Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tổ chức một phiên điều trần xử lý tài sản vào ngày 16-17 tháng 2 về vụ rửa tiền Blue Sky Gree liên quan đến hơn 6 bitcoin và hơn 11.300 nạn nhân Trung Quốc có kế hoạch nộp đơn xin phục hồi, chỉ chiếm khoảng 8,8% trong tổng số 128.409 nạn nhân. Theo Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh, tất cả các nạn nhân có thể đăng ký với Tòa án Tối cao trước ngày 22 tháng 5 năm 2026 để xuất trình bằng chứng và yêu cầu quyền phục hồi của họ.
Toàn bộ câu chuyện: từ việc gây quỹ bất hợp pháp ở Thiên Tân đến vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất Vương quốc Anh
Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Lantian Gree chính thức được thành lập vào tháng 3 năm 2014 bởi thủ phạm chính Qian Zhimin, thiết lập bảy khu vực bán hàng chính ở Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, Đông Bắc, Đông Trung Quốc, Nam Trung Quốc, Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc để quảng bá các sản phẩm quản lý tài sản bất hợp pháp trên toàn quốc. Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2017, Blue Sky Gree tung ra tổng cộng 10 sản phẩm quản lý tài sản, sử dụng lợi tức đầu tư gấp 1 đến 3 lần làm mồi nhử để hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi công, liên quan đến hơn 12,8 nạn nhân.
Vào tháng 7 năm 2017, chuỗi vốn của Blue Sky Gree bị phá vỡ, và Qian Zhimin ngay lập tức bỏ trốn, và vào tháng 9 cùng năm, anh ta vào Anh với bút danh Zhang Yadi. Một cuộc điều tra của cảnh sát Anh tiết lộ rằng Qian Zhimin đã rửa tiền bằng các giao dịch Bitcoin quy mô lớn trong thời gian ở Anh, liên quan đến khoảng 320 tỷ nhân dân tệ, gây ra các đánh giá chống rửa tiền do mua một ngôi nhà sang trọng. Vào tháng 4 năm 2024, Qian Zhimin bị bắt ở Anh và cuối cùng bị kết án 11 năm 8 tháng tù, với hơn 6 bitcoin bị chính quyền Anh đóng băng.
Các hoạt động gian lận của Qian Zhimin có thể bắt nguồn từ thời kỳ trước đó. Theo tài liệu của tòa án, bà đã lãnh đạo các mô hình kim tự tháp ở Hồng Kông dưới tên “Tập đoàn Quốc tế UBS Hồng Kông”, sử dụng bút danh Li Xia, và có liên quan đến một vụ án mô hình kim tự tháp ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, và là một người tái phạm gian lận tài chính được ghi nhận đầy đủ.
Thủ tục tố tụng của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh: Một nút quan trọng trong việc phục hồi nạn nhân
Phiên điều trần này trùng với đêm giao thừa Quý Dương lịch 2026 và ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, đồng thời là một nút thủ tục quan trọng để vụ án này bước vào giai đoạn xử lý tài sản. Theo Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh, nạn nhân có thể tự nguyện đăng ký bằng chứng với tòa án để yêu cầu thu hồi tài sản bị đóng băng.
Tổng quan nhanh về dữ liệu chính của vụ án
Bitcoin bị đóng băng: Hơn 6 nghìn
Số tiền rửa liên quan: khoảng 320 tỷ nhân dân tệ
Tổng số nạn nhân: 128,409 người
Số người đã đăng ký phục hồi: Trên 11.300 (khoảng 8,8% tổng số nạn nhân)
Thời hạn đăng ký phục hồi: 22 Tháng Năm, 2026
Thủ phạm chính, Qian Zhimin, đã bị kết án: 11 năm 8 tháng bị kết án bởi một tòa án Anh
Hơn 91% nạn nhân vẫn chưa nộp đơn yêu cầu bồi thường. Các nhà quan sát quy trình pháp lý chỉ ra rằng hạn chót ngày 22 tháng 5 là thời hạn quan trọng để nạn nhân bảo vệ tính đủ điều kiện phục hồi của họ và việc bỏ lỡ đăng ký có thể dẫn đến mất cơ hội yêu cầu bồi thường thiệt hại trong khuôn khổ pháp lý của Vương quốc Anh.
Những câu hỏi thường gặp
Hoạt động gây quỹ bất hợp pháp của Blue Sky Gree hoạt động như thế nào và tại sao nó thu hút hơn 12 nạn nhân?
Blue Sky Gree quảng bá mười sản phẩm quản lý tài sản thông qua bảy khu vực bán hàng lớn trên toàn quốc, với lợi nhuận cao gấp 1 đến 3 lần là điểm thu hút chính. Thủ phạm chính, Qian Zhimin, tuyên bố có bằng tiến sĩ kép của Đại học Thanh Hoa và có nền tảng học tập tại Hoa Kỳ để thiết lập uy tín. Từ năm 2014 đến năm 2017, Blue Sky Gree đã hấp thụ hơn 12,8 nạn nhân, và thủ phạm chính đã bỏ trốn ngay sau khi chuỗi vốn bị phá vỡ vào năm 2017.
