu hướng các thực thể bị trừng phạt chuyển sang sử dụng “hạ tầng dịch vụ” như sàn giao dịch, hành lang stablecoin và các trung tâm thanh khoản thay vì chỉ luân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau.
Giới chức Mỹ được cho là đặc biệt quan ngại khi hoạt động né trừng phạt vượt ra khỏi việc sử dụng crypto mang tính cơ hội và chuyển sang dựa vào hạ tầng tài chính số có tổ chức, có thể duy trì hoạt động ở quy mô lớn. Theo TRM Labs và Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch crypto liên quan đến Iran đã tăng lên khoảng 8–10 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, một phần đáng kể được cho là có liên hệ với IRGC, dù phần lớn dòng tiền vẫn đến từ người dân bình thường tìm cách bảo toàn tài sản, tiếp cận USD và duy trì kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu khi đồng nội tệ suy yếu.
Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu áp lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch crypto bị cáo buộc hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa Zedcex và Zedxion — hai sàn đăng ký tại Anh — vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc hỗ trợ giao dịch cho IRGC, tổ chức bị Mỹ và Liên minh châu Âu xem là khủng bố.
Các chuyên gia cho rằng việc chỉ trừng phạt từng ví riêng lẻ ngày càng kém hiệu quả do ví crypto dễ tạo và có tính ẩn danh tương đối. Thay vào đó, biện pháp hiệu quả hơn là nhắm vào các điểm thanh khoản và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên hỗ trợ dòng tiền, qua đó làm gián đoạn khả năng tiếp cận hệ thống tài chính của các mạng lưới bị trừng phạt.
Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng phần lớn hoạt động crypto toàn cầu vẫn phục vụ mục đích hợp pháp. Tuy nhiên, khi blockchain ngày càng được sử dụng như hạ tầng thanh toán và quyết toán, các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách khai thác các lớp hạ tầng chuyên biệt xây dựng trên các mạng lưới này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Circle 再 giải đông hai ví nóng, tổng cộng đã giải đông 5 ví
Tin tức Gate News, ngày 28 tháng 3, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã đăng tweet rằng, Circle vài giờ trước đã giải đông hai ví nóng khác của ckUSDC (cầu Dfinity) và các địa chỉ ví nóng khác thuộc về dịch vụ không rõ bắt đầu bằng 0x00e. Tính đến hiện tại, trong số 16 ví nóng mà trước đó anh đã đề cập, đã có 5 ví nóng được giải đông. ZachXBT cho biết, một khi vụ án dân sự tại New York được mở lại, anh sẽ công khai nêu đích danh nguyên đơn, các chuyên gia và mọi bên liên quan khác của vụ án đó.
GateNews4giờ trước
比特大陸遭 điểm danh nguy cơ an ninh quốc gia!
Mỹ thượng nghị sĩ thúc giục Bộ Thương mại điều tra,
Con trai của Trump sở hữu doanh nghiệp từng mua 16.000 máy đào.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại yêu cầu làm rõ các mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến nhà sản xuất máy đào Bitcoin Trung Quốc, Bitmain, đặc biệt nhấn mạnh đến việc gia đình cựu Tổng thống Trump sở hữu cổ phần trong American Bitcoin, một công ty mua máy đào. Chính quyền Mỹ đã bắt đầu điều tra, lo ngại rằng các thiết bị liên quan có thể bị sử dụng cho hoạt động gián điệp hoặc đe dọa an ninh lưới điện. Bitmain và American Bitcoin phủ nhận có vấn đề về an ninh, khẳng định tuân thủ pháp luật. Vấn đề này làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa chính trị và an ninh quốc gia.
動區BlockTempo5giờ trước
Vương quốc Anh trừng phạt nhân vật liên quan đến tập đoàn Thái tử Campuchia là Hu Xiaowei và một nền tảng giao dịch tiền ảo nào đó.
Vương quốc Anh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả Hu Tiểu Vĩ, người có liên quan chặt chẽ đến người sáng lập nhóm Hoàng gia Campuchia, Trần Chí, và được gọi là "Ngô An Minh", đồng thời chỉ ra rằng ông ta là một cộng tác viên lâu dài của Trần Chí, cung cấp hỗ trợ. Đồng thời, một nền tảng giao dịch tiền ảo cũng đã bị trừng phạt vì đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các hoạt động lừa đảo.
GateNews6giờ trước
Senator Warren yêu cầu điều tra rủi ro an ninh của Bitmain và mối quan hệ thương mại với gia đình Trump.
Mỹ thượng nghị sĩ Warren đã gửi thư cho Bộ Thương mại, yêu cầu điều tra những rủi ro an ninh quốc gia của Bitmain và mối liên hệ của nó với gia đình Trump, đồng thời công bố các hồ sơ liên lạc liên quan. Cục Điều tra Liên bang Mỹ đang điều tra các rủi ro tiềm ẩn của thiết bị khai thác của công ty này. Bitmain đã phản ứng lại cáo buộc là sai sự thật, các bài kiểm tra an ninh liên quan không phát hiện vấn đề gì.
GateNews7giờ trước
Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ bắt giữ nghi phạm buôn người xuyên quốc gia, liên quan đến việc lừa công dân tham gia lừa đảo tiền mã hóa
Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ một nghi phạm tên Sunil Nellathu Ramakrishnan, cáo buộc rằng anh ta đã đóng vai trò điều phối trong một đường dây buôn người liên quan đến lừa đảo mạng ở Đông Nam Á. Đường dây này lừa gạt các công dân Ấn Độ sang Myanmar để tham gia các hoạt động lừa đảo; CBI đã thu thập các bằng chứng kỹ thuật số liên quan và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
GateNews8giờ trước
Đội ngũ P2P.me tiết lộ và xin lỗi về các cược trên thị trường dự đoán
Nhóm đứng sau nền tảng giao dịch phi tập trung P2P.me đã tiết lộ rằng họ đã mở các vị trí trên thị trường dự đoán Polymarket liên quan đến việc huy động vốn gần đây của họ.
Nhóm đã mở các vị trí này 10 ngày trước khi việc huy động vốn được công bố, đặt cược vào việc dự án có đạt được mục tiêu huy động 6 triệu đô la hay không.
Cointelegraph13giờ trước
