In brief
- RICO claims in a class-action lawsuit against a pastor were rejected by a federal judge.
- The pastor in question, Eddy Alexandre, pleaded guilty to commodities fraud in 2023.
- Last year, the CFTC secured a nearly $229 million penalty against him and his company.
A federal judge in New York rejected RICO claims underpinning a class-action lawsuit against a pastor and alleged associates on Thursday, finding that investors in what authorities have called a crypto Ponzi scheme could not move forward with efforts to pursue damages.
U.S. District Judge Ronnie Abrams found that a provision included in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 was grounds for tossing out the lawsuit because its claims were formed on “predicate acts of securities fraud” that weren’t actionable. In civil matters, RICO allows people to sue parties involved in racketeering activity like fraud or extortion.
However, Abrams noted that the people who say they were bilked out of money by a pastor affiliated with the Seventh Day Adventist Church have 30 days to file an amended complaint.
The lawsuit, brought in May, sought at least $750 million in damages in connection to losses that investors sustained in connection to a scheme crafted by EminiFX founder and former CEO Eddy Alexandre, who pleaded guilty to commodities fraud in 2023.
EminiFX billed itself as a trading platform for digital assets and foreign currencies. Prosecutors said that Alexandre raised $248 million from more than 25,000 people, promising that the platform could “double their money within five months” through secret technology.
Prosecutors said that Alexandre didn’t invest a substantial portion of the funds he raised from members of his church and the Haitian community, while also failing to disclose millions of dollars in losses on allocations that he did make before his arrest nearly four years ago.
What’s more, authorities said that Alexandre diverted $14.7 million in investor funds to his personal bank account. He later purchased a $155,000 BMW, they said.
At the time of Alexandre’s sentencing, the pastor was ordered to forfeit $248.9 million and pay $213 million in restitution. According to the Bureau of Prisons’ website, he is currently being held at a low-security correctional institution in Pennsylvania.
Last year, a different federal judge in New York ordered Alexandre and his company to pay nearly $229 million in connection to an enforcement action brought by the CFTC. Alexandre represented himself in the case.
Religious figures allegedly abusing positions of trust isn’t unheard of when it comes to crypto. In September, a Colorado judge found that pastor Eli Regalado violated securities laws while raising money for a failed crypto project that god supposedly told him to create.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Warren điều tra Bitmain có trụ sở tại Trung Quốc về những lo ngại an ninh của Mỹ: Báo cáo
Senator Elizabeth Warren được cho là đã yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ giải thích cách mà họ đang xử lý các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn liên quan đến gã khổng lồ khai thác crypto Trung Quốc Bitmain, sau các báo cáo trước đó cho rằng công ty này đang bị giám sát liên bang.
Trong một bức thư gửi hôm thứ Năm cho Bộ Thương mại
Cointelegraph8phút trước
Thượng nghị sĩ Mỹ gửi thư cho Bộ Thương mại, yêu cầu giải thích tình hình xem xét an ninh quốc gia đối với Bitmain.
Hoa Kỳ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến Bitmain để hiểu rõ về những rủi ro tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của công ty này.
Bitmain là nhà sản xuất máy khai thác Bitcoin hàng đầu, đang đối mặt với cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa liên quan đến những nguy cơ về an toàn thiết bị và mối liên hệ với gia đình Trump.
GateNews19phút trước
Circle 再 giải đông hai ví nóng, tổng cộng đã giải đông 5 ví
Tin tức Gate News, ngày 28 tháng 3, nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT đã đăng tweet rằng, Circle vài giờ trước đã giải đông hai ví nóng khác của ckUSDC (cầu Dfinity) và các địa chỉ ví nóng khác thuộc về dịch vụ không rõ bắt đầu bằng 0x00e. Tính đến hiện tại, trong số 16 ví nóng mà trước đó anh đã đề cập, đã có 5 ví nóng được giải đông. ZachXBT cho biết, một khi vụ án dân sự tại New York được mở lại, anh sẽ công khai nêu đích danh nguyên đơn, các chuyên gia và mọi bên liên quan khác của vụ án đó.
GateNews5giờ trước
比特大陸遭 điểm danh nguy cơ an ninh quốc gia!
Mỹ thượng nghị sĩ thúc giục Bộ Thương mại điều tra,
Con trai của Trump sở hữu doanh nghiệp từng mua 16.000 máy đào.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại yêu cầu làm rõ các mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến nhà sản xuất máy đào Bitcoin Trung Quốc, Bitmain, đặc biệt nhấn mạnh đến việc gia đình cựu Tổng thống Trump sở hữu cổ phần trong American Bitcoin, một công ty mua máy đào. Chính quyền Mỹ đã bắt đầu điều tra, lo ngại rằng các thiết bị liên quan có thể bị sử dụng cho hoạt động gián điệp hoặc đe dọa an ninh lưới điện. Bitmain và American Bitcoin phủ nhận có vấn đề về an ninh, khẳng định tuân thủ pháp luật. Vấn đề này làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa chính trị và an ninh quốc gia.
動區BlockTempo6giờ trước
Vương quốc Anh trừng phạt nhân vật liên quan đến tập đoàn Thái tử Campuchia là Hu Xiaowei và một nền tảng giao dịch tiền ảo nào đó.
Vương quốc Anh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả Hu Tiểu Vĩ, người có liên quan chặt chẽ đến người sáng lập nhóm Hoàng gia Campuchia, Trần Chí, và được gọi là "Ngô An Minh", đồng thời chỉ ra rằng ông ta là một cộng tác viên lâu dài của Trần Chí, cung cấp hỗ trợ. Đồng thời, một nền tảng giao dịch tiền ảo cũng đã bị trừng phạt vì đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các hoạt động lừa đảo.
GateNews7giờ trước
Senator Warren yêu cầu điều tra rủi ro an ninh của Bitmain và mối quan hệ thương mại với gia đình Trump.
Mỹ thượng nghị sĩ Warren đã gửi thư cho Bộ Thương mại, yêu cầu điều tra những rủi ro an ninh quốc gia của Bitmain và mối liên hệ của nó với gia đình Trump, đồng thời công bố các hồ sơ liên lạc liên quan. Cục Điều tra Liên bang Mỹ đang điều tra các rủi ro tiềm ẩn của thiết bị khai thác của công ty này. Bitmain đã phản ứng lại cáo buộc là sai sự thật, các bài kiểm tra an ninh liên quan không phát hiện vấn đề gì.
GateNews9giờ trước
