Tether đã thực hiện một bước đi táo bạo khác trong cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Trong một hoạt động duy nhất, công ty đã đóng băng $182 triệu đô la giá trị stablecoin nắm giữ trong năm ví TRON. Theo điều tra, các địa chỉ này đã tham gia vào các hoạt động đáng ngờ và có khả năng là bất hợp pháp — bao gồm các vụ lừa đảo tín nhiệm và tấn công vào ví cá nhân.
Năm Ví Được Đen Danh Trong Một Giao Dịch
Tất cả số tiền đã bị đóng băng trong một giao dịch nhanh chóng, với các địa chỉ ngay lập tức bị thêm vào danh sách đen của Tether. Động thái này gửi đi một thông điệp rõ ràng: USDT đang được theo dõi chặt chẽ, và mọi hành vi sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý.
Hơn 3,3 Tỷ Đô La Đã Được Đóng Băng Tính Đến Nay
Kể từ năm 2023, Tether đã đóng băng hơn 3,3 tỷ đô la trong stablecoin. Phần lớn trong số này là trên mạng lưới Ethereum (hơn 1,5 tỷ đô la), nhưng TRON ngày càng bị các kẻ lừa đảo nhắm tới. Hiện tại, có hơn 7.200 địa chỉ nằm trong danh sách đen.
Lừa Đảo, Thiếu KYC và Liên Kết Iran
Một số ví bị đóng băng được cho là liên quan đến người dùng không có xác minh danh tính (KYC) hoặc các thực thể hoạt động tại Iran, gây ra các cảnh báo về quy định. Việc đóng băng các địa chỉ này vẫn là một trong những công cụ hiệu quả hiếm hoi chống lại lừa đảo và rửa tiền.
Đơn Vị Pháp Luật T2 Hợp Tác Với TRON
Trong năm 2024, Tether thành lập đơn vị Pháp luật T2, một nhóm đặc nhiệm được tạo ra hợp tác với TRON để theo dõi và chặn các dòng chảy quỹ bất hợp pháp. Đơn vị này đã xác định được hơn $300 triệu đô la trong các giao dịch đáng ngờ.
Mạng lưới TRON Phát Triển Mặc Dù Rủi Ro
Mạng lưới TRON hiện chứa hơn 82 tỷ token USDT. Các giao dịch thường diễn ra theo giờ giao dịch châu Á, và phần lớn các chuyển khoản bắt nguồn từ các ví chứa ít hơn 100 USDT. Giao dịch trung bình dao động trong khoảng $100 và 1.000 đô la.
Thanh Toán P2P và Rủi Ro Lừa Đảo
USDT dựa trên TRON vẫn là công cụ phổ biến cho các thanh toán peer-to-peer, nhưng cũng được sử dụng rộng rãi trên các thị trường gian lận. Chỉ một phần nhỏ số tiền bị đánh cắp có thể được thu hồi, vì chúng nhanh chóng bị phân tán qua hàng trăm ví nhỏ hơn.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Lưu ý:
,Thông tin và quan điểm trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên xem là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và dẫn đến tổn thất tài chính.“
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tether đã hợp tác với KPMG để thực hiện kiểm toán toàn diện cho kế hoạch mở rộng dự trữ 185 tỷ USDT.
_Tether thuê KPMG cho cuộc kiểm toán toàn diện đầu tiên của quỹ dự trữ USDT 185 tỷ đô la, thay thế những xác nhận trước đó của BDO Italia._
_Tether thuê PwC để chuẩn bị hệ thống và kiểm soát nội bộ trước khi tiến hành quá trình kiểm toán tài chính toàn diện._
_Tether giảm mục tiêu huy động vốn xuống 5 tỷ đô la từ mức trước đó là 15–20 tỷ đô la trong khi vẫn duy trì kế hoạch phát hành token mới._
LiveBTCNews15giờ trước
Tether thuê KPMG thực hiện cuộc kiểm toán USDT toàn diện đầu tiên
Tether has hired KPMG for its first comprehensive audit of USDT's financial reports and is collaborating with PwC to enhance internal systems. This follows years of periodic reserve reports from BDO Italia, aiming for major fundraising and expansion in the U.S. under new legal frameworks. USDT, the largest stablecoin, has a circulating supply of about $185 billion.
TapChiBitcoin19giờ trước
USDT có đủ dự trữ không? Tether đã thuê KPMG tiến hành kiểm toán toàn diện.
Tether ủy thác cho KPMG thực hiện cuộc kiểm toán toàn diện đối với USDT, đồng thời phối hợp với PwC để tối ưu quy trình tài chính—đây là một bước quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch tài chính của họ. Việc này diễn ra đúng lúc công ty đang chuẩn bị tiến vào thị trường Mỹ và vòng huy động vốn mới. Mặc dù trước đây đã có không ít nghi ngờ về nguồn dự trữ của mình, Tether vẫn dự định huy động vốn từ thị trường và đã chuyển sang phân bổ đầu tư nhiều hơn vào các khoản đầu tư tín phiếu nợ ngắn hạn của Mỹ.
区块客20giờ trước
Tin tức tiền mã hóa hôm nay (27 tháng 3) | Nhiệm kỳ của “Crypto Hoàng Đế” kết thúc; Tether thuê KPMG kiểm toán USDT
Bài viết này tổng hợp các tin tức tiền mã hóa ngày 27/03/2026, tập trung vào các tin tức Bitcoin mới nhất, nâng cấp Ethereum, diễn biến Dogecoin, giá tiền mã hóa theo thời gian thực và dự đoán giá, v.v. Sự kiện lớn trong lĩnh vực Web3 hôm nay bao gồm:
1、David Sacks chuyển sang giữ chức Phó Chủ tịch PCAST: Hướng đi chính sách của Mỹ đối với tiền mã hóa và AI có thay đổi?
2、Mỹ công bố dự luật trọng điểm về quản lý thị trường dự đoán: siết chặt giao dịch nội gián, hạn chế hoàn toàn giao dịch của quan chức;
3、Cảnh sát Việt Nam triệt phá vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá hàng chục tỷ đô la, bắt giữ các đối tượng gồm doanh nhân blockchain Eric Vuong và 7 người khác.
GateNews21giờ trước
