BlockBeats đưa tin, ngày 22 tháng 2, công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng sau khi nền tảng giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex bị Mỹ phong tỏa vào tháng 3 năm 2025, ít nhất năm nền tảng giao dịch tiền điện tử liên quan đến Nga vẫn tiếp tục cung cấp kênh tài chính cho các đối tượng bị trừng phạt, trong đó phần lớn chưa bị trừng phạt.
Báo cáo đề cập rằng, chỉ có nền tảng peer-to-peer Bitpapa từng bị Bộ Tài chính Mỹ OFAC đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 3 năm 2024. Elliptic cho biết, khoảng 9.7% số tiền rút ra của họ chảy vào các đối tượng bị trừng phạt, và họ thường xuyên thay đổi địa chỉ ví để tránh bị phát hiện.
ABCeX, không bị trừng phạt, bị cáo buộc hoạt động tại tòa nhà liên bang Moscow (cũng là địa điểm cũ của Garantex), đã xử lý ít nhất 11 tỷ USD giao dịch tiền điện tử, và có nhiều giao dịch tài chính với Garantex và Aifory Pro. Một nền tảng khác là Exmo từng tuyên bố rút khỏi thị trường Nga sau xung đột Nga-Ukraine năm 2022, nhưng dữ liệu trên chuỗi cho thấy họ vẫn chia sẻ hạ tầng ví lưu trữ với nền tảng Exmo.me của Nga, và có các giao dịch trực tiếp vượt quá 19.5 triệu USD với các thực thể bị trừng phạt như Garantex, Grinex, Chatex.
Ngoài ra, Rapira bị cáo buộc giao dịch trực tiếp hơn 72 triệu USD với nền tảng Grinex bị trừng phạt; Aifory Pro cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt sang tài sản điện tử tại Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ, và giúp người dùng vượt qua hạn chế dịch vụ của phương Tây thông qua thẻ ảo USDT.
Elliptic chỉ ra rằng, sau khi Garantex bị đóng cửa, các hoạt động trốn tránh trừng phạt liên quan vẫn chưa biến mất mà còn phân tán sang nhiều nền tảng hơn. Chainalysis trước đó báo cáo rằng, đến năm 2025, các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động phi pháp đã nhận tổng cộng 154 tỷ USD, trong đó giao dịch với stablecoin A7A5 hỗ trợ bởi đồng ruble của Nga vượt quá 93.3 tỷ USD; TRM Labs ước tính quy mô giao dịch phi pháp trong năm khoảng 158 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thị trường Crypto giảm khi $BTC và $ETH giảm cùng với chỉ số sợ hãi tiếp tục.
Thị trường tiền mã hóa toàn cầu đang suy giảm, với tổng vốn hóa đạt $2.36T và mức giảm đáng kể trong giá Bitcoin và Ethereum. Các mã tăng mạnh như Black Phoenix đã bứt phá ấn tượng. Các lĩnh vực DeFi và NFT cũng đang ghi nhận sự sụt giảm, cùng với các hành động quản lý tại Ấn Độ và Vương quốc Anh.
BlockChainReporter4phút trước
Euro stablecoin trading volume has halved! Why do dollar stablecoins still dominate the crypto market?
Đến năm 2026, stablecoin trong thị trường tiền điện tử sẽ có xu hướng nghiêng về đồng đô la Mỹ.
Mặc dù Liên minh Châu Âu đã triển khai khung quy định MiCA, khối lượng giao dịch của stablecoin euro đã giảm xuống khoảng 100 triệu USD, thiếu tính thanh khoản.
Trong khi đó, khối lượng giao dịch hàng tháng của stablecoin đô la Mỹ vẫn duy trì ở mức hàng nghìn tỷ, cho thấy lợi thế rõ rệt.
Trong tương lai, stablecoin euro dự kiến sẽ có sự tăng trưởng, nhưng vị thế thống trị của đồng đô la trên thị trường vẫn khó bị lung lay.
GateNews5phút trước
Giám đốc điều hành của Ripple vội vàng phủ nhận: không tồn tại “hợp đồng bí mật XRP”, thông tin sai lệch trên mạng xã hội lại gây sóng gió
Xung quanh tin đồn về "hợp đồng XRP bí mật" đã nhanh chóng lan truyền vào năm 2026, Giám đốc công nghệ của Ripple, David Schwartz, đã công khai bác bỏ điều này, nhấn mạnh rằng chưa bao giờ xác nhận bất kỳ thỏa thuận phân bổ trước nào.
Sự kiện này xuất phát từ các bài đăng gây hiểu lầm trên nền tảng xã hội, đã thu hút sự chú ý của thị trường, làm nổi bật vấn đề trong việc truyền bá thông tin tiền điện tử, nhắc nhở nhà đầu tư cần xác minh nguồn gốc khi đối mặt với những tin tức nhạy cảm.
GateNews6phút trước
Giám đốc CEX: Thị trường chứng khoán Mỹ mất hơn 1 nghìn tỷ USD trong một ngày, trong khi Bitcoin thể hiện khá ổn định
Ngày 27 tháng 3, CEO của một sàn giao dịch CEX chỉ ra rằng sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ phản ánh việc thị trường toàn cầu đang nhanh chóng đánh giá lại rủi ro vĩ mô, giá dầu tăng và ảnh hưởng địa chính trị đến việc phân bổ vốn toàn cầu. Mặc dù Bitcoin có biến động cao trong ngắn hạn, nhưng sự thể hiện tương đối ổn định của nó cho thấy tỷ lệ đòn bẩy trong thị trường tiền mã hóa đang giảm, một số nhà đầu tư coi Bitcoin là lựa chọn phân bổ trung tính.
GateNews7phút trước
Chiến lược chuyển sang tài trợ bằng cổ phiếu ưu đãi: STRC bị nhà đầu tư nhỏ lẻ săn lùng điên cuồng, MSTR giảm hơn 12% trong năm nay.
Chiến lược công ty đang đẩy nhanh việc chuyển đổi cấu trúc vốn của mình, cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn lãi suất thả nổi loại A STRC đã trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư cá nhân. STRC cung cấp lợi suất cổ tức cao, thu hút các nhà đầu tư cá nhân, trong khi công ty có kế hoạch huy động 21 tỷ đô la thông qua việc phát hành STRC. Mặc dù cổ phiếu thường MSTR hoạt động không tốt, sự phát triển của STRC đã mang đến cơ hội mới cho những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro khác nhau.
GateNews27phút trước
WHITEWHALE giảm 55%: Nhân vật cốt lõi rút lui gây ra khủng hoảng niềm tin, rủi ro Solana Meme coin lại xuất hiện.
WHITEWHALE đã lao dốc hơn 55% trong thời gian ngắn, vốn hóa giảm mạnh xuống dưới 15 triệu USD, do người thúc đẩy cốt lõi tuyên bố rút lui, làm dấy lên bất định cho thị trường. Khối lượng giao dịch tăng vọt cho thấy sự hoảng loạn bán tháo; rủi ro phụ thuộc đáng kể của dự án vào một cá nhân chủ chốt duy nhất là rất rõ ràng. Sự kiện này nêu bật tính mong manh của thanh khoản và sự đồng thuận trong thị trường Meme coin; nhà đầu tư cần quan tâm đến quản trị dự án và sự ổn định của những người tham gia.
GateNews40phút trước
