Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa tài sản trị giá 10 tỷ USD, Tether đã thay đổi cách tuân thủ quy định pháp luật.

Viết bài: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Dịch: Luffy, Foresight News

Ngày 30 tháng 1, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố phong tỏa tài sản trị giá hơn 5 tỷ USD của Veysel Sahin, Sahin bị cáo buộc vận hành các nền tảng cá cược bất hợp pháp và liên quan đến rửa tiền. Công tố viên trưởng Istanbul tiết lộ rằng một công ty tiền mã hóa chưa được tiết lộ danh tính đã thực hiện lệnh phong tỏa theo yêu cầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty này chính là Tether Holdings SA, nhà phát hành stablecoin USDT có vốn hóa thị trường đạt 1850 tỷ USD. Gần đây, công ty tích cực hỗ trợ các chính phủ trên toàn cầu trong việc chống lại các hoạt động phạm tội liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg cho biết: “Cơ quan thực thi pháp luật liên hệ với chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, sau khi xác minh, chúng tôi đã thực hiện các hành động theo pháp luật của quốc gia đó. Chúng tôi tuân thủ quy trình này khi hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các tổ chức khác.”

Tether chưa đưa ra bình luận thêm về vụ việc này. Bloomberg đã cố gắng liên hệ với Sahin nhưng không thành công. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối tiết lộ tên công ty được đề cập trong tuyên bố của công tố viên.

Số tài sản bị phong tỏa trị giá 460 triệu euro (khoảng 544 triệu USD) là một phần trong chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tổng số tài sản liên quan bị phong tỏa của quốc gia này đã vượt quá 1 tỷ USD. Theo đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi thông báo phong tỏa tài sản của Sahin, một người khác bị điều tra vì liên quan đến rửa tiền và cá cược trái phép, với số tài sản mã hóa trị giá 500 triệu USD cũng bị phong tỏa, nhưng hiện chưa rõ liệu lệnh phong tỏa này có liên quan đến token do Tether phát hành hay không.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, không muốn tiết lộ danh tính và đã trả lời phỏng vấn Bloomberg về các vấn đề pháp lý nhạy cảm, cho biết chính quyền đã theo dõi dòng tiền, phân tích tài sản mã hóa và phát hiện các “dấu vết tài chính” của các khoản thu nhập bất hợp pháp này, đồng thời cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh phong tỏa tài sản tương tự đối với các cá nhân liên quan đến cá cược trái phép và hệ thống thanh toán.

Đối với Tether, lần phong tỏa này chỉ là một trong số các hoạt động phong tỏa tài chính ngày càng tăng của họ, điều này cũng cho thấy rằng gã khổng lồ tiền mã hóa này đang ngày càng tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.

Báo cáo do công ty phân tích Elliptic công bố tháng 1 cho thấy, đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ cạnh tranh Circle Internet Group Inc. đã đưa khoảng 5700 ví vào danh sách đen, liên quan đến khoảng 2.5 tỷ USD tài sản, trong khi cách đây hai năm con số này gần như không đáng kể. Trong số đó, ba phần tư ví chứa USDT.

Trưởng bộ phận tình báo mối đe dọa mã hóa của Elliptic tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Arda Akartuna, nói: “Khi việc hợp pháp hóa tiền mã hóa và quá trình tích hợp thanh toán toàn cầu diễn ra nhanh chóng, các hoạt động sử dụng trái phép cũng tăng theo, điều này thúc đẩy các nhà phát hành stablecoin tích cực can thiệp hơn.”

Tether thường xuyên tuyên truyền về nỗ lực chống tội phạm của mình, bao gồm cả trong các hoạt động thu hút nhà đầu tư tiềm năng, công ty đang tìm kiếm huy động vốn với định giá lên tới 5000 tỷ USD. Theo trang web chính thức, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật ở 62 quốc gia xử lý hơn 1800 vụ việc, phong tỏa hơn 3.4 tỷ USD USDT liên quan đến các hoạt động phạm pháp.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Họ (Tether) có thái độ hợp tác rất tích cực, trong số các nhà phát hành stablecoin, công ty này có ‘danh tiếng tốt nhất’ trong giới thực thi pháp luật.”

Anchorage là nhà phát hành stablecoin USD hợp pháp USAT của Tether, token này được ra mắt vào cuối tháng 1, đánh dấu sự trở lại của Tether tại thị trường Mỹ.

Điều này khác xa so với tình hình vài năm trước, khi Tether có mối quan hệ căng thẳng với các cơ quan quản lý Mỹ. Sau xung đột với các cơ quan quản lý năm 2018, Tether gần như rút khỏi thị trường Mỹ và đã thanh toán 41 triệu USD vào năm 2021 để giải quyết cáo buộc gian lận về dự trữ.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump thứ hai đã thể hiện sự ủng hộ đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa. Năm ngoái, Ardoino cùng một số lãnh đạo cấp cao khác đã tham dự lễ ký ban hành luật quản lý stablecoin của Tổng thống Trump.

Dù vậy, USDT của Tether vẫn liên tục bị các cơ quan quản lý giám sát do bị các phần tử phạm tội sử dụng rộng rãi.

Vào ngày 9 tháng 1, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông Virginia tuyên bố truy tố một công dân Venezuela về việc rửa tiền 1 tỷ USD bằng USDT. Báo cáo gần đây của Elliptic cho thấy, Ngân hàng trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD USDT để giảm bớt khủng hoảng tiền tệ và tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sahin, người Thổ Nhĩ Kỳ đang trốn truy nã, bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức rửa tiền cho các mạng lưới cá cược trái phép. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Sahin đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được thả năm 2023, sau đó một tháng lại bị tuyên án 21 năm tù. Hiện chưa rõ tung tích của ông, nhưng hãng thông tấn chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Anadolu, ngày 30 tháng 1 đưa tin rằng “các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục pháp lý để dẫn độ ông về Thổ Nhĩ Kỳ”.