Thông tin ví người dùng đã bị lộ! Thám tử chuỗi ZachXBT tiết lộ nhân viên Axiom bị cáo buộc giao dịch nội gián

Chuyên gia điều tra trong giới tiền mã hóa ra tay, lần này đã bắt được ai? Nhà điều tra nổi tiếng trên chuỗi ZachXBT Thứ Năm đã phát hành báo cáo điều tra mới nhất, chính thức chỉ đích danh nền tảng giao dịch tiền mã hóa Axiom, cáo buộc nhân viên của công ty có hành vi lạm dụng công cụ nội bộ để theo dõi bí mật ví của người dùng, thậm chí còn không loại trừ khả năng biến những thông tin mật này thành lợi thế giao dịch, nhằm mua bán tiền mã hóa để kiếm lời. Trước đó, ZachXBT đã từng dự đoán sẽ phơi bày một vụ giao dịch nội bộ, gây xôn xao cộng đồng trong nhiều ngày, và cuối cùng sự thật cũng đã được hé lộ.

Axiom được thành lập vào năm 2024 bởi những người sáng lập ẩn danh “Mist” và “Cal”, và đã thành công lọt vào chương trình tăng tốc hàng đầu của Thung lũng Silicon là Y Combinator mùa đông 2025, tính đến nay doanh thu đã vượt quá 3,9 tỷ USD.

ZachXBT cho biết, anh bắt đầu điều tra sau khi nhận được nhiều tố cáo từ các nguồn khác nhau về việc “Axiom có lạm dụng công cụ nội bộ hay không”, nhưng không tiết lộ danh tính các bên ủy thác.

Trong báo cáo, ZachXBT cáo buộc quản lý phát triển kinh doanh cấp cao của Axiom tại New York, Broox Bauer, đã lợi dụng quyền truy cập hệ thống khách hàng nội bộ để truy cập dữ liệu ví cá nhân của người dùng Axiom, bao gồm địa chỉ ví, lịch sử giao dịch đầy đủ và các thông tin nhạy cảm khác. Theo các ghi âm được trích dẫn trong điều tra, Broox Bauer tuyên bố có thể theo dõi bất kỳ người dùng Axiom nào qua mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc ID người dùng, thậm chí còn mô tả cách “từng bước” tìm kiếm các ví này, và nói rằng sẽ “từ từ kiểm tra, như vậy sẽ không quá đáng ngờ”.

Dù các giao dịch trên chuỗi vốn công khai minh bạch, ai cũng có thể tra cứu dòng tiền, nhưng phần lớn các nhà tham gia thị trường chỉ có thể thấy “địa chỉ ví”, không thể biết đằng sau đó là ai. Tuy nhiên, nếu sử dụng thông tin nội bộ để liên kết một địa chỉ cụ thể với danh tính thực của người dùng hoặc dữ liệu tài khoản, điều này tương đương mở ra cánh cửa “phiên dịch danh tính” của các ví đó.

Nếu dựa vào đó để theo dõi hoạt động giao dịch của các nhà giao dịch nổi tiếng, KOL trong giới tiền mã hóa hoặc các cá mập lớn, và lợi dụng “thiếu thông tin đối xứng” để kiếm lời hoặc tránh rủi ro, thì đã cấu thành hành vi “giao dịch nội bộ”, ví dụ như:

• Phát hiện trước các KOL chưa công khai mua loại token nào, từ đó tiến hành chuẩn bị trước;
• Hoặc là khi các cá mập lớn có động thái di chuyển vốn hoặc chuẩn bị bán tháo hàng loạt, nhanh chân thoát ra để tránh thiệt hại.

Tổng hợp “danh sách ví KOL trong giới tiền mã hóa”, âm mưu lợi dụng công cụ nội bộ để kiếm lời
ZachXBT còn tiết lộ thêm, Broox Bauer bị cáo buộc đã làm lộ các hình chụp màn hình của bảng điều khiển nội bộ của Axiom, tiết lộ các ví của các nhà giao dịch cụ thể, thậm chí còn giúp tổng hợp “danh sách ví bí mật của các KOL trong giới tiền mã hóa”. ZachXBT nhấn mạnh, nhiều nạn nhân bị rò rỉ dữ liệu ví đã xác nhận tính chính xác của các thông tin này.

ZachXBT cũng đề cập, Broox Bauer từng âm mưu cùng đồng phạm sử dụng “quyền truy cập đặc quyền” để kiếm lời trong giao dịch, thậm chí còn lên kế hoạch giúp một thành viên trong nhóm Axiom trục lợi 200.000 USD bằng cách lạm dụng công cụ nội bộ.

ZachXBT cho biết, anh đã khóa các ví chính của Broox Bauer và các địa chỉ liên quan; tuy nhiên, để xác nhận hoàn toàn hành vi giao dịch nội bộ đằng sau các ví này, cần phải xem xét nhật ký nội bộ của Axiom để có kết luận chính xác.

Phản hồi từ Axiom: Đã thu hồi quyền truy cập các công cụ liên quan
Về vấn đề này, Axiom đã cung cấp tuyên bố cho ZachXBT, thừa nhận đã biết về các cáo buộc liên quan và đã thực hiện các biện pháp đối phó. Công ty cho biết:

“Về việc có người trong nhóm lợi dụng công cụ khách hàng nội bộ để theo dõi ví của người dùng, chúng tôi cảm thấy sốc và thất vọng. Chúng tôi đã thu hồi quyền truy cập các công cụ này và sẽ tiếp tục điều tra, truy cứu trách nhiệm của những người vi phạm.”

Axiom nhấn mạnh: “Điều này không đại diện cho toàn bộ nhóm của chúng tôi, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc đặt người dùng lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ cập nhật các diễn biến tiếp theo trên tài khoản chính thức của mình trên X.”
ZachXBT cũng cho biết, trước khi báo cáo điều tra được công bố, anh đã liên hệ với Axiom và mô tả việc kiểm soát quyền hạn nội bộ của công ty “tương đối lỏng lẻo”, nhân viên có thể dễ dàng xem nhiều ví và dữ liệu giao dịch trong hệ thống quản lý. Anh cũng đề cập, do nhân viên liên quan đang ở Mỹ, vụ việc có thể rơi vào phạm vi pháp lý của Mỹ.

Vụ việc ngoài lề: Dự đoán thị trường gây sóng, khách hàng bí ẩn chính xác kiếm lợi 3,9 vạn USD
Ngay từ đầu tuần này, khi ZachXBT dự đoán sẽ phơi bày một vụ giao dịch nội bộ, đã gây ra cơn sốt trong thị trường dự đoán. Hợp đồng trên Polymarket mang tên “ZachXBT sẽ tiết lộ công ty tiền mã hóa nào liên quan đến giao dịch nội bộ?” đã có tổng khối lượng giao dịch lên tới 27 triệu USD, với các nhà giao dịch đổ xô đặt cược vào Axiom, Meteora, Pump.fun và các nền tảng nổi bật khác.

Cùng lúc đó, các nhà phân tích chuỗi cũng phát hiện ra các dấu hiệu bất thường trong các hoạt động giao dịch. Theo báo cáo của Lookonchain, một nhà giao dịch ẩn danh đã đặt cược hơn 50.000 USD với tỷ lệ thấp rằng Axiom sẽ bị chỉ tên, rồi sau đó trong cùng ngày đã thoái vốn, dễ dàng kiếm lợi 39.000 USD.