Theo báo cáo công bố cuối tuần qua của Elliptic, mạng lưới 5 sàn giao dịch tiền điện tử liên kết với Nga đang hỗ trợ các thực thể bị trừng phạt né tránh hạn chế quốc tế. Diễn biến này cho thấy những lỗ hổng thực thi sau khi Mỹ mạnh tay với Garantex hồi tháng 3/2025.
Trong số các nền tảng bị nêu tên, chỉ Bitpapa bị trừng phạt chính thức, với khoảng 9,7% dòng tiền chảy tới các mục tiêu bị cấm và thường xuyên thay đổi ví để tránh bị phát hiện. Các sàn chưa bị trừng phạt gồm ABCeX, Aifory Pro, Exmo và Rapira vẫn xử lý khối lượng lớn giao dịch, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ tài chính bị phong tỏa.
Hoạt động tiền điện tử liên quan trừng phạt lập kỷ lục năm 2025, với Chainalysis ước tính 154 tỷ USD và TRM Labs ghi nhận 158 tỷ USD giao dịch.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Hassett: Các tàu dầu bắt đầu đi qua Eo biển Hormuz, xung đột Iran sẽ kết thúc trong vài tuần
Tin tức Gate News, ngày 17 tháng 3, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Hassett đã phát biểu về tình hình Iran. Hassett cho biết, các tàu chở dầu đã bắt đầu thông qua eo biển Hormuz (tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng toàn cầu), xung đột Iran sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, dự kiến giải quyết trong vài tuần, sẽ không kéo dài hàng tháng. Chính phủ Mỹ đã lập kế hoạch ứng phó cho mỗi quý bị hỗn loạn, bao gồm cung cấp phân bón và vận chuyển nhiên liệu đến bờ biển phía Tây. Hassett nhấn mạnh rằng, trước khi hoàn thành các hoạt động chống Iran, Tổng thống Trump của Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước. Ngoài ra, Hassett bày tỏ lo ngại rằng châu Á có thể đang giảm xuất khẩu dầu sang Mỹ.
GateNews5phút trước
Quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn chống Iran
Gate News tin tức, ngày 17 tháng 3, Quân đội Israel tuyên bố rằng đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn chống lại Iran.
GateNews20phút trước
Trump Phát động Lực lượng Chống Gian lận Liên bang do J.D. Vance Lãnh đạo
Donald Trump đã thực hiện một bước tiến trực tiếp để giải quyết tội phạm tài chính gia tăng bằng cách ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tạo lập một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận liên bang. Được công bố vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, sáng kiến này giao cho J. D. Vance phụ trách dẫn dắt nỗ lực này. Lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp các cơ quan liên bang, điều tra
Coinfomania23phút trước
Các nhà giao dịch ngoại hối mua hàng loạt quyền chọn phòng ngừa rủi ro để ứng phó với rủi ro biến động cực đoan do tình hình Trung Đông gây ra
Các nhà giao dịch ngoại hối đang mua vào một lượng lớn các công cụ trốn tránh rủi ro và quyền chọn phòng ngừa do lo ngại tình hình Trung Đông có thể gây ra tác động đối với thị trường, đặc biệt là nhu cầu về quyền chọn bướm tăng đột biến, nhu cầu quyền chọn EUR/USD đạt mức cao nhất trong 11 tháng vào đầu tháng 3.
GateNews25phút trước
Cuộc khảo sát của Bank of America: Tâm lý nhà đầu tư chuyển sang bi quan vào tháng 3, nhưng mức độ nhẹ hơn so với thời kỳ tác động của thuế quan tháng 4 năm 2025
Cuộc khảo sát của ngân hàng Mỹ vào ngày 17 tháng 3 cho thấy, chịu ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Iran và lo ngại tín dụng tư nhân, tâm lý nhà đầu tư bi quan, tỷ lệ dự kiến kinh tế toàn cầu mạnh mẽ giảm mạnh xuống còn 7%. Mặc dù chỉ số tâm lý giảm xuống, nhưng vẫn cao hơn mức thấp nhất vào tháng 4 năm 2025.
GateNews34phút trước
Xung đột Iran gợi lại “bóng ma” 2008: Chứng khoán, crypto đối mặt với rủi ro
Mike McGlone from Bloomberg warns that escalating tensions between the US-Israel and Iran could lead to significant declines in stock and cryptocurrency markets, reminiscent of the 2008 financial crisis. He advises traders to capitalize on price fluctuations while predicting Bitcoin could drop to around $10,000.
TapChiBitcoin41phút trước
