13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành cảnh báo qua Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Ohio, nhắc nhở cộng đồng nâng cao cảnh giác trước dịp Valentine, phòng tránh các vụ lừa đảo tình cảm dựa trên chuyển khoản tiền mã hóa và đầu tư giả mạo. Trong tuyên bố, chính thức họ nói rõ: “Chúa Tể Tình Yêu không yêu cầu tiền mã hóa,” và chỉ ra rằng tội phạm đang lợi dụng các nền tảng hẹn hò, mạng xã hội và ứng dụng trò chuyện để xây dựng mối quan hệ, sau đó lợi dụng tình huống khẩn cấp, chi phí du lịch hoặc các khoản đầu tư lợi nhuận cao giả mạo để dụ dỗ chuyển tiền.
Công tố viên Hoa Kỳ David M. Topfer cho biết, loại lừa đảo này không nhằm mục đích tình cảm mà chỉ nhằm mục tiêu tiền bạc. Ông kêu gọi cộng đồng xác minh danh tính trước mọi giao dịch chuyển tiền, tránh gửi tiền cho những người chưa từng gặp mặt. Các cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ rằng, kẻ lừa đảo thường giả mạo danh tính bằng cách lấy trộm hình ảnh, giả vờ đang phục vụ ở nước ngoài hoặc làm việc trong các hoạt động quốc tế, rồi nhanh chóng thể hiện “tình cảm sâu đậm,” sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang phần mềm liên lạc riêng tư, cuối cùng yêu cầu thanh toán bằng tài sản mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản điện tử.
Chính quyền đã liệt kê nhiều trường hợp thực tế, trong đó một nghi phạm đến từ Ghana bị buộc tội lập kế hoạch lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt hơn 8 triệu USD từ các nạn nhân cao tuổi; một phụ nữ khác mất toàn bộ số tiền tiết kiệm do bị lừa qua “cơ hội đầu tư tiền mã hóa.” Các cơ quan liên quan khuyên rằng, khi nghi ngờ bị lừa, nên ngừng liên lạc ngay lập tức, giữ lại bằng chứng và báo cáo tới Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI.
Loại lừa đảo kết hợp “tình yêu + đầu tư” này còn được gọi là “bẫy heo” (Pig Butcher). Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, các vụ việc loại này liên tục gia tăng thiệt hại, trở thành một trong những hình thức lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lớn nhất tại Mỹ. Các tổ chức an ninh blockchain theo dõi phát hiện dòng tiền liên quan ngày càng mở rộng, phương thức lừa đảo đang tiến hóa thành tổ chức có quy mô cao.
Các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp blockchain, sử dụng theo dõi trên chuỗi và phong tỏa tài sản để giảm thiểu số người bị hại. Các nhà quản lý nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai hứa hẹn “lợi nhuận ổn định cao” và yêu cầu sử dụng tiền mã hóa đều nên xem là tín hiệu rủi ro cao. Đối với người dùng phổ thông, giữ vững lý trí và thận trọng là chìa khóa để tránh rơi vào bẫy cảm xúc và tài chính. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chồng kiện vợ vì trộm hơn 2.000 Bitcoin! Thẩm phán: Khả năng thắng kiện của nguyên đơn rất cao
Tòa án Cao cấp Anh gần đây đã xét xử một vụ án mất trộm Bitcoin, trong đó nguyên đơn Ping Fai Yuen cáo buộc vợ ly thân Fun Yung Li đã lén lút chụp ảnh để trộm Bitcoin từ ví phần cứng của anh ta, trị giá khoảng 1.76 tỷ đô la Mỹ. Bằng chứng từ ghi âm và lệnh khám xét hỗ trợ yêu cầu của nguyên đơn, tòa án đã quyết định duy trì lệnh tịch thu tài sản nhưng bác bỏ một phần đơn kiện. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện rất cao và đề nghị khai mạc phiên tòa sớm nhất.
区块客3giờ trước
Người nổi tiếng Hailey Welch nói về kinh nghiệm phát hành HAWK: Từng hoảng sợ vì tin đồn, được xác minh vô tội sau khi phối hợp với cuộc điều tra của FBI/SEC
Những người nổi tiếng Hailey Welch đã ôn lại sự kiện phát hành meme token HAWK, tiết lộ rằng cô từng hoảng sợ vì tin đồn, phối hợp điều tra với FBI và SEC và chứng minh vô tội. Sự kiện này đã để lại ảnh hưởng tâm lý sâu sắc cho cô, từng nhận được sự chú ý rộng rãi vì biến động quyết liệt của giá trị token.
GateNews4giờ trước
Musk bị xác định đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư trong quá trình mua lại Twitter, sẽ kháng cáo
Bồi thẩm đoàn của Tòa án Liên bang San Francisco đã phán quyết rằng Elon Musk phải chịu trách nhiệm vì hai bài đăng trên mạng xã hội đã làm sai lầm các nhà đầu tư trong thời gian ông mua lại Twitter năm 2022, mặc dù đã bác bỏ các cáo buộc về gian lận có kế hoạch. Đội pháp lý của Musk cho biết sẽ kháng cáo.
GateNews8giờ trước
FBI: Xuất hiện lừa đảo token FBI giả mạo TRC20, thông tin cá nhân và bảo mật của người dùng lại bị cảnh báo
Văn phòng FBI New York cảnh báo người dùng blockchain rằng nếu nhận được token TRC-20 tuyên bố liên quan đến FBI, họ nên tăng cảnh báo và tránh tiết lộ thông tin cá nhân. Kỹ thuật lừa đảo này lạm dụng tên FBI giả mạo, tác động áp lực lên nạn nhân nộp tài liệu và hướng dẫn đến các trang web lừa đảo để thực hiện các vụ lừa đảo tài sản.
区块客9giờ trước
Cơ quan quản lý Anh đóng cửa Zedxion, sàn giao dịch tiền điện tử, cáo buộc nó xử lý khoảng 1 tỷ đô la cho Iran
Cơ quan quản lý Anh đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử Zedxion, cáo buộc nó xử lý khoảng 1 tỷ đô la tài chính cho Vệ binh Cách mạng Iran, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Hành động này là phản hồi đối với các biện pháp trừng phạt đối với Zedxion từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, phản ánh xu hướng siết chặt quy định toàn cầu đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.
GateNews10giờ trước
Cựu Phó Cảnh Sát Trưởng Quận Los Angeles bị kết án hơn 5 năm tù vì làm đòi nợ cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố rằng Michael David Coberg, cựu phó cảnh sát trưởng Los Angeles, đã bị kết án 63 tháng tù và bồi thường 127,000 đô la vì đã hỗ trợ tên lừa đảo tiền điện tử Adam Iza thực hiện tống tiền và bắt giữ giả. Coberg từng được thuê bởi LASD, tham gia vào việc tống tiền các nạn nhân và bắt giữ giả họ, lạm dụng quyền lực để tư lợi.
区块客14giờ trước
