DOJ Phát Hành Cảnh Báo Ngày Valentine về Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Kiểu "Thịt Lợn" Gia Tăng

• Mùa Valentine mang lại sự gia tăng các vụ lừa đảo tình cảm, thúc đẩy các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.
• Những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin, thể hiện lợi nhuận giả, rồi sau đó khóa quỹ và biến mất.

Các công tố viên liên bang Mỹ cảnh báo công dân Mỹ trước ngày Valentine, ngày đã trở thành thời điểm chính cho các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong các mối quan hệ tình cảm, kết thúc bằng việc nạn nhân mất hàng triệu đô la qua tiền điện tử. Chính quyền cho biết các hoạt động lừa đảo này diễn ra bằng cách kết hợp cảm xúc với các cơ hội đầu tư trực tuyến giả mạo, thường được gọi là phương pháp “giết lợn”.

Cách hoạt động của các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn

Chính quyền cho biết các loại lừa đảo này diễn ra chậm rãi và có tính toán. Những kẻ lừa đảo thường bắt đầu liên hệ với nạn nhân qua các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội. Họ đóng vai là người quan tâm và xây dựng lòng tin trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, rồi sau đó giới thiệu một cơ hội đầu tư tiền điện tử, là một trang web giao dịch giả mạo. Những kẻ lừa đảo cho phép nạn nhân đầu tư một số tiền nhỏ ban đầu để làm cho trang web trông thật, rồi sau đó khiến nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân đã đầu tư, kẻ lừa đảo sẽ biến mất bằng cách lấy toàn bộ số tiền từ nạn nhân.

Chính quyền cảnh báo nạn nhân

Chính quyền cảnh báo rằng nạn nhân nên cảnh giác nếu ai đó bắt đầu trò chuyện qua WhatsApp và thúc đẩy yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử bằng cách xây dựng lòng tin. Các cơ quan Mỹ cho biết các vụ lừa đảo này liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Theo các nhà điều tra, tiền điện tử bị đánh cắp nhanh chóng được chuyển qua các sàn giao dịch, và quỹ được rửa qua các công ty vỏ bọc, sau đó chuyển đổi thành bất động sản hoặc tài khoản ẩn, rất khó để thu hồi.

Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ khoảng 225 triệu đô la Tether (USDT), liên quan đến các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn này, là một trong những lần thu hồi tiền điện tử lớn nhất từng thực hiện. Các chuyên gia cho biết, các nạn nhân bị thao túng qua cảm xúc, họ cảm thấy như đang học hỏi từ một người hướng dẫn và xây dựng tương lai. Vì vậy, họ khuyên mọi người nên cẩn trọng, và trước khi gửi tiền qua tiền điện tử, cần nghiên cứu kỹ công ty và kiểm tra xem công ty đó có giấy phép hợp lệ và nhận được đánh giá độc lập tốt hay không.

Cơ quan thực thi pháp luật xem các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn là một trong những hình thức tội phạm tài chính phát triển nhanh nhất trong lịch sử tiền điện tử. Hiện tại, nó đã phát triển thành các hoạt động có tổ chức, trung tâm cuộc gọi chuyên nghiệp và các mạng lừa đảo xuyên quốc gia.

Tin tức tiền điện tử nổi bật:

Các quỹ chảy vào ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ kết thúc chuỗi chảy vào ba ngày với 276 triệu đô la rút ra