Các công tố viên liên bang tại bang North Carolina đã tịch thu hơn 61 triệu USDT liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa được gọi là “vỗ béo rồi thịt”. Giới chức cho biết họ đã lần theo dòng tiền bị đánh cắp qua một mạng lưới ví tiền mã hóa phức tạp, được sử dụng để rửa tiền từ các nạn nhân trên toàn cầu.
Hình thức lừa đảo này thường bắt đầu bằng các mối quan hệ tình cảm giả mạo nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền số giả với lợi nhuận được dựng lên. Khi rút tiền, nạn nhân bị chặn hoặc bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí giả. Cơ quan điều tra đã xác định số dư còn lại đủ điều kiện tịch thu. Giới chức nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm triệt tiêu lợi nhuận phi pháp và răn đe các hình thức lừa đảo trực tuyến lợi dụng tài sản số và niềm tin trên mạng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vụ án của Ko Wen-je, bản án sơ thẩm "17 năm tù" có thể kháng cáo, cáo trạng không đề cập đến Bitcoin, ví lạnh
Công tố viên cáo buộc ông Ko Wen-je liên quan đến tội danh lợi ích và hối lộ trong vụ án tại Jinghua City, nhưng không đề cập đến Bitcoin hoặc ví lạnh, phá vỡ dư luận bên ngoài. Ông bị tuyên án 17 năm tù trong phiên sơ thẩm và bị cấm tham gia chính trị trong 6 năm, có thể khiến ông không thể tranh cử tổng thống năm 2028. Các bị cáo khác cũng nhận án tương ứng. Chủ tịch đương nhiệm của Đảng Dân chúng, Huang Kuo-chang, bày tỏ sự khó tin về kết quả này.
CryptoCity12phút trước
Sun Yuchen ra mắt "Hệ thống điều tra AI" hợp tác pháp lý nhiều quốc gia, dành 100 triệu USD thưởng cho các nhà đóng góp bảo mật trắng hat
孫宇晨宣布团队开发的 AI 偵探系统，已分析超过 10 亿美元刑事案件，将拨出 1 亿美元奖励白帽贡献者与执法机构，优先在中国、香港、美国及阿联合作部署。该系统能迅速识别犯罪嫌疑人，助力司法机关执法。
動區BlockTempo13phút trước
Tòa án Texas bác bỏ vụ kiện trách nhiệm phần mềm mã hóa: Việc giám sát nhà phát triển không quản lý vẫn còn nhiều điều chưa rõ
Tòa án liên bang Texas bác bỏ vụ kiện của nhà phát triển Michael Lewellen, không xác nhận phần mềm mã hóa của ông không bị ràng buộc bởi luật chuyển tiền, nhấn mạnh ranh giới pháp lý vẫn chưa rõ ràng. Tòa án chỉ ra rằng nguyên đơn không chứng minh được rủi ro khi kiện, trích dẫn bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp, nhưng Lewellen chất vấn tính ràng buộc pháp lý của tài liệu này. Ngoài ra, tổ chức chính sách mã hóa kêu gọi lập pháp làm rõ vị trí pháp lý của các nhà phát triển không quản lý. Vụ việc này cho thấy ranh giới giữa phát triển mã hóa và quản lý tài chính vẫn đang phát triển.
GateNews32phút trước
Swan Bitcoin kiện tụng leo thang: Tranh chấp khai thác Tether dẫn đến Cantor Fitzgerald và Howard Lutnick
Cuộc tranh chấp khai thác Bitcoin tại Mỹ tiếp tục leo thang, Swan Bitcoin đã nộp đơn tại tòa án New York để thu thập chứng cứ liên quan đến Tether. Tranh chấp bắt nguồn từ việc mối quan hệ hợp tác giữa Swan và công ty liên doanh 2040 Energy của Tether bị đổ vỡ, cáo buộc hành vi sai trái của các quản lý cấp cao bên trong. Đồng thời, Cantor Fitzgerald và CEO của họ cũng bị kéo vào, liên quan đến các khoản tiền và lợi ích tiềm năng. Vụ kiện có thể ảnh hưởng đến mô hình khai thác Bitcoin và hệ sinh thái stablecoin.
GateNews44phút trước
CFTC cho phép ví tự lưu ký + XRP được xác định là hàng hóa, mở ra kênh mới cho thị trường phái sinh
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã phát hành thư không phản đối đối với ví tự lưu ký và cùng SEC phân loại XRP là hàng hóa kỹ thuật số, điều này tạo cơ hội cho XRP tham gia thị trường phái sinh được quản lý. Động thái này giúp kết nối ví không lưu ký với thị trường tuân thủ quy định, nâng cao hoạt động của ngành và đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của XRP.
GateNews47phút trước
Mỹ kiện công ty dược Trung Quốc! Liên quan đến việc cung cấp fentanyl cho nhóm buôn ma túy Mexico, phương tiện giao dịch là tiền mã hóa
Mỹ kiện hai công ty dược Trung Quốc về việc cung cấp tiền chất của fentanyl cho nhóm buôn ma túy Mexico và sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, liên quan đến 32 triệu USD. Vụ án tiết lộ chuỗi cung ứng ma túy xuyên quốc gia và đánh dấu tiến bộ mới trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Mỹ và Trung Quốc.
CryptoCity1giờ trước
