Người đàn ông Trung Quốc lừa đảo các nhà đầu tư 6,3 tỷ USD đã mua Bitcoin và bỏ trốn

Tại Anh, một vụ kiện đã bắt đầu, trong đó hơn 128.000 người bị cáo buộc lừa đảo từ năm 2014 đến 2017 và rửa tiền được thực hiện bằng cách thu thập 6,3 tỷ đô la và mua Bitcoin.

Theo Financial Times, một người tên Jian Wen đã rửa tiền thay mặt cho một kẻ lừa đảo tên Yadi Zhang và thậm chí còn thực hiện một số hoạt động lừa đảo. Người ta tuyên bố rằng Zhang đã thu được tổng cộng 6,3 tỷ đô la trong hoạt động này được thực hiện tại Trung Quốc dưới danh nghĩa quản lý đầu tư.

Sau đó, anh ấy đổi nó thành Bitcoin, vẫn muốn

Zhang, người đã chuyển đổi số tiền thu được thành Bitcoin và đến London, Anh vào năm 2017 với danh tính giả, vẫn bị cả chính quyền Anh và Trung Quốc truy nã.

Jian Wen, người hiện đang ở tòa án, được cho là đã đảm bảo rằng tiền được chuyển đổi thành Bitcoin, thay vì tham gia vào các trò gian lận của Zhang.

Tuy nhiên, các công tố viên nói rằng Wen đã sống một cuộc sống rất khiêm tốn trước khi gặp Zhang, nhưng sau khi ở với anh ta, cô bắt đầu sống trong một ngôi nhà lớn 6 phòng.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào tháng 3.

Đã xuất bản: Tháng một 31, 2024 12: 31 chiều ** Cập nhật lần cuối:** Tháng một 31, 2024 12: 39 chiều