Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở Massachusetts gần đây đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự, tìm cách thu hồi 327.829,720952 USDT (khoảng 327.000 đô la), được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử được thực hiện thông qua một ứng dụng hẹn hò.
Các công tố viên cho biết cuộc điều tra bắt đầu vào mùa thu năm 2024 khi các nhà chức trách phát hiện ra rằng một cư dân Massachusetts bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo “lừa đảo lãng mạn trực tuyến”. Nghi phạm, được gọi là “Linda Brown”, đã tuyên bố một cơ hội đầu tư tiền điện tử để tạo ra một giao dịch sau khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trong vài tuần.
Công tố viên nói rằng dưới vỏ bọc “đầu tư hợp pháp”, nghi phạm thực sự đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào một địa chỉ ví do chính anh ta hoặc đồng phạm của anh ta kiểm soát. Nạn nhân nhận ra rằng khoản đầu tư là một trò lừa đảo sau khi không rút được tiền.
Cơ quan thực thi pháp luật lưu ý rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử, sau đó được chuyển đổi sang USDT và cuối cùng được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền.
Vụ việc xảy ra khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang tăng cường cảnh báo về “lừa đảo tiền điện tử lãng mạn”. Trước đó, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Ohio đã đưa ra một lời nhắc nhở có tiêu đề “Cupid không yêu cầu tiền điện tử” trước Ngày lễ tình nhân, cảnh báo công chúng nên cảnh giác với những trò gian lận đầu tư tình yêu được thực hiện thông qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin tức thời.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vụ giao dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa của Mỹ đưa ra tòa khi 3 người bị dẫn độ và 10 người bị buộc tội
Ba giám đốc điều hành crypto bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào hôm thứ Hai khi các công tố viên Mỹ mở rộng một vụ án rửa giao dịch, hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường crypto.
Các lần xuất hiện tại tòa đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt của Mỹ đối với
Cointelegraph3giờ trước
Tòa án Ninh Hạ, vụ hòa giải tranh chấp ủy thác đầu tư tiền mã hóa, nhắc nhở rằng các hợp đồng liên quan sau năm 2017 hoặc đã bị xác định là vô hiệu
Tòa án nhân dân quận Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên đã thụ lý và giải quyết xong một tranh chấp dân sự - thương mại về việc ủy thác đầu tư tiền mã hóa; nguyên đơn yêu cầu hoàn trả khoản đầu tư nhưng không được đáp ứng, nên đã khởi kiện vì lợi ích không đúng. Tòa án xác định đây là quan hệ hợp đồng ủy thác, và đã hòa giải, đồng thời nhắc nhở nhà đầu tư cần lưu ý các rủi ro pháp lý.
GateNews6giờ trước
FBI ra đòn mạnh, 10 đối tượng nước ngoài thao túng giao dịch tiền mã hóa bị truy tố
Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố 10 giám đốc điều hành và nhân viên, cáo buộc họ âm mưu thực hiện lừa đảo “bơm thổi rồi xả hàng” (pump-and-dump), liên quan đến các giao dịch giả mạo có bối cảnh xuyên quốc gia. Cuộc điều tra được tiến hành với sự phối hợp giữa FBI và IRS-CI, làm rõ các hành vi thao túng thị trường. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án cao nhất là 20 năm tù giam và các khoản phạt lớn. Vụ án lần này cho thấy mức độ siết chặt quản lý đối với thị trường crypto và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.
GateNews6giờ trước
Điều tra viên thực thi hàng đầu của CFTC cảnh báo các nhà giao dịch nội gián của thị trường dự đoán
Giám đốc thực thi hàng hóa của cơ quan quản lý hàng hóa của Mỹ đã gửi một thông điệp cảnh báo tới các nhà giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán vào hôm thứ Ba, thề rằng những kẻ vi phạm sẽ phải đối mặt với hành động thực thi.
“Chúng tôi biết về các đồn đoán liên quan đến giao dịch nội gián,” giám đốc thực thi của CFTC, David Miller, cho biết tại một phiên thảo luận ở
Cointelegraph7giờ trước
CFTC mạnh tay cảnh báo dự đoán giao dịch nội gián trên thị trường, người vi phạm có thể phải đối mặt với hành động thực thi pháp luật
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tăng cường giám sát giao dịch nội gián trong các thị trường dự đoán, nhấn mạnh rằng hợp đồng sự kiện thuộc các hợp đồng hoán đổi được quản lý tài chính nghiêm ngặt. Gần đây, nhiều vụ việc đã thu hút sự chú ý; CFTC sẽ ưu tiên xử lý các vụ vi phạm nghiêm trọng, đồng thời các dự luật liên quan cũng đang được thúc đẩy, thúc đẩy thị trường dự đoán phát triển theo hướng tuân thủ. Nhà đầu tư cần quan tâm đến tính tuân thủ pháp lý và tuân thủ thông tin.
GateNews7giờ trước