“Đạo luật thu được từ tội phạm” của Vương quốc Anh bảo vệ quyền phục hồi cho các nạn nhân Blue Sky Gree như thế nào?
Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh cho phép nạn nhân của các vụ án tội phạm đăng ký với tòa án để xuất trình bằng chứng và yêu cầu thu hồi tài sản tội phạm bị đóng băng. Trong trường hợp này, nạn nhân phải đăng ký với Tòa án Tối cao Vương quốc Anh trước ngày 22 tháng 5 năm 2026, để vẫn đủ điều kiện để được phục hồi hợp pháp trong các thủ tục xử lý tài sản tiếp theo.
6 triệu Bitcoin bị đóng băng sẽ được phân phối cho các nạn nhân như thế nào?
Phương thức phân phối sẽ được Tòa án Tối cao Vương quốc Anh quyết định dựa trên số lượng nạn nhân đã đăng ký, tỷ lệ tổn thất của mỗi người và quyết định pháp lý có liên quan, và các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định bởi quy trình tư pháp. Hiện tại, chỉ có 8,8% tổng số nạn nhân đã nộp đơn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi tổng số người đăng ký.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhân vật liên quan đến Tập đoàn Thái Tử Campuchia, Hu Tiểu Vĩ, đã bị Anh Quốc trừng phạt.
Người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Campuchia, Trần Chí, đã bị giam giữ vì nghi ngờ lừa đảo và các tội danh khác, Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn này, danh sách trừng phạt bao gồm cả cộng tác viên của ông là Hồ Tiểu Vĩ. Trần Chí đã tích lũy khối tài sản khổng lồ thông qua lừa đảo trực tuyến, nhưng cuối cùng đã bị bắt và bị tước quốc tịch.
BlockBeatNews2giờ trước
Chồng kiện vợ trộm hơn 2.000 đồng bitcoin! Thẩm phán: khả năng thắng kiện của nguyên đơn là rất cao.
Gần đây, Tòa án cao cấp Anh đã xét xử một vụ án liên quan đến việc đánh cắp Bitcoin. Nguyên đơn Ping Fai Yuen cáo buộc vợ đang sống ly thân của mình, Fun Yung Li, đã lấy trộm Bitcoin từ ví phần cứng của ông thông qua việc quay lén, trị giá khoảng 176 triệu USD. Các bằng chứng ghi âm và lệnh khám đã hỗ trợ cho yêu cầu của nguyên đơn, tòa án đã giữ nguyên lệnh phong tỏa tài sản, nhưng bác bỏ một phần yêu cầu. Thẩm phán cho rằng khả năng nguyên đơn thắng kiện là rất cao và đề nghị mở phiên tòa sớm.
区块客3giờ trước
Bit Digital đã khởi kiện một vụ án lừa đảo tiền điện tử trị giá 5 triệu đô la, người sáng lập Blockfusion bị cáo buộc.
Bit Digital đã khởi kiện tại New York, cáo buộc người sáng lập Blockfusion Martini-Lo Manto liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 5 triệu USD, cố gắng che giấu khoản đầu tư của mình thông qua việc sáp nhập. Bit Digital hy vọng sẽ ngăn chặn việc sáp nhập thông qua vụ kiện và thu hồi lại số tiền.
GateNews3giờ trước
Binance Australia Bị Phạt 6,9 Triệu USD Vì Xử Sai Phân Loại 85% Người Dùng Phái Sinh
Tòa án Liên bang Úc đã phạt chi nhánh địa phương của Binance 10 triệu đô la Úc vì đã phân loại sai hơn 500 nhà đầu tư, khiến họ phải đối mặt với các sản phẩm phái sinh tài sản tiền điện tử có rủi ro cao, dẫn đến thiệt hại hơn 12 triệu đô la Úc. Binance đã thừa nhận có nhiều thất bại nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định trong quá trình tiếp nhận khách hàng.
CryptoPotato4giờ trước
Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới tiền điện tử Xinbi trong cuộc đàn áp các hoạt động lừa đảo toàn cầu
Vương quốc Anh đã áp lệnh trừng phạt Xinbi nhằm phá vỡ một mạng lưới lừa đảo được hỗ trợ bởi tiền mã hóa trị giá 20 tỷ USD và rửa tiền trên toàn cầu.
Các cơ quan chức năng đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cho các hệ sinh thái gian lận, đặc biệt là trong các kênh tài chính, các thị trường và các dịch vụ bất hợp pháp liên kết với nhau.
Vương quốc Anh mới đây đã trừng phạt
TheNewsCrypto4giờ trước
Một công ty con của CEX tại Úc đã bị truy thu 10 triệu đô la Úc tiền phạt dân sự do phân loại người dùng vi phạm.
Tòa án Liên bang Úc ra phán quyết rằng một CEX phải trả 10 triệu đô la Úc tiền phạt, vì đã phân loại sai 524 nhà đầu tư bán lẻ thành khách hàng bán buôn, dẫn đến việc người tiêu dùng không được bảo vệ và bị thiệt hại hơn 12 triệu đô la Úc. Sàn giao dịch này đã khắc phục và ngừng hoạt động kinh doanh các sản phẩm phái sinh.
GateNews5giờ trước
