BlockBeats đưa tin, ngày 13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức công bố một vụ án điển hình, Giám đốc điều hành của Praetorian Group International bị kết án 20 năm tù vì lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin trị giá 200 triệu USD, đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu và phạm tội chuyển tiền trái phép và rửa tiền.
Hiện 61 tuổi, Ramil Ventura Palafox có quốc tịch Mỹ và Philippines, điều hành Praetorian Group International (PGI) và giữ chức Chủ tịch kiêm CEO. Palafox đã giả vờ rằng PGI tham gia giao dịch Bitcoin và cam kết lợi nhuận hàng ngày từ 0.5% đến 3%. Tuy nhiên, quy mô giao dịch Bitcoin của PGI hoàn toàn không đủ để đạt được lợi nhuận đã cam kết, thực chất là một vụ lừa đảo Ponzi.
Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, ít nhất 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào PGI, trong đó có ít nhất 30,295,289 USD bằng tiền pháp định và ít nhất 8.198 Bitcoin trị giá 171.498.528 USD. Do hành vi của Palafox, các nhà đầu tư đã chịu thiệt hại tổng cộng ít nhất 62,692,007 USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cá voi đang ồ ạt mua Bitcoin trong khi các nhà đầu tư bán lẻ đứng ngoài cuộc chơi
Bitcoin holders, particularly "whales" and "sharks," have increased their positions by 61,568 BTC over the past month, maintaining confidence amidst market volatility and geopolitical tensions. However, persistent excitement among retail investors poses a challenge for price growth. A situation is ideal for a bullish cycle when large wallets accumulate while small ones sell, indicating the market needs a psychological reset for a breakout.
TapChiBitcoin46phút trước
Trump ủng hộ tiền điện tử: Hoa Kỳ sẽ trở thành "siêu cường Bitcoin" toàn cầu
Trump đã phát biểu tại Hội nghị Khởi xướng Đầu tư Tương lai rằng Hoa Kỳ sẽ trở thành siêu cường tiền mã hóa toàn cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của Bitcoin và sự gia tăng nhanh chóng của xu hướng thanh toán. Ông chỉ ra rằng Hoa Kỳ cần duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản mã hóa và đổi mới tài chính để đảm bảo vị trí thống lĩnh trong hệ thống tài chính toàn cầu.
BlockBeatNews1giờ trước
Nhiều ngân hàng Hàn Quốc đã tăng cường hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử, ngân hàng KB Quốc dân vẫn gia hạn hợp đồng sau sự cố tại một sàn giao dịch.
Ngành ngân hàng Hàn Quốc đang tích cực tăng cường hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử để đối phó với sự hạn chế trong tăng trưởng cho vay và tìm kiếm các điểm lợi nhuận mới. Nhiều ngân hàng đã thiết lập quan hệ hợp tác với các sàn giao dịch, mặc dù trong lịch sử đã từng xảy ra sự kiện airdrop sai sót với Bitcoin. Các cơ quan quản lý dự kiến sẽ mở rộng quyền lực quản lý, điều này có thể làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng.
GateNews1giờ trước
Trump: Bitcoin rất mạnh mẽ, Mỹ phải giữ vị trí dẫn đầu trong xu hướng này
Tin tức Gate News, ngày 28 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu tại Hội nghị Đầu tư Tương lai (FII) tổ chức ở Miami, Florida rằng Bitcoin rất mạnh mẽ và Mỹ phải duy trì vị thế dẫn đầu trong xu hướng này. Ông nhấn mạnh rằng hiện nay nhiều người mong muốn sử dụng tài sản ảo (đặc biệt là Bitcoin) để thanh toán, và Mỹ cần đứng ở phía trước của xu hướng đó.
GateNews1giờ trước
