Ngày 24 tháng 2, nền tảng phân tích blockchain TRM Labs và công ty hạ tầng ngân hàng Finray Technologies đã công bố hợp tác, cùng ra mắt hệ thống giám sát thống nhất bao phủ giao dịch tiền điện tử và pháp định. Giải pháp này tích hợp XZiel, bộ công cụ tuân thủ và quyết định của Finray, với công cụ phân tích trên chuỗi của TRM, nhằm cung cấp cảnh báo rủi ro theo thời gian thực, tự động nâng cấp xử lý, quản lý trường hợp và đánh giá rủi ro cho tài sản mã hóa và thanh toán truyền thống.
Hai bên chỉ ra rằng, khi quá trình thanh toán bằng stablecoin và pháp định ngày càng tích hợp nhanh chóng, cùng với việc thực thi khung quản lý thị trường tài sản mã hóa của châu Âu MiCA, các tổ chức tài chính đối mặt với yêu cầu tuân thủ và kiểm tra chống rửa tiền ngày càng cao. Hệ thống giám sát thống nhất cho tiền điện tử và pháp định đang trở thành hạ tầng cơ bản cho ngân hàng, tổ chức lưu ký và bộ phận tài chính doanh nghiệp tham gia lĩnh vực tài sản số.
Hệ thống hỗ trợ phân loại các giao dịch trên chuỗi đáng ngờ theo thời gian thực, sử dụng quy trình tương tự như giám sát thanh toán truyền thống, bao gồm các mạng blockchain chính như Bitcoin, Ethereum và Tron. Đồng thời, nền tảng cung cấp chức năng kiểm tra địa chỉ ví trong giai đoạn đăng ký tài khoản và giám sát liên tục, giúp đánh giá tổng thể rủi ro trong môi trường trên và dưới chuỗi, hỗ trợ tổ chức xây dựng quy trình tuân thủ có thể kiểm chứng.
Ngoài ra, hệ thống tự động tạo ra các bản ghi kiểm toán có dấu thời gian, ghi rõ nguyên nhân kích hoạt rủi ro, nhân viên kiểm tra và quyết định xử lý cuối cùng, thuận tiện cho kiểm tra giám sát và kiểm toán nội bộ. Ôlexandr Potapenko, Giám đốc điều hành của Finray, cho biết, các nhóm tuân thủ khó có thể quản lý rủi ro pháp định và mã hóa riêng biệt nữa, việc tích hợp khả năng phân tích blockchain vào hệ thống cốt lõi của ngân hàng giúp hình thành một cái nhìn rủi ro thống nhất qua các kênh và nâng cao hiệu quả ra quyết định.
Hiện nay, ngày càng nhiều tổ chức tài chính tại Mỹ và châu Âu bắt đầu mở rộng dịch vụ giao dịch Bitcoin, lưu ký và thanh toán mã hóa. Trong bối cảnh quy định ngày càng nghiêm ngặt và các tổ chức đẩy nhanh việc tham gia, hệ thống giám sát tuân thủ tiền điện tử, giải pháp phù hợp khung quản lý MiCA và các giải pháp chống rửa tiền cấp ngân hàng đang trở thành các lĩnh vực then chốt trong nâng cấp hạ tầng tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Robert Kiyosaki Nêu Ra Chiến Lược Bitcoin Khi Ông Cảnh Báo Nguy Cơ Sụp Đổ Thị Trường Sắp Đến
Sự lo ngại ngày càng tăng về khả năng suy thoái thị trường đang định hình lại các chiến lược đầu tư, khi Robert Kiyosaki nhấn mạnh một cách tiếp cận dài hạn tập trung vào tài sản ngoài các hệ thống tài chính truyền thống trong khi chuẩn bị cho các cơ hội trong một cuộc khủng hoảng tiềm tàng.
Kiyosaki Phác Thảo Kế Hoạch Để Trở Nên Giàu Có Hơn
Coinpedia26phút trước
Nếu Bitcoin Everlight Shards mở khóa thu nhập BTC của bạn hôm nay thì sao?
There’s a specific type of crypto participant who doesn’t chase price charts.
Có một loại người tham gia tiền điện tử cụ thể không theo đuổi biểu đồ giá.
They look for infrastructure.
Họ tìm kiếm cơ sở hạ tầng.
They look for systems that generate Bitcoin — not promises of Bitcoin,
Họ tìm kiếm các hệ thống tạo ra Bitcoin — không phải là những lời hứa về Bitcoin,
not tokens that might convert to Bitcoin someday — but actual BTC,
không phải các mã thông báo có thể chuyển đổi thành Bitcoin vào một ngày nào đó — mà là BTC thực sự,
flowing from real network activity.
chảy từ hoạt động mạng thực sự.
That participan
Người tham gia đó
CryptoPotato29phút trước
ETFs Đối Mặt Với Áp Lực Thanh Khoản – Bitcoin và Ethereum Ghi Nhận Sự Rút Tiền Ròng Sâu Hơn
Thị trường tiền điện tử hiện đang trải qua tác động của sự biến động gia tăng trong bối cảnh sự quan tâm của ngành công nghiệp đối với các quỹ giao dịch trao đổi (ETFs) mới giảm đi. Dữ liệu gần đây từ SoSoValue cho thấy thị trường đã trải qua một đợt giảm mạnh vào ngày 27 tháng 3, với các ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ phải chịu một lượng rút tiền khổng lồ lên tới 22 đô la.
BlockChainReporter1giờ trước
Nhà giao dịch ước tính 53% khả năng Bitcoin dưới 66.000 đô la vào hoặc trước ngày 24 tháng 4
Bitcoin giao dịch thấp hơn vào thứ Sáu, giảm xuống khoảng $65,530 sau khi đạt đỉnh gần $71,300 vào thứ Năm và xóa bỏ khoảng $210 triệu trong mức độ dài đòn bẩy khi thị trường đối mặt với việc hết hạn tùy chọn hàng tháng khoảng $18,6 tỷ. Thị trường tùy chọn Deribit đã định giá theo hướng giảm, đặt ra 53%
CryptoBreaking1giờ trước
Mẫu hình nguy hiểm nhất của Bitcoin vừa được kích hoạt: Liệu BTC có giảm xuống 26K USD tiếp theo không?
Mặc dù bitcoin đã giảm hơn 50% so với mức cao kỷ lục trên $126,000 được ghi nhận vào tháng 10, xuống mức thấp trong nhiều năm là $60,000, những rắc rối của tài sản này có thể chưa kết thúc, nhà phân tích Merlijn The Trader đã cảnh báo.
Nhà phân tích nổi tiếng cho biết rằng “mẫu hình bitcoin nguy hiểm nhất vừa hoàn tất giai đoạn
CryptoPotato1giờ trước
Giá Bitcoin giảm xuống dưới 70.000 USD, nhưng GCOIN của Playnance nhắm tới cột mốc 100 triệu USD.
Giá Bitcoin đã bị từ chối mạnh mẽ ở mức $76,000 cách đây vài ngày, và sự điều chỉnh đã tăng tốc hôm nay. Tiền điện tử hiện đang giao dịch dưới $70,000, khiến tâm lý thị trường toàn bộ rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ.
Các altcoin lớn như Ethereum và XRP của Ripple cũng đang giảm, cả hai đều mất
CryptoPotato1giờ trước
