Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Liệu MrBeast Có Sẽ Tuyên Truyền Crypto Cho Trẻ Em? Thượng Nghị Sĩ Warren Nêu Lo Ngại Về Ứng Dụng Ngân Hàng
Tóm tắt
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren kêu gọi Beast Industries hành động thận trọng khi công ty do MrBeast sáng lập xem xét việc sử dụng tiền điện tử cho Step, một ứng dụng ngân hàng di động dành cho thanh thiếu niên. Trước khi công ty này được Beast Industries mua lại, thượng nghị sĩ cho rằng nó đã gây áp lực để trẻ em yêu cầu cha mẹ của chúng giúp đỡ về tài chính.
Decrypt1giờ trước
Cha mẹ Sam Bankman-Fried Bảo vệ FTX khi Các Chủ nợ Đặt câu hỏi về Khoản Hoàn trả
Cha mẹ của Sam Bankman-Fried tuyên bố rằng khách hàng của FTX không mất tiền, khẳng định hoàn tiền đầy đủ dựa trên giá trước khi sụp đổ. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ phản đối tuyên bố này, làm nổi bật những sự không nhất quán trong giá trị hoàn tiền và cách sử dụng quỹ của khách hàng. Sam đang chấp hành án 25 năm tù, và mặc dù các đơn kháng cáo đang diễn ra, ý kiến về việc phục hồi tổn thất thực tế vẫn còn chia rẽ.
TheNewsCrypto5giờ trước
SEC và CFTC Thiết lập Phân loại Tiền điện tử Với Năm Danh mục Chính
Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã thiết lập một khung công tác để phân loại tài sản kỹ thuật số thành năm nhóm, tăng cường rõ ràng về quyền tài phán. Điều này bao gồm hàng hóa được giám sát bởi CFTC và chứng chỉ được giám sát bởi SEC, với xử lý đặc biệt cho stablecoin và token tiện ích dựa trên cách sử dụng.
CryptoFrontNews8giờ trước
Chồng kiện vợ vì trộm hơn 2.000 Bitcoin! Thẩm phán: Khả năng thắng kiện của nguyên đơn rất cao
Tòa án Cao cấp Anh gần đây đã xét xử một vụ án mất trộm Bitcoin, trong đó nguyên đơn Ping Fai Yuen cáo buộc vợ ly thân Fun Yung Li đã lén lút chụp ảnh để trộm Bitcoin từ ví phần cứng của anh ta, trị giá khoảng 1.76 tỷ đô la Mỹ. Bằng chứng từ ghi âm và lệnh khám xét hỗ trợ yêu cầu của nguyên đơn, tòa án đã quyết định duy trì lệnh tịch thu tài sản nhưng bác bỏ một phần đơn kiện. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện rất cao và đề nghị khai mạc phiên tòa sớm nhất.
区块客8giờ trước
Đề xuất của thượng nghị sĩ Mỹ: Cấm thị trường dự đoán, cá cược thể thao và trò chơi kiểu sòng bạc
Ngày 23 tháng 3, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có kế hoạch đề xuất một dự luật cấm các nền tảng thị trường dự đoán liệt kê các hợp đồng liên quan đến sự kiện thể thao, cho rằng những thị trường này xâm phạm quyền của người tiêu dùng và chủ quyền bộ lạc, đồng thời yêu cầu chính phủ các tiểu bang giám sát các hoạt động cờ bạc có thể dẫn đến nghiện của thanh thiếu niên. Hành động này có khả năng thay đổi bộ khung quản lý đối với cá cược thể thao và các thị trường dự đoán.
GateNews9giờ trước
